3/02/2011 Identifica CNBV 39 empresas con irregularidades

Óscar Granados
Milenio

En la lista aparecen dos empresas en Oaxaca

Ciudad de México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha identificado a 39 empresas que sin autorización captan recursos y las cuales no forman parte del sistema financiero mexicano.

En un comunicado, el organismo que lleva Guillermo Babatz, explicó que estás compañías no se encuentran supervisadas ni tienen autorización para captar recursos del público.

“Se exhorta a la población en general, evite llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, indicó.


Entre las empresas identificadas están Antares Capital Management; Abastecedor Agrícola e Industrial, también conocida como INVERTIMAX, las dos establecidas en el Distrito Federal; WI Capital, WI Cambios, WI Consultores, con domicilio en Guadalajara, Jalisco; y Crédito Más, que se ostenta como CRECICUENTAS, en Mérida, Yucatán.


La CNBV explicó que ninguna de estas empresas puede captar dinero del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.


Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.


Recordó de otras empresas sobre las que la CNBV ha emitido alertas previamente que tampoco cuentan con autorización para captar recursos ni se encuentran supervisadas por esta comisión.


Dichas entidades son: Boston Merchant Consulting México, con domicilio en Monterrey, Nuevo León; Interbanc, en el Distrito Federal; y Caja Progresa, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.


Financiera del Pueblo, también conocida como La Moneda del Pueblo, con domicilio en Oaxaca, Oaxaca; Soluciones Económicas de la Península, establecida en Querétaro; Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, reconocida como “OPAC (Operando – Ayudando – Creciendo)”, ubicada en Quintana Roo.


La CNBV indicó que también operan fuera del sistema BURCAP, Desarrollos Inmobiliarios Susana (INVERCAPITAL), Comercializadora Servicios y Valor (INVERBIEN), Administrativos (INVERGLOBAL FINANCIERA), Servicios y Bienes Comerciales Empresarial (SYBCE), y COBIRMEX, todas con domicilio en Puebla, Puebla.


Otras entidades son Market Traders Institute, Consultoría Especializada en Mercados (Master Field Consultants Limited), Tu Casa Express, De Vere & Partners, y Hampton Consulting Group, las cuales están localizadas en el Distrito Federal.

Se añaden Financiera Increfin, con domicilio en Oaxaca, Oaxaca; FGI LLC, México, en el Distrito Federal; COMSBRA, con domicilio en Puebla, Puebla; Grupo Inmobiliario VERHOME, con el nombre comercial de INVERGROUP, con domicilio en Puebla, Puebla; y MXBK Group, también conocido como MEXBANK y MEXBANK Financiera, ubicado en la capital del país y Mérida, Yucatán.


W.M. Advisors, con domicilio en el Distrito Federal; Yakey, de Tlalnepantla, Estado de México; InverBan (INVERBAN), en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León.


En la lista también se identifica a Sues Consultores y Asociados, (GRUPO SUES), en el Distrito Federal; CAPITAL INSTITUTE, (CAPITALBANK), ubicado en Tijuana, Baja California, Impulsa Zion. (INVERZION), en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato.


FOREX.com, con domicilio en el Distrito Federal; MexForex, ubicado en la Ciudad de México y Mérida, Yucatán; Construcciones Mauri, (SITMA, Grupo Inmobiliario), en el D.F. y Puebla, Puebla; Fondos de Inversión DOT Fondos, en el D.F, y SAROFIN en Oaxaca, Oaxaca.

Nota leida en:http://diarioaxaca.com/negocios/1-dinero/6990-identifica-cnbv-39-empresas-con-irregularidades-
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