3/02/2011 Alerta CNBV sobre 39 empresas financieras sin autorización

Notimex

Estas entidades no forman parte del sistema financiero mexicano y no están supervisadas, por lo que exhortó a la población a evitar operaciones con personas que carezcan de la debida autorización.

México, DF. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que tiene detectadas 39 empresas sin autorización para captar recursos y sobre las cuales ha emitido alertas para proteger el patrimonio de la población.

El organismo regulador y supervisor refirió que estas entidades no forman parte del sistema financiero mexicano y no están supervisadas, por lo que exhortó a la población en general a evitar llevar a cabo operaciones con personas que carezcan de la debida autorización para tal efecto.

En un comunicado, informó que recientemente se detectaron cinco nuevas empresas que operan sin autorización: Antares Capital Management y Abastecedor Agrícola e Industrial, también conocida como Invertimax, ambas con domicilio en el Distrito Federal.

Además de WI Capital, WI Cambios, WI Consultores, con domicilio en Guadalajara, Jalisco; Crédito Más, que se ostenta como Crecicuentas, con domicilio en Mérida, Yucatán.

Reiteró que ninguna de estas empresas puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.

Entre otras empresas sobre las cuales la Comisión ha emitido alertas se encuentran: Boston Merchant Consulting México, en Monterrey, Nuevo León; Interbanc, en el Distrito Federal; Caja Progresa, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Aclaró que esta última no se refiere a la entidad denominada Caja Progressa, SA de CV, SFP, cuyo domicilio principal se ubica en la calle de Francisco I. Madero 103, de la ciudad de Celaya, Guanajuato, ya que ésta sí cuenta con la autorización de la CNBV para constituirse como Sociedad Financiera Popular del 3 de octubre de 2008 y se encuentra supervisada de manera auxiliar por la Federación Fortaleza Social, AC.

Otras que no cuentan con la autorización son: Financiera del Pueblo, también conocida como La Moneda del Pueblo, en Oaxaca, Oaxaca; Soluciones Económicas de la Península, en Querétaro; Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, también conocido como “OPAC (Operando – Ayudando – Creciendo)”, en Quintana Roo.

Además, BURCAP, en Puebla, Puebla; Desarrollos Inmobiliarios Yusana, (Invercapital); Comercializadora Servicios y Valor, (Inverbien); Administrativos IG, (Inverglobal Financiera); Servicios y Bienes Comerciales Empresarial; y Cobrimex, todas estas con domicilio en Puebla, Puebla.

Además de Market Traders Institute; Consultoría Especializada en Mercados, (Master Field Consultants Limited); Tu Casa Express; De Vere & Partners; Hampton Consulting Group; FGI LLC, México; W.M. Advisors; Sues Consultores y Asociados, (GrupoSues); Forex.com; y Fondos de Inversión DOT Fondos, todas con domicilio en el Distrito Federal.

Financiera Increfin, en Oaxaca, Oaxaca; Comsbra y Grupo Inmobiliario Verhome, con el nombre comercial de Invergroup, ambas con en Puebla, Puebla; MXBK Group, también conocido como Mexbank y Mexbak Financiera, ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.

Yakey MX, en Tlalnepantla, Estado de México; InverBan (Inverban), en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León; Capital Institute, (Capitalbank), en Tijuana, Baja California; Impulsa Zion (Inversion), en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato; MexForex en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.

Asimismo, Construcciones Mauri, (SITMA, Grupo Inmobiliario), ubicado en el Distrito Federal y Puebla, Puebla; Fondos de Inversión DOT Fondos, en el Distrito Federal; y Sarofin, en Oaxaca, Oaxaca.

Subrayó que para pronta referencia, el Padrón de Entidades Supervisadas por la CNBV se encuentra disponible en su portal de Internet.

Nota leida en:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/02/03/alerta-cnbv-sobre-39-empresas-financieras-sin-autorizacion/
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