3/02/2011 Identifica CNBV 39 empresas con irregularidades

Óscar Granados
Milenio

En la lista aparecen dos empresas en Oaxaca

Ciudad de México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha identificado a 39 empresas que sin autorización captan recursos y las cuales no forman parte del sistema financiero mexicano.

En un comunicado, el organismo que lleva Guillermo Babatz, explicó que estás compañías no se encuentran supervisadas ni tienen autorización para captar recursos del público.

“Se exhorta a la población en general, evite llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, indicó.


Entre las empresas identificadas están Antares Capital Management; Abastecedor Agrícola e Industrial, también conocida como INVERTIMAX, las dos establecidas en el Distrito Federal; WI Capital, WI Cambios, WI Consultores, con domicilio en Guadalajara, Jalisco; y Crédito Más, que se ostenta como CRECICUENTAS, en Mérida, Yucatán.


La CNBV explicó que ninguna de estas empresas puede captar dinero del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.


Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.


Recordó de otras empresas sobre las que la CNBV ha emitido alertas previamente que tampoco cuentan con autorización para captar recursos ni se encuentran supervisadas por esta comisión.


Dichas entidades son: Boston Merchant Consulting México, con domicilio en Monterrey, Nuevo León; Interbanc, en el Distrito Federal; y Caja Progresa, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.


Financiera del Pueblo, también conocida como La Moneda del Pueblo, con domicilio en Oaxaca, Oaxaca; Soluciones Económicas de la Península, establecida en Querétaro; Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, reconocida como “OPAC (Operando – Ayudando – Creciendo)”, ubicada en Quintana Roo.


La CNBV indicó que también operan fuera del sistema BURCAP, Desarrollos Inmobiliarios Susana (INVERCAPITAL), Comercializadora Servicios y Valor (INVERBIEN), Administrativos (INVERGLOBAL FINANCIERA), Servicios y Bienes Comerciales Empresarial (SYBCE), y COBIRMEX, todas con domicilio en Puebla, Puebla.


Otras entidades son Market Traders Institute, Consultoría Especializada en Mercados (Master Field Consultants Limited), Tu Casa Express, De Vere & Partners, y Hampton Consulting Group, las cuales están localizadas en el Distrito Federal.

Se añaden Financiera Increfin, con domicilio en Oaxaca, Oaxaca; FGI LLC, México, en el Distrito Federal; COMSBRA, con domicilio en Puebla, Puebla; Grupo Inmobiliario VERHOME, con el nombre comercial de INVERGROUP, con domicilio en Puebla, Puebla; y MXBK Group, también conocido como MEXBANK y MEXBANK Financiera, ubicado en la capital del país y Mérida, Yucatán.


W.M. Advisors, con domicilio en el Distrito Federal; Yakey, de Tlalnepantla, Estado de México; InverBan (INVERBAN), en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León.


En la lista también se identifica a Sues Consultores y Asociados, (GRUPO SUES), en el Distrito Federal; CAPITAL INSTITUTE, (CAPITALBANK), ubicado en Tijuana, Baja California, Impulsa Zion. (INVERZION), en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato.


FOREX.com, con domicilio en el Distrito Federal; MexForex, ubicado en la Ciudad de México y Mérida, Yucatán; Construcciones Mauri, (SITMA, Grupo Inmobiliario), en el D.F. y Puebla, Puebla; Fondos de Inversión DOT Fondos, en el D.F, y SAROFIN en Oaxaca, Oaxaca.

Nota leida en:http://diarioaxaca.com/negocios/1-dinero/6990-identifica-cnbv-39-empresas-con-irregularidades-
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3/02/2011 Alerta CNBV sobre 39 empresas financieras sin autorización

Notimex

Estas entidades no forman parte del sistema financiero mexicano y no están supervisadas, por lo que exhortó a la población a evitar operaciones con personas que carezcan de la debida autorización.

México, DF. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que tiene detectadas 39 empresas sin autorización para captar recursos y sobre las cuales ha emitido alertas para proteger el patrimonio de la población.

El organismo regulador y supervisor refirió que estas entidades no forman parte del sistema financiero mexicano y no están supervisadas, por lo que exhortó a la población en general a evitar llevar a cabo operaciones con personas que carezcan de la debida autorización para tal efecto.

En un comunicado, informó que recientemente se detectaron cinco nuevas empresas que operan sin autorización: Antares Capital Management y Abastecedor Agrícola e Industrial, también conocida como Invertimax, ambas con domicilio en el Distrito Federal.

Además de WI Capital, WI Cambios, WI Consultores, con domicilio en Guadalajara, Jalisco; Crédito Más, que se ostenta como Crecicuentas, con domicilio en Mérida, Yucatán.

Reiteró que ninguna de estas empresas puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.

Entre otras empresas sobre las cuales la Comisión ha emitido alertas se encuentran: Boston Merchant Consulting México, en Monterrey, Nuevo León; Interbanc, en el Distrito Federal; Caja Progresa, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Aclaró que esta última no se refiere a la entidad denominada Caja Progressa, SA de CV, SFP, cuyo domicilio principal se ubica en la calle de Francisco I. Madero 103, de la ciudad de Celaya, Guanajuato, ya que ésta sí cuenta con la autorización de la CNBV para constituirse como Sociedad Financiera Popular del 3 de octubre de 2008 y se encuentra supervisada de manera auxiliar por la Federación Fortaleza Social, AC.

Otras que no cuentan con la autorización son: Financiera del Pueblo, también conocida como La Moneda del Pueblo, en Oaxaca, Oaxaca; Soluciones Económicas de la Península, en Querétaro; Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, también conocido como “OPAC (Operando – Ayudando – Creciendo)”, en Quintana Roo.

Además, BURCAP, en Puebla, Puebla; Desarrollos Inmobiliarios Yusana, (Invercapital); Comercializadora Servicios y Valor, (Inverbien); Administrativos IG, (Inverglobal Financiera); Servicios y Bienes Comerciales Empresarial; y Cobrimex, todas estas con domicilio en Puebla, Puebla.

Además de Market Traders Institute; Consultoría Especializada en Mercados, (Master Field Consultants Limited); Tu Casa Express; De Vere & Partners; Hampton Consulting Group; FGI LLC, México; W.M. Advisors; Sues Consultores y Asociados, (GrupoSues); Forex.com; y Fondos de Inversión DOT Fondos, todas con domicilio en el Distrito Federal.

Financiera Increfin, en Oaxaca, Oaxaca; Comsbra y Grupo Inmobiliario Verhome, con el nombre comercial de Invergroup, ambas con en Puebla, Puebla; MXBK Group, también conocido como Mexbank y Mexbak Financiera, ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.

Yakey MX, en Tlalnepantla, Estado de México; InverBan (Inverban), en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León; Capital Institute, (Capitalbank), en Tijuana, Baja California; Impulsa Zion (Inversion), en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato; MexForex en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.

Asimismo, Construcciones Mauri, (SITMA, Grupo Inmobiliario), ubicado en el Distrito Federal y Puebla, Puebla; Fondos de Inversión DOT Fondos, en el Distrito Federal; y Sarofin, en Oaxaca, Oaxaca.

Subrayó que para pronta referencia, el Padrón de Entidades Supervisadas por la CNBV se encuentra disponible en su portal de Internet.

Nota leida en:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/02/03/alerta-cnbv-sobre-39-empresas-financieras-sin-autorizacion/
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3/02/2011 La "lista negra" de la CNBV; no les entregues tus recursos

México 3 de febrero.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que las siguientes empresas no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, no están supervisadas por la CNBV ni cuentan con autorización para captar recursos del público:

# Antares Capital Management, con domicilio en el Distrito Federal.

# Abastecedor Agrícola e Industrial, S.A. de C.V., también conocida como INVERTIMAX, con domicilio en el Distrito Federal.

# WI Capital, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.

# WI Cambios, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.

# WI Consultores, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.

# Crédito Más, S.A. de C.V., que se ostenta como CRECICUENTAS, con domicilio en Mérida, Yucatán.

Ninguna de estas empresas puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.

Asimismo, se recuerda al público en general de otras empresas sobre las que la CNBV ha emitido alertas previamente que tampoco cuentan con autorización para captar recursos ni se encuentran supervisadas por esta Comisión. Dichas entidades son:

# Boston Merchant Consulting México, S. de R. L. de C.V., con domicilio en Monterrey, Nuevo León.

# Interbanc, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal.

# Caja Progresa, S.C. de R. L. de C.V., con domicilio en Dolores Hidalgo, Guanajuato. (Cabe aclarar que la citada empresa no se refiere a la entidad denominada Caja Progressa, S.A. de C.V, S.F.P, cuyo domicilio principal se ubica en la calle de Francisco I. Madero 103, de la ciudad de Celaya, Guanajuato; misma que fue autorizada por la CNBV para constituirse como Sociedad Financiera Popular el 3 de octubre de 2008 y se encuentra supervisada de manera auxiliar por la Federación Fortaleza Social, A.C.)

# Financiera del Pueblo, S.C. de R.L., también conocida como La Moneda del Pueblo, S.C. de R.L., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca.

# Soluciones Económicas de la Península, S.A. de C.V., con domicilio en Querétaro.

# Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, S.A. de C.V., también conocido como "OPAC (Operando - Ayudando - Creciendo)", con domicilio en Quintana Roo.

# BURCAP, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla.

# Desarrollos Inmobiliarios Yusana, S.A. de C.V., (INVERCAPITAL), con domicilio en Puebla, Puebla.

# Comercializadora Servicios y Valor, S.A. de C.V., (INVERBIEN), con domicilio en Puebla, Puebla.

# Administrativos IG, S.A. de C.V. (INVERGLOBAL FINANCIERA), con domicilio en Puebla, Puebla.

# Servicios y Bienes Comerciales Empresarial, S.A. de C.V., (SYBCE), con domicilio en Puebla, Puebla.

# COBIRMEX, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla.

# Market Traders Institute, con domicilio en el Distrito Federal.

# Consultoría Especializada en Mercados, S.A. de C.V., (Master Field Consultants Limited), con domicilio en el Distrito Federal.

# Tu Casa Express, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal.

# De Vere & Partners, S. de R.L. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal.

# Hampton Consulting Group, S. de R.L. de C.V. con domicilio en el Distrito Federal.

# Financiera Increfin, S.A. de C.V., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca.

# FGI LLC, México, S.A., con domicilio en el Distrito Federal.

# COMSBRA, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla.

# Grupo Inmobiliario VERHOME S.A. de C.V., con el nombre comercial de INVERGROUP, con domicilio en Puebla, Puebla.

# MXBK Group S.A. de C.V., también conocido como MEXBANK S.A. de C.V. y MEXBANK Financiera, S.A. de C.V., ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.

# W.M. Advisors, con domicilio en el Distrito Federal.

# Yakey MX, S.A. de C.V., con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México.

# InverBan S.A. de C.V. (INVERBAN), con domicilio en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León.

# Sues Consultores y Asociados, S.C. (GRUPO SUES), con domicilio en el Distrito Federal.

# CAPITAL INSTITUTE, S.C. DE R.L., (CAPITALBANK), ubicado en Tijuana, Baja California.

# Impulsa Zion S.A. de C.V. (INVERZION), ubicado en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato.

# FOREX.com, con domicilio en el Distrito Federal.

# MexForex S.A. de C.V., ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.

# Construcciones Mauri, S.A. de C.V. (SITMA, Grupo Inmobiliario), ubicado en el Distrito Federal y Puebla, Puebla.

# Fondos de Inversión DOT Fondos, con domicilio en el Distrito Federal.

# SAROFIN, S.A. de C.V., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca.

Atento a lo anterior, se exhorta al público en general, evite llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Nota leida en:http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201102032208_TRM_79516126
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3/02/2011 Alerta CNBV sobre 39 empresas financieras sin autorización

México, 3 Feb. (Notimex).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que tiene detectadas 39 empresas sin autorización para captar recursos y sobre las cuales ha emitido alertas para proteger el patrimonio de la población.

El organismo regulador y supervisor refirió que estas entidades no forman parte del sistema financiero mexicano y no están supervisadas, por lo que exhortó a la población en general a evitar llevar a cabo operaciones con personas que carezcan de la debida autorización para tal efecto.

En un comunicado, reveló que recientemente se detectaron cinco nuevas empresas que operan sin autorización: Antares Capital Management y Abastecedor Agrícola e Industrial, también conocida como INVERTIMAX, ambas con domicilio en el Distrito Federal.

Además de WI Capital, WI Cambios, WI Consultores, con domicilio en Guadalajara, Jalisco; Crédito Más, que se ostenta como CRECICUENTAS, con domicilio en Mérida, Yucatán.

Reiteró que ninguna de estas empresas puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.

Entre otras empresas sobre las cuales la Comisión ha emitido alertas se encuentran: Boston Merchant Consulting México, en Monterrey, Nuevo León; Interbanc, en el Distrito Federal; Caja Progresa, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Aclaró que ésta última no se refiere a la entidad denominada Caja Progressa, S.A. de C.V, S.F.P, cuyo domicilio principal se ubica en la calle de Francisco I. Madero 103, de la ciudad de Celaya, Guanajuato, ya que ésta sí cuenta con la autorización de la CNBV para constituirse como Sociedad Financiera Popular del 3 de octubre de 2008 y se encuentra supervisada de manera auxiliar por la Federación Fortaleza Social, A.C.

Otras que no cuentan con la autorización son: Financiera del Pueblo, también conocida como La Moneda del Pueblo, en Oaxaca, Oaxaca; Soluciones Económicas de la Península, en Querétaro; Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, también conocido como "OPAC (Operando - Ayudando - Creciendo)", en Quintana Roo.

Además, BURCAP, en Puebla, Puebla; Desarrollos Inmobiliarios Yusana, (INVERCAPITAL); Comercializadora Servicios y Valor, (INVERBIEN); Administrativos IG, (INVERGLOBAL FINANCIERA); Servicios y Bienes Comerciales Empresarial; y COBIRMEX, todas estas con domicilio en Puebla, Puebla.

Además de Market Traders Institute; Consultoría Especializada en Mercados, (Master Field Consultants Limited); Tu Casa Express; De Vere & Partners; Hampton Consulting Group; FGI LLC, México; W.M. Advisors; Sues Consultores y Asociados, (GRUPO SUES); FOREX.com; y Fondos de Inversión DOT Fondos, todas con domicilio en el Distrito Federal.

Financiera Increfin, en Oaxaca, Oaxaca; COMSBRA y Grupo Inmobiliario VERHOME, con el nombre comercial de INVERGROUP, ambas con en Puebla, Puebla; MXBK Group, también conocido como MEXBANK y MEXBANK Financiera, ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.

Yakey MX, en Tlalnepantla, Estado de México; InverBan (INVERBAN), en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León; CAPITAL INSTITUTE, (CAPITALBANK), en Tijuana, Baja California; Impulsa Zion (INVERZION), en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato; MexForex en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.

Asimismo, Construcciones Mauri, (SITMA, Grupo Inmobiliario), ubicado en el Distrito Federal y Puebla, Puebla; Fondos de Inversión DOT Fondos, en el Distrito Federal; y SAROFIN, en Oaxaca, Oaxaca.

Subrayó que para pronta referencia, el Padrón de Entidades Supervisadas por la CNBV se encuentra disponible en su portal de Internet.

Nota leida en:http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201102032056_NMX_79515954
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