13/11/2009 Demanda el Congreso del estado a la PGJ no entorpecer las denuncias contra Sitma y Coofia

Demanda el Congreso del estado a la PGJ no entorpecer las denuncias contra Sitma y Coofia
Periódico La Jornada de Oriente
13/noviembre/09
Mónica Camacho
En medio de protestas encabezadas por los defraudados de Financiera Coofia y Grupo Sitma, los seis grupos parlamentarios del Congreso local demandaron a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) atender con celeridad a las personas afectadas por esas compañías, ante las quejas de que funcionarios de la dependencia estatal están bloqueando las investigaciones de las estafas que esas empresas cometieron en Puebla. A la par, los diputados exhortaron a los 217 ayuntamientos de la entidad a condicionar en sus reglamentos el otorgamiento de licencias de funcionamiento para las entidades financieras, con el fin de permitir la operación a aquellas que cuentan con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). No obstante, la mayoría priista del Congreso local envió a comisiones un punto de acuerdo que presentó la bancada del PAN, en el que se exige a las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) explicar los motivos por los cuales siguen manteniendo una relación de cobranza con Financiera Coofia. La decisión le valió a la fracción legislativa la censura de los manifestantes que presenciaron la sesión ordinaria de ayer, quienes advirtieron que emitirán un voto de castigo en contra del tricolor en las elecciones locales de 2010. Presión social, efectiva La discusión sobre los fraudes financieros en el Congreso inició con el punto de acuerdo que presentó el grupo albiazul, en voz la diputada Patricia Hidalgo Elguea, en el que se exigía a la Secretaría de Finanzas y Administración aclarar los términos de la relación que mantiene con Financiera Coofia.Mientras los diputados del PRI, PAN y PT se enfrascaron en una discusión sobre la responsabilidad de los gobiernos estatal y federal en las estafas, en las galerías que rodean al pleno del Congreso un grupo de timados por Grupo Sitma mantenían una protesta pacífica a través de pancartas, en las que demandaban resolver el conflicto e integrar un fondo en el Presupuesto de Egresos 2010 para resarcir los depósitos desfalcados.Los legisladores del tricolor bloquearon la propuesta al negarse a dispensar el trámite del punto de acuerdo y remitirlo a la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal para su análisis. Los quejosos saltaron de sus asientos al conocer los resultados de la votación y comenzaron a gritar coléricos: "Voto de castigo para el PRI". Un grupo de inconformes abandonó el Palacio Legislativo para informar de la decisión a los cerca de mil manifestantes que se instalaron a las afueras del Congreso local como parte de la marcha que realizaron en Puebla capital para exigir una solución al conflicto.Fue hasta ese momento que la bancada tricolor comenzó a medir el impacto de la postura que asumieron. Mientras la sesión seguía su curso, el coordinador de la mayoría priista, Humberto Aguilar Viveros, inició el cabildeo con sus compañeros de fracción Rocío García Olmedo, Luis Alberto Arriaga Lila y Jorge Alfonso Ruiz Romero para definir una estrategia que enmendara la mala imagen que quedó del partido. La salida la encontraron con el punto de acuerdo que presentó posteriormente el diputado por el PT José Manuel Benigno Pérez Vega, en el cual se le hace un llamado de atención a la PGJ debido a que sus funcionarios han maltratado a los defraudados que intentaron interponer denuncias contra las empresas que los timaron y además se han negado a iniciar investigaciones sobre las quejas.
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13/11/2009 Exigen a la Procu agilidad al indagar

Exigen a la Procu agilidad al indagar
Periódico Metro
13/noviembre/09
Francisco Rivas

Integrantes del Congreso del Estado exigieron al Procurador de Justicia del Estado (PGJE), Rodolfo Igor Archundia Sierra, agilice las investigaciones por los fraudes de empresas financieras e inmobiliarias.El diputado local del PT, José Pérez Vega, alias "Pepe Momoxpan", presentó un punto de acuerdo para que la PGJE atienda con celeridad a los afectados por Financiera Coofia y Grupo Sitma.El legislador petista acusó que en esa dependencia, y pese al nombramiento de la agente del Ministerio Público, Claudia Carmona Cid, para dar seguimiento del asunto, "no ofrecen avances a los defraudados"."Diversas personas defraudadas me han manifestado su malestar contra funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes los han tratado de manera déspota y grosera."A los afectados que intentan presentar una denuncia los 'convencen' de no hacerlo, quienes preguntan el avance del caso sólo les dan evasivas", refirió "Pepe Momoxpan" desde la tribuna.El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad, una vez que los priistas y panistas, así como el resto de las fuerzas políticas representadas en el recinto legislativo consideraron urgente que la PGJE atienda el asunto y ofrezca resultados a las persontas que perdieron su patrimonio.Mientras un grupo de 20 personas, afectados por Grupo Sitma, observaron el momento de la votación.El mismo legislador del PT propuso que el Gobierno del estado fije una cifra dentro de su presupuesto de egresos para garantizar su aportación dentro del Fideicomiso Pago (Fidepago), en el caso de Financiera Coofia.La propuesta se turnó a la comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal para su revisión.Sin embargo el diputado local del PAN, Eduardo Rivera Pérez, explicó que ese punto de acuerdo ya había sido propuesto con anticipación por el grupo parlamentario del blanquiazul, por lo que resultaba de más el de "Pepe Momoxpan".RESERVA
En tanto el diputado del PM, Víctor Huerta, refirió que si bien no hay una cifra definida, el Gobierno del estado sí dejará una "reserva económica" dentro del presupuesto de egresos 2010, para cumplir su compromiso con elFidepago.El legislador priista comentó que por ahora no es posible determinar un monto, porque no se conoce con exactitud el número de afectados y el total de recursos que aportaron a la financiera.Agregó que una vez que concluya la auditoría se definirán montos para concretar la devolución de hasta 70 por ciento de las aportaciones.

12/11/2009 Discurso Punto de Acuerdo exhorto a PGJ atención a defraudados

Discurso Punto de Acuerdo exhorto a PGJ atención a defraudados


Diputadas y diputados, representantes
de los medios de comunicación, público:


El problema de las personas defraudadas por las empresas inmobiliarias, pseudofinancieras y otras figuras fraudulentas, se ha convertido en un conflicto político-social, muy alejado del “problema entre particulares” que las autoridades pretenden justificar, debido a la omisión de los tres niveles de gobierno para intervenir y evitar que el dinero de miles de familias literalmente se esfumara.
Ya habíamos advertido el problema desde el pasado 17 de junio de 2009 cuando ante esta Soberanía presenté un Punto de Acuerdo para que se exhortara al Procurador General de Justicia del Gobierno del Estado de Puebla, Lic. Rodolfo I. Archundia Sierra a que hiciera las denuncias ante las autoridades federales contra estos esquemas fraudulentos de inversión.
Diversas personas defraudadas me han manifestado su malestar contra funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes los han tratado de manera déspota y grosera, a los afectados que intentan presentar una denuncia los “convencen” de no hacerlo, quienes preguntan el avance del caso solo les dan evasivas.
Estas quejas no son las únicas, funcionarios de la Dependencia proponen a los defraudados que solamente les recibirán constancias de hechos, cuando de lo que se trata aquí es de un fraude maquinado en gran escala, lo que quiere evitar el funcionario es realizar las diligencias necesarias que llevarían a la cárcel a los delincuentes de cuello blanco y reparar el daño a las personas afectadas.
Las personas defraudadas seguirán acudiendo a formular sus querellas contra los estafadores porque es la única forma que podrán conseguir justicia dentro de las instituciones, pero también porque al no denunciar en este momento, peligran las acciones legales en el futuro ya que la figura de la prescripción penal les afectará con el tiempo y a eso le apuestan tanto las autoridades negligentes como los presuntos delincuentes para salir libres de polvo y paja con su gran aliada: la impunidad.
De acuerdo con los antecedentes, quejas y denuncias que han realizado los ciudadanos afectados ante el Congreso del Estado contra Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado de Puebla ya que no se han detenido a ninguno de los presuntos delincuentes de cuello blanco. El Procurador nombró a una Fiscal para atender el caso, la abogada Claudia Carmona Cid. Si esta Fiscalía tiene el mismo proceder que la de mi caso, con seguridad ninguno de los miles de afectados verá su dinero de vuelta.
A esta Soberanía le corresponde vigilar que los funcionarios públicos desempeñen de manera correcta sus cargos, es necesario que se exhorte a la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado de Puebla para que dé celeridad a las investigaciones, atiendan a todas las personas defraudadas y se les oriente de manera adecuada integrando todas las averiguaciones previas debidamente para su consignación a un Juez Penal debido al fraude que están cometiendo empresas como Grupo Sitma, Invergroup, Coofía y otras.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Soberanía, lo siguiente:
Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado de Puebla a atender con celeridad a los defraudados por las diversas empresas inmobiliarias, pseudofinancieras y otras figuras fraudulentas que operan en el Estado de Puebla.

Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 13 de noviembre de 2009

Dip. Pepe Momoxpan
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12/11/2009 Defraudados de Sitma piden intervención del Congreso para recuperar su dinero

Defraudados de Sitma piden intervención del Congreso para recuperar su dinero
20091112



Defraudados del Grupo Sitma y Coofia se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir a los diputados locales que intervengan ante las autoridades federales y estatales para que detengan a los responsables y les devuelvan su dinero.

Agustín Torres y un grupo representativo de los afectados entraron al salón de plenos y sacaron cartulinas donde pedían justicia, además de que mostraron fotografías de Tiro Moranchel, en donde expresaron que las autoridades estatales son corresponsables del fraude ya que ellos permitieron que las pseudo financieras operaran.

El diputado del PAN, Eduardo Rivera Pérez, urgió a esa soberanía a que se exhorte a autoridades estatales a que agilicen los trámites para establecer el convenio con el Fideicomiso para pagar a los defraudados.

Señaló que la autoridad estatal debe tener voluntad política para atender a los ciudadanos afectados por esta situación, por lo que la bancada panista daría su voto a favor. Víctor Huerta Morales, Presidente de la Comisión de Hacienda, en tribuna manifestó a los afectados que se atiende el problema y se da seguimiento para encontrar una vía de solución con estricto apego a la Ley.

Durante la sesión presentó un punto de acuerdo encaminado a la solución de las demandas y refirió que el Convenio con Fipago se llevará a cabo de acuerdo a las reglas que regula el Fideicomiso.

“El Congreso del estado sólo pueden auditar a dependencias pero no a particulares, por lo que se debe exigir al gobierno federal que el convenio con Fipago se lleve a cabo”.

El diputado petista, Pepe Momoxpan, subió a tribuna para corregir la plana al diputado priísta ya que confundió a los manifestantes de Sitma con los de Coofia y le aclaró que son dos casos diferentes.

Al respecto, Luis Alberto Arriaga Lila, diputado del PRI y aspirante a la presidencia municipal de Puebla, criticó que los panistas sólo quieren favorecerse políticamente de este asunto, ya que no informan debidamente sobre la solución de este problema.

Nota leida en :

http://puntual.depuebla.com/interior.php?task=view&idn=3746
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11/11/2009 Detiene la PGJ a director patrimonial de SITMA por fraude millonario


Detiene la PGJ a director patrimonial de SITMA por fraude millonario
Por Ozair Viveros
miércoles, 11 de noviembre de 2009


José Ramón Vega Laing, fundador, capacitador, directivo del Grupo SITMA en el estado de Puebla y además socio de Leonardo Tiro Moranchel, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial durante la noche de este martes en las inmediaciones de la colonia Centro de la Angelópolis, con base en una orden de aprehensión girada por el Juez Primero de lo Penal.

Al filo de la media noche, la Procuraduría General de Justicia dio a conocer el aseguramiento de esta persona –que desempeñaba el cargo de Director Patrimonial- que de inmediato fue trasladada al Centro de Reinserción Social de San Miguel. Será durante las primeras horas de este miércoles que rinda su declaración preparatoria ante el juez que lo requirió.

De acuerdo con información proporcionada por el subprocurador de justicia, Víctor Pérez Dorantes, la orden de aprehensión fue girada en contra de Vega Laing, de 45 años de edad y originario de Allende, Coahuila, como probable responsable de fraude genérico, y de otras personas de las que se reservó número e identidades para no entorpecer las investigaciones.

El funcionario señaló que José Ramón Vega además de ser identificado por los agraviados como fundador de la inmobiliaria y socio de Leonardo Tiro Moranchel –actual prófugo de la justicia-, capacitaba a los empleados que estarían a cargo de captar a los clientes bajo promesas de altos intereses sobre sus inversiones.

Cabe señalar que el delito por el cual se ejercitó acción penal en su contra no está considerado como grave, así que el probable responsable podría obtener su libertad bajo fianza.

No obstante, el subprocurador de justicia señaló que llegado el momento, el Ministerio Público adscrito al juzgado se opondrá a que se le otorgue dicho beneficio, teniendo en cuenta el número de denuncias, agraviados y el monto al que asciende el fraude.

Nota leida en:

http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40176&Itemid=181
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9/11/2009 Dueño de SITMA sigue en el país: PGJ

Dueño de SITMA sigue en el país: PGJ


Lunes, 09 Noviembre 2009
Jorge Castillo

Leonardo Tiro Moranchel, dueño de Grupo Sitma no ha salido del país, aseveró el procurador General de Justicia de Puebla, Rodolfo Igor Archundia Sierra, luego de que no se ha recibido un reporte de lo contrario por parte de autoridades federales.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha asegurado 200 inmuebles, 7 automóviles y una cuenta bancaria en Santander, todos a nombre de grupo Sitma o del dueño de la empresa y ha liberado dos órdenes de aprehensión.

Una de las órdenes de aprehensión es contra Leonardo Tiro Moranchel, quien según el acta constitutiva de la empresa Servicios Inmobiliarios y Computación SA de CV, tiene el 95% de las acciones.

La segunda orden de aprehensión es contra Luz del Carmen Escobar Hernández, quien tiene el 5 por ciento restante de las acciones, según el documento en poder de Puebla On Line.

Agustín Torres, representante de los defraudados de SITMA, dijo que a pesar de los decomisos las indagatorias van muy lentas, por lo que no descartó que pudieran tomar otras medidas como forma de presión para que la PGJ agilice las investigaciones.

Agregó que a la fecha son 5 mil denuncias por fraude en contra de Sitma, sin que tengan conocimiento preciso del monto total de afectación.

Fotografía: Andrea Barro

Nota leida en:

http://pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7806&catid=79&Itemid=73
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9/11/2009 Regresan defraudados de Sitma al Congreso en busca de apoyo


Regresan defraudados de Sitma al Congreso en busca de apoyo
Periódico Puntual
09-noviembre-09
Patricia Olivares

Desesperados porque las autoridades estatales no les dan la cara , un grupo de defraudados de la financiera Sitma se reunieron, por segunda vez, con el diputado del Partido del Trabajo, Pepe Momoxpan, ya que solicitan su intervención para que presente un punto de acuerdo en la próxima sesión del Congreso para que recuperen su dinero. Isidro Pérez Jiménez, representante de los afectados, informó que la semana pasada se reunieron con el Subsecretario de Gobernación, Francisco Gil Díaz, quién les informó que la Procuraduría General de Justicia ya aseguró algunos bienes de los hermanos Tiro Moranchel , entre los cuales mencionó: 200 casas, 8 vehículos, una avioneta y congeló tres cuentas del Banco Santander, la primera por 99 millones 371 mil 500 pesos; la segunda con 16 millones 166 mil pesos; y la última por 15 millones 515 mil 987 pesos con 60 centavos. Sin embargo, consideró que estos bienes no alcanzarán para pagar a todos los defraudados que sumó más de 10 mil en el estado, principalmente de los municipios de Tehuacán, San Martín Texmelucan, Cholula, Izúcar de Matamoros, Atlixco, entre otros. Precisó que él representa a los afectados de Grupo Sitma, que se depositaron sus ahorros en las oficinas de Plaza Dorada, los cuales ya presentaron denuncia ante el ministerio público por vía mercantil y penal, por lo que están exigiendo que las autoridades y los diputados los apoyen para que los defraudadores les regresen su patrimonio. La mayoría de las personas que acudieron al Congreso son personas de la tercera edad, que manifestaron estar desamparadas, ya que invirtieron desde 5 mil a 4 millones de pesos, que eran los ahorros de toda una vida de trabajo. Refirieron que a pesar de que solicitaron una entrevista con el Gobernador del Estado, Mario Marín Torres, aún no han logrado que les de fecha y hora para que los reciba, sólo son atendidos por funcionarios menores, por lo que pidieron que las autoridades no los marginen.
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