28/12/2010 Heredará próxima legislatura caso de defraudados

Jesús Lemus
Puebla, martes 28 diciembre 2010 - 07:53 hrs

Es lamentable que la LVIII legislatura local vaya a heredar el caso de los defraudados de Caja Bienestar Social La Paz y de inmobiliarias Sitma e Invergroup, admitió la diputada local del PAN, Patricia Hidalgo Elguea.

Asimismo, consideró que la voluntad política que se necesita para solucionar el problema de los defraudados, es que desde el Congreso de la Unión se diseñe una ley para que los estados recurran a recursos públicos para pagar el porcentaje adecuado a los miles de afectados por cajas ahorradoras e inmobiliarias.

"Es un hecho que se heredará el asunto de los defraudados a la próxima legislatura, pero también se necesita una iniciativa, en la cual los legisladores locales accedan a recursos para pagarle a los afectados del estado de Puebla y de otras entidades".

Por último, la legisladora del PAN reprochó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) aún no realice la auditoria para conocer el número real de afectados por estas empresas.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=64776&Itemid=282
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14/12/2010 Demandan padrón de corredores inmobiliarios

Tania Damián El Economista

14 Diciembre, 2010

Puebla, Pue. El 70% de los corredores inmobiliarios de la zona metropolitana de Puebla no cuenta con dirección fiscal, por lo que el cliente no tiene garantía de sus servicios y ello también se presta para operaciones fraudulentas, indicó el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios sección Angelópolis-Cholula (AMPI), Salvador Cuenca Autrán.

Las operaciones fraudulentas más comunes en el sector -detalló- tienen que ver con la entrega de anticipos a personas que se hacen pasar como dueños de las propiedades y pretenden venderlas o buscan comercializarlas sin verificar aspectos como la libertad de gravamen y el pago de servicios.

Cuenca Autrán sostuvo que es urgente regular a las agencias y corredores inmobiliarios de la entidad para evitar otro tipo de fraudes vinculados al sector, que durante el 2009 perjudicaron a aproximadamente 20,000 clientes, quienes perdieron sus ahorros e inversiones al depositarlos en empresas que se hacían llamar inmobiliarias, como Sitma, Geici, Invergroup, Inverbien, Comsbmra y Burcap, las cuales quebraron por falta de liquidez.

Empadronamiento evitaría fraudes

Para ello, dijo, la AMPI propuso la iniciativa de la Ley de Operaciones Inmobiliarias ante el Congreso local desde principios de este año; sin embargo, aún no se aprueba. Esta norma, hasta el momento, sólo se ha aprobado en cuatro estados del país, los cuales son: Sonora, Coahuila, Sinaloa y Tabasco.

Esta ley consiste en empadronar a los corredores y agencias inmobiliarias, con el fin de evitar que haya personas y empresas que se hagan pasar como parte del sector, sin tener capacitación ni cumplir con las normas mínimas de gestión inmobiliaria, entre ellas contratos claros de compra-venta, no recibir dinero para inversiones inmobiliarias y tener una dirección fiscal.

El representante empresarial precisó que hay unos 440 corredores inmobiliarios en la Angelópolis, de los cuales únicamente 140 cuentan con dirección fiscal y certificaciones del Instituto del Fondo Nacional de Vivivienda para los Trabajadores (Infonavit) y bancos.

Explicó que al menos 180 transacciones de compra-venta de inmuebles al año, de las más de 4,000 que existen, podrían estar relacionadas con algún tipo de fraude o insatisfacción del cliente.

Nota leida en:http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/12/14/demandan-padron-corredores-inmobiliarios
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13/12/2010 Gobierno del estado destinará 100 mdp para el pago de defraudados en 2011

Gerardo Orta

Lunes, 13 de Diciembre de 2010

Este monto podría incrementarse con los recursos que aporte la federación para resarcir el daño


* El gobierno del estado podría invertir 100 millones de pesos en el 2011 para el pago de los grupos de defraudados por las empresas “Bienestar Social La Paz” y “Caja de Ahorros Unidos Venceremos”, monto que incrementaría con los recursos que el gobierno federal pondría para este mismo fin para concretar la firma del Fideicomiso Pago con el gobierno estatal.

En este sentido, el Secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, señaló que ambas empresas podrán llevar a cabo el mismo procedimiento que se siguió en torno al fraude que ejecutó Financiera Coofía, aunque este proceso deberá iniciar una vez que el Congreso del Estado apruebe etiquetar este monto para el próximo año dentro del presupuesto de egresos.

Valentín Meneses recordó que a este esquema únicamente podrán ingresar los defraudados por cajas de ahorro popular y no los que firmaron contratos entre particulares, como el caso específico del Grupo Inmobiliario SITMA, que no puede ser incluida en los procedimientos de firma de convenio con el Fipago.

El funcionario destacó que dentro de la ley de ingresos no se pueden aprobar montos específicos para cubrir a los defraudados por la inmobiliaria, ya que los recursos públicos no pueden ser utilizados para este fin. “No podemos destinar recursos públicos para un asunto privado como los defraudados, ellos deben continuar su juicio a través de los tribunales para que puedan obtener sus pagos”.

Finalmente, Meneses Rojas, especificó que los montos que se podrían aprobar, son 10 millones para el pago de los defraudados, 8 para Bienestar Social La Paz y 2 millones para Unidos Venceremos, con lo cual se podrá cubrir el 70 por ciento del total del fraude a cada persona.

Nota leida en:http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=122705:gobierno-del-estado-destinara-100-mdp-para-el-pago-de-defraudados-en-2011&catid=48&Itemid=119
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13/12/2010 Hasta 100 mdp a defraudados Segob

Antonio Rivas

13 de Diciembre de 2010

En diversos momentos, los estafados han solicitado el apoyo de las autoridades.

La Secretaría de Gobernación estatal refirió que el gobierno del estado podría invertir 100 millones de pesos para el próximo año, con la finalidad de resarcir el daño a los defraudados por las empresas "Bienestar Social la Paz y Caja de Ahorros Unidos Venceremos".

En este sentido el titular de la Segob, Valentín Meneses Rojas, indicó que este monto incrementaría con los recursos que el gobierno federal destinaría para cubrir este adeudo, para concretar la firma del fideicomiso pago con el gobierno federal.

Además, Meneses Rojas, explicó que a ambas empresas se les podrá efectuar el mismo proceso que se siguió con el fraude cometido por Financiera Coofia, pero aseguró que este proceso iniciaría luego de que el Congreso del Estado apruebe el monto para el próximo dentro del presupuesto de egresos.

El funcionario estatal, mencionó que dentro de la ley de ingresos no se pueden aprobar recursos específicos para liquidar a los defraudados por las inmobiliarias, pues debido a que los recursos públicos no pueden ser destinados para este rubro.

Valentín Meneses detalló que el esquema que aprobará el Congreso sólo aplicará a los defraudados por cajas de ahorro popular y no los que invirtieron con particulares, como en el caso de Grupo Sitma, la cual no puede ser incluida en la firma de convenio con Fipago. Los montos que se podrían aprobar son 10 millones de pesos: ocho millones para Bienestar Social y 2 millones para Unidos Venceremos.

En este sentido el titular de la Segob, Valentín Meneses Rojas, indicó que este monto incrementaría con los recursos que el gobierno federal destinaría para cubrir este adeudo, para concretar la firma del fideicomiso pago con el gobierno federal.

Además, Meneses Rojas, explicó que a ambas empresas se les podrá efectuar el mismo proceso que se siguió con el fraude cometido por Financiera Coofia, pero aseguró que este proceso iniciaría luego de que el Congreso del Estado apruebe el monto para el próximo dentro del presupuesto de egresos.

El funcionario estatal, mencionó que dentro de la ley de ingresos no se pueden aprobar recursos específicos para liquidar a los defraudados por las inmobiliarias, pues debido a que los recursos públicos no pueden ser destinados para este rubro.

Valentín Meneses detalló que el esquema que aprobará el Congreso sólo aplicará a los defraudados por cajas de ahorro popular y no los que invirtieron con particulares, como en el caso de Grupo Sitma, la cual no puede ser incluida en la firma de convenio con Fipago. Los montos que se podrían aprobar son 10 millones de pesos: ocho millones para Bienestar Social y 2 millones para Unidos Venceremos.

Nota leida en:http://periodicosintesis.com.mx/noticias/75309/Hasta-100-mdp-a-defraudados
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12/12/2010 Consideran partida en el presupuesto de egresos para liquidar a defraudados

Patricia Méndez
Puebla, domingo 12 diciembre 2010

El Presupuesto de Egresos del estado para el año 2011 sí contemplará una partida para liquidar a los afectados de las cajas de ahorro La Paz y Vivienda Popular Juntos Organizados Venceremos, afirmó el diputado priísta Víctor Huerta Morales.

El legislador puntualizó que el gobierno del estado espera los resultados de una auditoria que actualmente se realiza por particulares a fin de determinar el monto de los recursos que se requieren para liquidar a los defraudados.

Una vez que la cifra se conozca, se solicitará a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) el porcentaje de los recursos que le corresponde al gobierno del estado otorgar para liquidar a los afectados a través del Fideicomiso Pago (FIPAGO).

Hay que recordar que las reglas de operación del fideicomiso establecen que para liquidar a los defraudados es necesario que un porcentaje de los recursos sean aportados por la administración estatal y una cantidad similar por el gobierno federal.

Huerta Morales puntualizó durante entrevista que ese esquema solo contempla las dos instituciones mencionadas, pues no prevé el pago a afectados de inmobiliarias como SITMA e Invergroup.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=63965&Itemid=270
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4/12/2010 Segob: no hay dinero para los defraudados

Guadalupe Gálvez


El próximo gobierno debe resolver: Meneses
El gobierno del estado heredará a la próxima administración estatal resolver el pago o finiquito a 10 mil defraudados por 20 empresas que en total suman un desfalco de más de mil 416 millones de pesos.

El secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, dejó claro lo anterior por el amago de uno de los líderes de los defraudados, Alejandro Tapia, para plantarse indefinidamente frente a Casa Aguayo para presionar que se etiqueten recursos públicos en el presupuesto 2011, para ser liquidados.

Dijo que el gobierno estatal trabaja para lograr algún beneficio a través de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro, pero insistió en que el reclamo de los afectados debe ser contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el número de denuncias que captó la Procuraduría General de Justicia, los afectados son 6 mil 300 personas por Sitma fraude valuado en 783.3 millones de pesos; en tanto que Invergroup afectó a mil 244 personas quienes reclaman cerca de 200 millones de pesos.

En el caso de Grupo Bienestar Social la Paz, suman 1mil 200 demandas por 315 millones de pesos; Comsbra, son 370 afectados por 83.9 millones de pesos; Incoin, 151 afectados por 25 millones de pesos.

Otras empresas defraudadoras son Geici, Sare, Invertlax, Fusion, Jarco, SIPSE, Burcap, Inverbien, Cobirmex, Corporativo del Valle, Financiera Acierta, Fervag, Capress, Financiera del Sureste e Inversinova.

Meneses pidió paciencia a los afectados pues existen altas posibilidades de que el coordinador de la bancada del PRI, Óscar Aguilar González, logre etiquetar recursos para saldar a los defraudados mediante la modificación de las reglas de operación del Fipago.

Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=19647
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3/12/2010 Defraudados harán huelga de hambre y juicio público a Mario Marín

Miguel Hernández


Defraudados harán huelga de hambre y juicio público a Mario Marín
Defraudados por empresas en Puebla prevén despedir en enero al gobernador Mario Marín Torres con una huelga de hambre frente a Casa Aguayo –sede del gobierno- y un juicio público contra él, porque no ha cumplido a la fecha su promesa de que antes de concluir el sexenio la gente afectada recuperara su dinero.

Lo anterior señaló Alejandro Tapia Cortes, presidente de la Coordinación Estatal de Defraudados que agrupa a mil 400 afectados por las empresas Invergroup y Sitma, propiedades de los hermanos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, respectivamente.

Señaló que a principios de 2011 si el mandatario poblano no cumple su palabra están dispuestos a realizar una huelga de hambre en que muchos de los afectados están dispuestos a participar, además que ya buscan el apoyo de organizaciones civiles para realizar un juicio público.

Refirió que desde marzo de este año, cuando bloquearon la autopista Puebla-México, continúan esperando la respuesta de las autoridades marinistas que en ese momento el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Francisco Díaz Gil, se comprometió a nombre del gobierno a que antes de terminar el sexenio se resolverían todos los casos de fraudes, y que a la fecha hay nulo avance.

“Lamentamos la actitud del gobernador –Mario Marín- por no darnos una solución, pues ninguna alternativa se nos ha planteado para recuperar nuestro dinero, pese a que propusimos que se creará un fideicomiso para pagarnos, y que en el congreso local también rechaza crear”, abundó.

Tapia Cortes señaló que las autoridades en funciones utilizan un doble discurso para hacer tiempo y que llegado el momento de entregar la estafeta a sus sucesores, los dejen con su problema.

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia en su último reporte del 30 de abril de 2010 son 21 empresas defraudadoras con un total de 17 mil 800 denuncias, cuyo monto del daño económico es de 2 mil 228 millones de pesos.

Sin embargo, Tapia Cortes estimó que la cifra de afectados se ha incrementado a 32 mil sin incluir a los ahorradores de las cajas de ahorro Bienestar Social La Paz que son 1291 –según la PGJ- y de Financiera Coofia que ya fueron indemnizados a través de Fipago. Además que según el representante de las víctimas el número de empresas se ha incrementado a 34.

Nota leida en:http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=7040:defraudados-har%C3%A1n-huelga-de-hambre-y-har%C3%A1n-juicio-p%C3%BAblico-a-mario-mar%C3%ADn&Itemid=126
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24/11/2010 Defraudados ya perdieron, no hay ayuda

Lucía Pérez
24 de Noviembre de 2010


El Gobierno del estado descartó la posibilidad de ayudar a los más de 600 defraudados por el Grupo Inmobiliario Sitma, quienes perdieron alrededor de 80 millones de pesos, toda vez que están considerados como “accionistas” por firmar un Contrato de Promesa de Compraventa con la empresa.



Tras informar lo anterior, el consejero jurídico del Gobierno del estado, Heriberto Gómez Rivera, reveló que las reglas de operación del Fideicomiso Pago establecen como requisito para recuperar parte de los ahorros, que los defraudados estén considerados como “ahorradores” y no como “accionistas”. Con tales criterios los afectados del Grupo Inmobiliario Sitma, estarían fuera de los requerimientos. Los de la caja de ahorro Coofía tienen mayores esperanzas de recuperar parte de lo perdido.



Al respecto, acotó: “el caso Sitma lo veo difícil, tengo conocimiento de que hubo una manifestación en el Congreso del estado pero las reglas de operación o esquema en el que ellos ingresaron sus recursos no están contemplados por el gobierno federal”.



Refirió que los más de 600 defraudados de Sitma precisaron que su afectación es por 80 millones de pesos.



En el caso de la caja popular Coofía, precisó que el poder Ejecutivo local, nombró a un representante ante el Fipago, para avanzar en los trámites para que mil 200 ahorradores timados recuperen el 70 por ciento de su inversión. Incluso se prevé establecer ahorros en las diferentes áreas del Gobierno del estado para generar recursos que se podrían destinar para apoyar a los afectados.



El consejero jurídico explicó que el Fipago establece que de cada peso, una parte la aporta el gobierno federal, otra el estado y la tercera parte la pierden los ahorradores.

Nota leida en:http://periodicosintesis.com.mx/noticias/73413/Defraudados-ya-perdieron-no-hay-ayuda
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24/11/2010 Niegan indemnización a defraudados de SITMA

Redes de Poder
Miércoles, 24 de Noviembre de 2010 12:58

El Gobierno del Estado negó la indemnización a 600 defraudados por el Grupo Inmobiliario SITMA, toda vez que se convirtieron en accionistas de la empresa al haber firmado un contrato de promesa de compraventa con la institución.

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Heriberto Gómez Rivera, comentó la complejidad de este caso y comentó que el Fideicomiso Pago tiene sus reglas y un requisito necesario para recuperar parte de los ahorros perdidos, es que sólo sean ahorradores y no accionistas.

En el caso de caja popular Coofía, Gómez Rivera dio a conocer que el poder Ejecutivo de Puebla ya nombró a un representante ante el Fipago, para que mil doscientos defraudados recuperen el 70 por ciento de sus ahorros.

Nota leida en:http://sportimes.com.mx/portal/politica/8340-niegan-indemnizacion-a-defraudados-de-sitma
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10/11/2010 Defraudados piden a la Cámara de Diputados un fondo de 3 mil 500 mdp

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

Defraudados de empresas financieras realizaron este martes una protesta frente a la sede de la Cámara de Diputados, en la ciudad de México, para exigir que dentro del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación se considere una partida de 3 mil 500 millones de pesos para restituir los ahorros de los afectados, no sólo de Puebla, sino también del país.

A esta manifestación acudieron unos 500 clientes de Sitma, Invergroup, Incoin, Inverbien, la Comercializadora Mexicana de Servicios, Bienes, Médicos y Recursos Administrativos (Comsbmra), Invercapital y Burcap, quienes bloquearon la calle Eduardo Molina por varias horas, la cual está ubicada a lado de San Lázaro.

Durante la protesta se presentó –indicaron defraudados– el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Óscar Aguilar González, quien les afirmó que existe posibilidad de que el Congreso federal apruebe un fondo de mil millones de pesos para ser indemnizados.

Jesús Ramos Tepoz, uno de los representantes de la Coordinadora Estatal de Defraudados, confió en que los legisladores federales por lo menos creen una partida de mil millones de pesos para resarcir el daño patrimonial, lo cual a más tardar debe suceder este jueves, cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene que estar aprobado.

Explicó que el monto de los fraudes realizados por diversas empresas en Puebla que se dedicaban a la actividad inmobiliaria, asciende a más de mil 500 millones de pesos y a nivel nacional es de 3 mil 500 millones de pesos.

Por la tarde, los defraudados acudieron a las oficinas de Televisa con el fin de dar a conocer su demanda a nivel nacional.

Los ahorradores que participaron en la protesta son de los municipios de Atlixco, Puebla, Tehuacán e Izúcar de Matamoros. Salieron de “el Gallito” del Paseo Bravo hacia la ciudad de México a las 6:30 horas; por ello la movilización inició un poco después de las 10 de la mañana.

Recordó que según la Procuraduría General de Justicia, unas 8 mil personas denunciaron a Sitma por defraudarlos; más de mil lo hicieron contra Invergrouop; unas 900 personas presentaron querellas contra Comsbmra; 200, contra Incoin y hubo otras 500 acusaciones contra el resto de las financieras.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/11/10/puebla/eco105.php
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8/11/2010 Amagan defraudados Sitma con bloquear la autopista Puebla-México

Sin Fronteras

Demandarán los escuche la Cámara de Diputados y solicitarán presupuesto para cubrir los daños

Al menos unos 500 defraudados por la inmobiliaria SITMA, bloquearán éste martes la autopista Puebla-México a la altura del Valle de Chalco, esto a su paso hacia la ciudad de México para llegar a la Cámara de Diputados para solicitar una partida presupuestal que subsane el daño causado por SITMA en diferentes estados del País, y en exigencia de que la Coneval les escuche y resuelva un asunto que , a decir de los afectados, dicha instancia no reguló y por ello la pseudo empresa defraudó (al menos en Puebla) a más de 7 mil personas, informó Martha Alatriste León, organizadora de la manifestación con los defraudados de la zona de Atlixco.

Y es que el problema ya lleva un año y dos meses desde que estalló el fraude en prejuicio de al menos 7 mil poblanos, quienes hasta este día no reciben ni una sola esperanza de ver recuperado el dinero que ahorraron en la inmobiliaria SITMA; y a decir de los quejosos, “habémos personas que somos de avanzada edad y que los ahorros que teníamos iban a ser ocupados para nuestra vejez” comentó Cirila Montes, habitante de San Pedro Benito Juárez.

En lo anterior coinciden miles de familias que fueron afectadas por la inmobiliaria que dejó prácticamente en la calle a la mayoría puesto que un buen porcentaje de los defraudados confiaron a SITMA los ahorros de sus parientes que trabajan en los Estados Unidos, lo que representa muchos años de esfuerzo y que hoy los ven perdidos gracias a la negligencia de la Comisión Nacional de Evaluación (Coneval), que es la instancia que no reguló dicha empresa; aseveró la entrevistada.

Por todo lo anterior es que este martes 9 de noviembre acudirán a la Cámara de Diputados Federal, con el propósito de ser escuchados y que los legisladores contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación una partida para resarcir el daño que embarga a miles de poblanos.

“Vamos a la Cámara de Diputados a entablar el diálogo con los legisladores pero queremos que a la vez ellos se den cuenta de la magnitud del movimiento, por eso estamos convocando no solo a los defraudados por SITMA, sino también a los que resultaron perjudicados por Invergroup, Comsbmra y Financiera La Paz” agregó Martha Alatriste.

Cabe mencionar que en la reunión sostenida con más de 800 defraudados en las instalaciones de la Cámara del Trabajo de esta ciudad, hubo tanto personas que continúan respaldando el movimiento en defensa de lo que hasta ahora está prácticamente perdido, mientras que otras más externan su apatía por hacer marchas ya que, después de un año, no han visto logros y todo sigue igual, además del proceso judicial detenido a pesar de que los dueño de SITMA ya están en manos de las autoridades, y a pesar de ello no se resuelve nada, reclaman.

Nota leida en:http://www.proyectocinco.com/notas/noviembre10/sitma_autopista_manifestacion_08.htm
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27/10/2010 Buscarán defraudados acudir a la Federación en busca de ayuda

ELIZABETH RODRÍGUEZ LEZAMA

Tehuacán. A punto de perder la esperanza de que en el estado alguna autoridad atienda su solicitud de ayuda, los defraudados de Sitma e Invergroup anunciaron que comenzarán a hacer movilizaciones en la capital del país para buscar que se les tome en serio y que se obligue a los dueños de esas empresas a devolver el dinero que deben a miles de personas en todo el país.

Sofía Barbosa, representante de los defraudados de esas empresas, lamentó que en todo Puebla “no hay una autoridad que quiera hacerse cargo de nuestro problema”, a pesar de que, sostuvo, hubo corresponsabilidad de los gobernantes, tanto estatales como municipales, en el fraudulento actuar de los dueños de Sitma e Invergroup.

Tan solo en esta región suman alrededor de 300 las personas que siguen en busca de recuperar sus recursos, algunos de los cuales recientemente se acercaron al grupo que encabeza Sofía Barbosa, luego de convencerse de que individualmente va a ser más difícil que los tomen en cuenta.

Recordó que la mayoría de ellos tuvo confianza en esas financieras porque las autoridades jamás alertaron de que se pudiera tratar de empresas fraudulentas y hasta se prestaron para avalar su funcionamiento asistiendo a la inauguración de sus oficinas, lo cual hizo que la comunidad creyera que todo lo que ofrecían en ganancias era legal y sin ningún tipo riesgo para todos los ahorradores.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/10/27/puebla/teh211.php
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26/10/2010 Jueces, a favor de los dueños de financieras: afectados

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

Este lunes defraudados de las empresas Sitma, Invergroup, Incoin, Inverbien, Sybce y de la Comercializadora Mexicana de Servicios, Bienes, Médicos y Recursos Administrativos (Comsbmra) protestaron frente a los juzgados penales del estado con el fin de denunciar que las órdenes de aprehensión que se giraron no fueron justificadas adecuadamente, y por ello al menos seis acusados de timarlos han ganado juicios de amparo y ello impide su detención.

Alejandro Tapia Cortés, vocero de los afectados, indicó que los jueces del fuero común han girado órdenes de aprehensión a los presuntos responsables de estos delitos bajo el concepto de fraude específico, cuando es de tipo genérico, lo cual ha ocasionado que el titular del Juzgado Décimo de Distrito, José Luis Vázquez Camacho, haya concedido dichos amparos.

Tapia indicó que entre los presuntos responsables de los desfalcos de las empresas acusadas de fraude que no pueden ser aprehendidos están Iris y Mauricio Tiro Moranchel, hermanos de Leonardo y Edmundo, quienes actualmente están recluidos en el penal de San Miguel, así como Olimpia Moranchel y Mauricio Tiro.

El también representante de la Coordinadora Estatal de Defraudados mencionó que pese a que los dueños de las empresas acusadas de fraude operaban de forma dolosa, de acuerdo con la ley no existe fraude específico, pues los contratos de compraventa de inmuebles no detallan las propiedades que se iban a adquirir con el dinero invertido.

Indicó que a raíz de la protesta una comisión de los defraudados se reunió con la agente del Ministerio Público adscrita a los juzgados penales, Minerva Sánchez Castillo, quien les señaló que hablará con los jueces para buscar solucionar su demanda.

Alejandro Tapia agregó que la comisión de inconformes también se reunió con el titular del Juzgado Sexto de lo Penal, Jorge Ramón Morales Díaz, para conocer las razones de haber regresado dos expedientes relacionados con los fraudes de Inverbien e Incoin a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Sostuvo que los jueces penales actúan discrecionalmente, ya que mientras algunos sí aceptan los procesos integrados por fraude contra empresas que captaban ahorros, otros los regresan a la PGJ.

Durante la protesta, los afectados bloquearon la 10 Oriente a la altura del bulevar 5 de Mayo.

En otro tema, el representante de los defraudados mencionó que confían en que el 15 de noviembre, cuando se apruebe la ley de ingresos de la Federación, también se respalde una partida para el fondo de indemnización de los clientes de empresas captadoras de ahorros que cerraron y no tienen derecho a obtener dinero del Fideicomiso Pago.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/10/26/puebla/eco207.php
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26/10/2010 Defraudados piden a los jueces no otorgar amparos a culpables

Jorge Machuca

Cambio de fraude específico a genérico, benefició a acusados de Sitma.

Grupos de defraudados por empresas como Sitma, Inverbien y Comsbra, aglutinados en la Coordinadora Estatal de Defraudados (CED), se manifestaron ayer afuera de los juzgados que se localizan en la 12 oriente y 6 norte para exigir a los jueces dejar de aplicar tácticas dilatorias que han permitido que los defraudadores hayan conseguido amparos que impiden su aprehensión.

Alejandro Tapia, portavoz de la CED, explicó que a iniciativa del juez décimo, el tipo de fraude de que culpan a los acusados se cambió de específico a genérico en el caso de Sitma, lo que hizo posible otorgar amparos a los defraudadores prófugos, los hermanos Iris y Mauricio Tiro Moranchel.

“Nuestra intención es que ellos fueran encarcelados, estamos haciendo mayor presión porque aunque Leonardo y Edmundo (Tiro Moranchel) están encarcelados no vemos ningún avance, por eso nos perjudica”, recalcó Tapia.

Dijo que los afectados seguirán presionando a los jueces para que no repita el cambio de tipo de fraude en los casos de Inverbien, Incoin y Comsbra, lo que causaría que tampoco se puedan ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de los dueños y administradores.

Recordó que el juez sexto se declaró incompetente y desechó el caso, y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), aunque dice que el Ministerio Público sigue investigando, en los hechos no ha actuado con celeridad y pretende legar el problema a la próxima administración estatal.

Este jueves, los afectados se presentarán afuera de la PGJ para exigir nuevamente una explicación al procurador Rodolfo Igor Archundia respecto a la abulia con que esa dependencia ha actuado al momento de ejecutar cerca de 16 órdenes de aprehensión pendientes.

Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=18052
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25/10/2010 Tipifica juez como genérico fraude en Invergroup; víctimas protestan

Adrian Gracia
lunes, 25 de octubre de 2010

Unos 100 víctimas de Invergrup se manifestaron en la 12 Oriente, frente a los Juzgados Penales, para protestar contra el fallo del juez Décimo de Distrito, José Luis Vázquez Camacho, quien tipificó como genérico el fraude cometido contra este grupo.

Alejandro Tapia, líder de los defraudados, aseguró que la resolución del juez no ayuda, si no, por el contrario, apoya a las dueños de las cajas de ahorro, ya que con esto pueden interponer un amparo.

Denunció que hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado para asesorarlos en este sentido, pero aseguró que seguirán con las manifestaciones hasta que se les proporciones una solución.

Dijo que las personas de los diferentes municipios no han sido apoyadas, por lo que hace quince días también realizaron una manifestación en los juzgados federales.

Al final, recordó que son 145 personas a las que el gobierno del estado ha pagado, pero que no les dieron lo que invirtieron en las cajas de ahorro.


Comentarios

lic. juarez - FUE IGUAL |2010-10-25 14:20:25
Con este Juez Décimo de Distrito ha y que tener cuidado siempre pasa lo mismo,
yo tuve que ejercer una defensa de un fraude y seis jueces federales resolvieron
a favor de mi cliente menos este Juez, tiene unos criterios bastante raros..
ojalá los defraudados interpongan el recurso de revision a través del mpf para
que en el Colegiado revisen su sentencia mafufa.



Anónimo |2010-10-25 16:06:55
QUE LES REVISE EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL



Juan Velazquez - TODO LISTO |2010-10-25 16:14:30
Y lo de siempre, ESTA TENDIDA LA CAMA PARA QUE LOS TIRO MORANCHEL ABANDONEN CON
UNA MODICA FIANZA, EL PENAL DE SAN MIGUEL, pobres defraudados de Invergroup tan
lejos de Dios y tan cerca de JUECES CORRUPTOS. Es muy probable que su
razonamiento para decidir por el fraude generico haya sido, la manera tan
elaborada para estafar a la gente.



lic HUGO MORALES ALANIS - todos los juces penales son unos ineptos |2010-10-25 16:42:33
La realidad es que todos los jueces penales de la capital son unos ineptos que
los mangonean sus secretarias como al juez septimo al primero donde sus dos
secretarias son las que mangonean todos y recomiendan a los inculpados al
abogado que los debe asesosar por que les dan una iguala,pero nadia hace nada
las quejas las archivan y el flamante Ricardo Velazquez solo pide favores a los
jueces.Lo que se tiene que hacer con los fraudes de los Tiro Moranchel es
dictarles sentencias pero ya bien sea en fraude generico o especifico es lo
mismo ya veran cuando les empiezen a caer sentencias de 10 0 12 anos por
juzgados si tienen mas de mil asuntos y existiendo sentencias ejecutoriada no
cabe perdon ponganse cabrones pinkis agraviados dejen de hacer protestas a lo
menso parapetense en el tribunal superior de justicia y saquen a Leon Dumit de
su lecho y veran si esto no camina,,,BASTA DE IMPUNIDAD.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=61157&Itemid=282
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22/10/2010 La CNBV se deslinda de fraudes de financieras

Aarón Martínez

"El marco regulatorio es flexible", justifica así la escasa supervisión; admitió que los defraudados de este tipo de compañías son de clase popular debido a que no tienen acceso a otras formas de ahorro.

El vicepresidente de instituciones financieras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Yerom Castro Fritz, deslindó a este organismo de cualquier responsabilidad respecto a los fraudes que el año pasado cometieron cajas de ahorro “populares”, instituciones financieras y cooperativas en Puebla, como Sitma, Invergroup, Coofia, Bienestar Social La Paz, entre otras.

Justificó la escasa supervisión que la CNBV ha realizado en contra de este tipo de pseudo financieras, al decir que el marco regulatorio es “flexible”.

El marco regulatorio es flexible, abundó, porque permite a grandes entidades con valor regional seguir operando; sin embargo, hay personas que han abusado de esta flexibilidad.

Entrevistado al término de la inauguración del Encuentro Nacional de Microfinanzas organizado por la Secretaría de Economía (SE), el funcionario calificó como un error el hecho de que el Congreso de la Unión autorice una partida especial para que los defraudados por las cajas de ahorro como Coofia recuperen su dinero.

“Sería un error que hubiera mecanismos para salvar a todo aquel que invierte donde quiere, sin tomar en cuenta que hay un régimen que cumple con estándares”, consideró.

Expuso que las personas que pretenden invertir en este tipo de entidades financieras, deben de desconfiar de aquellas que ofrecen rendimientos superiores al 10 por ciento.

Admitió que los defraudados de este tipo de compañías son de clase popular debido a que no tienen acceso a otras instancias de ahorro. “Se preguntan por qué la gente en las zonas rurales confía en estas entidades pero es porque no tienen otra oferta de donde dejar sus ahorros”, apuntó.

Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=17891
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21/10/2010 DEFRAUDADOS: LLUEVE SOBRE MOJADO

EDITORIAL

Este miércoles, defraudados de Invergroup y Sitma de diferentes municipios del estado realizaron una marcha de la Fuente de los Frailes a la sede del Tribunal Superior de Justicia con el fin de exigir celeridad en los juicios contra dichas empresas, que se niegan a restituir el dinero que depositaron.

Lo que sucede con los perjudicados por las financieras, cajas de ahorro e inmobiliarias fraudulentas es vergonzante. Su caso es una evidencia palpable de la perversión de los partidos políticos y los gobiernos que medran con la angustia ciudadana durante las campañas, aunque luego se deshagan de sus promesas con la tranquilidad que brinda el cinismo.

En efecto, durante la contienda electoral de este año, el gobierno estatal aseguró que daría una solución definitiva a los fraudes perpetrados a miles de poblanos, pero a la luz del tiempo se ha visto bien rápido que el esquema oficial no fue efectivo y mucho menos liquidó el problema.

Del otro lado, el Partido Acción Nacional se presentó en la campaña como solidario de la causa de los defraudados y criticó severamente al Poder Ejecutivo estatal por no brindar una salida justa y digna a miles de familias. Sin embargo, ahora que los panistas han ganado el poder político se niegan a procurar un fideicomiso que sirva para restituir aunque sea en parte las pérdidas de aquellos a quienes dijeron defender.

La irresponsabilidad de los políticos en este asunto no hace más que abonar a un descontento ciudadano que tarde o temprano, puede desbordarse.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/10/21/puebla/editorial.php
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21/10/2010 Más protestas de defraudados

Ayer marcharon desde la Fuente de Los Frailes hasta el zócalo.

Ayer por la mañana decenas de poblanos defraudados por Sitma e Invergroup marcharon desde la Fuente de Los Frailes, en la zona de la avenida Juárez hasta el zócalo para exigir que en el presupuesto 2011 se incluya una partida para reponerles parte de los 980 millones de pesos que invirtieron más de nueve mil personas en esas empresas que los defraudaron.

Mientras tanto, otro grupo de defraudados por Bienestar Social La Paz se reunió con representantes de la Secretaría de Gobernación del estado, con quienes acordaron que en los próximos días iniciará la auditoría a las cuentas de esa empresa para devolverles parte del dinero que invirtieron en esta casa de inversión.

Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=17834
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19/10/2010 Defraudados de Sitma, Invergroup, Inverbien y Comsbra denuncian anomalías ante la PGJ

Jorge Machuca

Sostuvieron que hay contubernio entre las autoridades y los defraudadores, a tal grado que –en breve- varios de los que han sido encarcelados saldrán de prisión

Los afectados por empresas inmobiliarias y financieras como Sitma, Invergroup, Inverbien y Comsbra, denunciaron anomalías en la integración de las averiguaciones previas de sus casos y sostuvieron que hay contubernio entre las autoridades y los defraudadores, a tal grado que –en breve- varios de los que han sido encarcelados saldrán de prisión.

Alejandro Tapia, representante de los afectados que la tarde de ayer se plantaron frente a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), explicó que los agentes del Ministerio Público han dicho que las acusaciones en contra de los dueños de las empresas estafadoras se tenían que encuadrar en el delito de fraude genérico y no específico, tal como se habían presentado las denuncias originales.

Una comisión de los manifestantes se entrevistó con el subprocurador de Justicia, Víctor Pérez Dorantes, quien les insistió en la necesidad de cambiar las denuncias, reemplazando el delito de fraude específico por genérico, hecho que ven con reticencia los afectados y que según ellos está haciendo que los presuntos responsables que se encuentran presos, salgan de prisión tras ganar los amparos que interpusieron al respecto.

“Hay jueces que ya avalaron la propuesta de cambio del delito, por eso regresaron expedientes y ahora piden que se haga la acusación con tipo penal de fraude genérico”.

Los manifestantes exhibieron lo anterior durante el plantón frente a la sede de la PGJ, sitio al que dijeron regresarán la próxima semana si no son atendidos por el procurador general de Justicia, Rodolfo Igor Archundia, quien ayer se ausentó de la dependencia que encabeza.

Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=17743
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14/10/2010 Juez de distrito otorga amparos a accionistas de Sitma e Invergroup

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

Defraudados de empresas inmobiliarias dedicadas a captar ahorros acusaron que el juez décimo de distrito, José Luis Vázquez Camacho, ya concedió al menos seis amparos a los padres y hermanos de Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel para evitar ser detenidos, pese a que también formaban parte del consejo de administración de Sitma e Invergroup.

Ante ello, Alejandro Tapia Cortés y Manuel Sánchez Martínez, representantes de los inconformes, anunciaron que apelarán dichos fallos, pues no contribuyen a presionar a los responsables de estos fraudes a resarcir el dinero de los afectados.

Al respecto, Tapia indicó que pese a que en la ley cabe que estos fraudes se consideren como genéricos, el juez debió encuadrarlos como específicos, por el tipo de contratos de compra­­venta que entregaron las empresas, los cuales fueron redactados con dolo y protegiendo jurídicamente a los dueños en caso de problemas.

Lo anterior porque al calificarlos como específicos no hubiera podido otorgar dichos amparos, pues así fueron considerados por los jueces locales y además esta categoría tiene mayores sanciones, tanto económicas como corporales, a diferencia del fraude genérico.

El también representante de la Coordinadora Estatal de Defraudados sostuvo que los agraviados de los fraudes financieros continuarán con las movilizaciones hasta que logren la restitución de su dinero. En este sentido, informó que este lunes protestarán frente a la sede de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para exigirle que investigue en qué usaron estas empresas los recursos económicos que depositaron los clientes, lo cual después de un año de darse a conocer estos fraudes a la opinión pública no lo ha hecho.

Alejandro Tapia señaló que también interpondrán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla en contra de la actuación negligente de la PGJ, pues no cumple con su obligación de investigar los hechos, principalmente contra la fiscal especial en el seguimiento de los fraudes financieros, Claudia Carmona Cid, y el subprocurador, Víctor Pérez Dorantes.

Tapia fue entrevistado en el marco de una protesta de defraudados de empresas financieras que realizaron ayer frente a la sede del Poder Judicial de la Federación para exigir que este juez no conceda más amparos a los dueños de las mismas, quienes hasta el momento han interpuesto unos 30 juicios de garantías contra las órdenes de aprehensión y el aseguramiento de propiedades.

Finalmente, denunció que los presuntos responsables de los fraudes quieren resolver el asunto en el ámbito civil, pero ello deja en desventaja a los agraviados.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/10/14/puebla/eco202.php
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14/10/2010 No más amparos a dueños de inmobiliarias, claman defraudados

Guadalupe Gálvez

Realizan plantón frente al edificio del Poder Judicial Federal.

Los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel saldrían en libertad si la justicia federal otorga amparos a su favor desacreditando el delito de fraude específico integrado por el Ministerio Publico en los expedientes consignados a los jueves 1º, 2º , 3º , 7º , 8º y 9º penal.

De acuerdo con los afectados, que ayer protestaron frente al edificio del Poder Judicial Federal, existe el riesgo de que se demuestre que fue fraude genérico lo que otorgaría menor pena a los acusados y facilidades para obtener una fianza. Ayer mediante un plantón exigieron a los jueces federales no otorgar más amparos a los dueños de las inmobiliarias esto porque hasta el momento se han tramitado 30 juicios de esta índole por la defensa de los padres y hermanos de Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, así como a favor de los detenidos.

Cabe mencionar que hasta el momento la justicia federal ya otorgó a Iris y Mauricio Tiro Moranchel, hermanos de los dueños de las Inmobiliarias Sitma e Invergroup, amparos contra las órdenes de de aprehensión giradas por los procesos 430 y 424 radicados en juzgados de Puebla.

Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=17554
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14/10/2010 Piden a jueces no amparar a defraudadores

El Mundo de Tehuacán
Jueves, 14 Octubre 2010

Los afectados exigen a las autoridades no le
concedan beneficios a Tiro Moranchel

Una vez más, un grupo de alrededor de 500 defraudados de las casas financieras grupo Sitma e Inverbien, principalmente, salieron a manifestar su descontento esta vez frente a la sede del Poder Judicial de la Federación. Los afectados exigen que los jueces de distrito no concedan los amparos que solicitaron los empresarios Tiro Moranchel, quienes son responsables del delito.
El representante de los afectados, Alejandro Tapia Cortés, vocero de los inconformes, declaró que es inconcebible que los responsables del fraude vayan a salir de la cárcel sin restituir el daño que se les ha hecho a tantas familias que depositaron su dinero y su confianza en dichas casas ahorradoras.
Los manifestantes rezaban “pedimos lo que es nuestro” y otras frases más, se dieron cita afuera del edificio de Ciudad Judicial de manera pacífica.
Una persona que es víctima de las ahorradoras, dijo que buscarán dialogar con el Juez Décimo de Distrito, pues quieren saber porqué les otorgará un amparo a los hermanos Tiro Moranchel; “todo este dinero que está metiendo para los amparos, es parte de nuestro patrimonio”.

Nota leida en:http://www.elmundodetehuacan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=412286:TLP7%20NOTA%201%20ESTATAL&catid=211:principal&Itemid=70
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13/10/2010 Protestan defraudados en Ciudad Judicial

Charo Murillo/Síntesis 13 de Octubre de 2010

Los manifestantes indicaron que su presencia fuera del edificio sería de manera pacífica, así que únicamente sacaron su mantas y permanecieron en las escaleras

Un centenar de defraudados de cinco cajas de ahorro se manifestaron frente al edificio del Poder Judicial de la Federación, en Ciudad Judicial, con el fin de dialogar con los jueces que han estado otorgando amparos a Leonardo Tiro Moranchel.

Uno de los agraviado, Manuel Sánchez Martínez, dijo que buscan hablar con el juez Décimo de Distrito, para que les explique el motivo de la otorgación de amparos y poder acceder al expediente.

“Todo este dinero que está metiendo -para los amparos- es parte de nuestro patrimonio que sigue moviendo”, afirmó Sánchez Martínez, al comentar que había defraudados de Invergroup, Inverbien, Subce, Sitma e Incoin.

Los manifestantes indicaron que su presencia fuera del edificio sería de manera pacífica, así que únicamente sacaron su mantas y permanecieron en las escaleras a la espera de la una comisión ingresara a dialogar con los jueces.

Nota leida en:http://periodicosintesis.com.mx/noticias/70343/Protestan-defraudados-en-Ciudad-Judicial
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12/10/2010 PAN dará la espalda a defraudados por financieras

por La Jornada de Oriente / Fermín Alejandro García

Martes, 12 de Octubre de 2010 08:04

Hace unos meses, anteriores al 4 de julio, los diputados locales del PAN se acercaron a las distintas agrupaciones de defraudados de ocho empresas financieras –que timaron a unos 15 mil clientes– y les ofrecieron encontrar una solución a los desfalcos mediante la creación de un fideicomiso. Ahora, los mismos legisladores del albiazul están a punto darle la espalda a esos afectados por una de las mayores estafas que han ocurrido en el estado de Puebla.

Y es que dentro de la Comisión de Hacienda del Congreso local los diputados del PAN, encabezados por Manuel Janeiro Fernández están haciendo hasta lo imposible porque no prospere una propuesta del PRI consistente en examinar la posibilidad de dejar grabado en el presupuesto estatal de 2011 una partida, que oscilaría entre los 2 mil y 2 mil 500 millones de pesos, para crear un fideicomiso a favor de los defraudados de financieras que no tienen posibilidad de recuperar sus ahorros e inversiones.

El actual comportamiento de los legisladores albiazules es radicalmente distinta a la que llevó en una ocasión al anterior coordinador de los diputados del PAN y ahora alcalde electo, Eduardo Rivera Pérez, a exclamar desde tribuna en tono molesto, indignado:

“¡¿Qué trabajo nos cuesta crear un fideicomiso?!”, en alusión a que solamente era una cuestión de voluntad política aprobar una partida que sirviera para indemnizar a los damnificados por los timos de inmobiliarias, cajas de ahorro y financieras.

Hace algunos meses, un grupo de diputados, entre ellos Humberto Aguilar, del PRI, y Patricia Hidalgo, del PAN, se entrevistaron con instancias federales para consultar acerca de la viabilidad de crear un fideicomiso a favor de los afectados por financieras. La respuesta que encontraron fue:

Que el gobierno del estado de Puebla no tenía responsabilidad en los fraudes y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores era la que había actuado con negligencia, al no frenar a las financieras que operaban al margen de la ley y lo que provocó que los timos se cometieran con alevosía y ventaja.

Y la única forma en que el Congreso local podía intervenir –les dijeron esas instancias– era crear una ley que permitiera jurídicamente al Poder Ejecutivo local indemnizar a los afectados, pero que dicha norma tendría que tener el aval federal, el cual era un proceso que podía durar como mínimo unos dos años.

Pese a esa respuesta, el PAN siguió insistiendo en que sí se podía ayudar a los grupos dañados en su patrimonio por compañías como Sitma o Invergroup, que por no estar reguladas no entran al Fideicomiso Pago –tal como ocurrió con Coofia– y que el PRI se negaba a actuar positivamente. Ahora el albiazul ha olvidado ese discurso.

Queda claro que el cambio de posición se debe a que hace unos meses lo que le interesaba al PAN eran los votos de los defraudados, algo que consiguieron con el discurso de que el PRI, y en especial el gobierno del estado, no mostraban voluntad para ayudar a la gente perjudicada.

Pero en realidad no había interés de Acción Nacional de ayudar a esa gente.

Y también pone en evidencia que en el PAN no había confianza de que ganara la elección el ahora gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas y que éste tuviera que enfrentar el dilema de aceptar o rechazar un fideicomiso a favor de los defraudados.

El PAN está asumiendo el mismo comportamiento que tuvo en 1998, cuando primero se puso del lado de los ciudadanos que no podían pagar sus tarjetas de crédito, sus prestamos inmobiliarios o las mensualidades de autos como resultado de la crisis que se desató con los “errores de diciembre” en 1994. Y fustigaba a los bancos por las anomalías que cometieron, como fue autoprestarse altas cifras de dinero, y que creó una quiebra del sistema financiero.

En aquel entonces, uno de los legisladores albiazules más furibundos contra el gobierno de Ernesto Zedillo y contra los bancos, era Felipe Calderón.

Pero en ese mismo año, el PAN aprobó el rescate de los bancos, sin que éstos pagaran alguna sanción por las anomalías cometidas.

Y Acción Nacional se olvidó de los pequeños deudores, de los empresarios medianos y de la gente que al reestructurar sus créditos éstos aumentaron su monto al doble o el triple. Muchas familias es la fecha que siguen pagando las consecuencias por ese abandono de que fueron objeto de las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión.

Por eso, años más tarde, las élites financieras apoyaron a Felipe Calderón a llegar a la presidencia, ya que el entonces legislador y ahora mandatario de la República permitió que los bancos fueran salvados con el dinero de los contribuyentes.

En el presente, guardando las proporciones, pareciera que los diputados del PAN están a punto de hacer lo mismo.

Antes de estar en el poder los panistas poblanos decían que había solución para los deudores. Y ahora que han ganado la gubernatura y la mayoría del Congreso, ya se dieron cuenta de que no es viable crear un fideicomiso a favor de los ciudadanos que desde hace más de un año perdieron ahorros e inversiones en manos de vivales.

Nota leida en:http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4786:pan-dar%C3%A1-la-espalda-a-defraudados-por-financieras
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11/10/2010 Defraudados piden solución a Rafael Moreno Valle

Guadalupe Gálvez

Tras citar que las actuales autoridades les han negado soluciones reales.

Defraudaos por 10 inmobiliarias y cajas de ahorro, encabezados por el grupo de afectados por SITMA retomaran esta semana las protestas para exigir pago del cien por ciento y en efectivo de su inversión y/o ahorros, además de la captura de los responsables.

Alejandro Tapia Cortes, representante de la coordinadora de defraudado indicó que en esta movilización se pedirá a Rafael Moreno Valle, gobernador electo, que gestione desde ahora un fondo para que se incluya en el presupuestó de egresos de 2011 una partida especial para crear un Fondo Emergente de Pago.

Lo anterior al citar que las actuales autoridades les han negado soluciones reales, por lo que estimó pertinente la intervención de Moreno Valle.

Recordó que en el caso del Congreso local sólo se solicitó a la Secretaría de Finanzas (SFA) que analizara si tiene recursos económicos para destinarlos a un fondo público que repare el daño patrimonial ocasionado por las empresas financieras defraudadoras.

Dijo que los diputados del PRI de la Comisión de Hacienda prometieron que impulsarían un punto de acuerdo que solucionara su demanda, pero lo único que propusieron fue un exhorto, lo cual no significa nada.

Calificó al planteamiento legislativo como “una nueva burla” para los defraudados de diferentes compañías, como Sitma, Invergroup e Inverbien, pues previó que en unas dos semanas la SFA señalará que no cuenta con los recursos necesarios para la creación de dicho fondo de indemnización.

Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=17421
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11/10/2010 Protestan defraudados de Sitma e Invergroup por lentitud por parte de los jueces penales

ELIZABETH RODRÍGUEZ LEZAMA


Defraudados piden que las autoridades acepten que el asunto es un problema social, y les ayuden a recuperar sus recursos.

Falta de interés para acelerar los procesos contra propietarios de Sitma e Invergroup denunciaron los defraudados por ambas empresas, en Tehuacán, quienes exigieron que los jueces rindan un informe completo sobre el avance que llevan sus denuncias, al tiempo de anunciar movilizaciones en el estado.

Más de 50 personas se concentraron en el edificio que ocupan los juzgados penales a fin de manifestar su inconformidad por la lentitud con la cual se desarrolla el proceso que interpusieron contra los propietarios de las empresas Sitma e Invergroup, que desde hace un año defraudaron a más de mil inversionistas de esta zona.

Sofía Barbosa Leal integrante del grupo nombrado para llevar los procesos indicó que por alguna razón que los jueces no explican se separan las denuncias para tipificar los delitos como fraudes genéricos ó específicos, dependiendo de si su contrato se renovó previo al fraude o si ya tenía más de un año de haberse concretado.

Asimismo, destacó que los jueces niegan información sobre las denuncias, aun si quien las solicita es la persona directamente afectada, actitudes que calificó de ilógicas, por lo cual los manifestantes pidieron que cesen esas acciones de los jueces para que el procedimiento se desarrolle con prontitud.

José Luis Pérez Reyes, por su parte, indicó que si bien se tiene especial cuidado en materia de jurisprudencia, lo cierto es que hay cierto interés entre los jueces para llevar los procedimientos con gran lentitud y hasta se declaran incompetentes, a fin de retrasar más el proceso.

Las autoridades se niegan a reconocer el problema como un conflicto social, manifestó Pérez Reyes, por lo que advirtió que quienes aspiren a algún cargo público deben voltear los ojos hacia los defraudados y apoyarles para así ganar credibilidad.

Anunció que el próximo 16 de este mes tendrán un encuentro con el diputado priista Óscar Aguilar, quien les detallará el punto de acuerdo que se aprobó en la cámara baja del Congreso de la Unión, enfocado a buscar los mecanismos que les ayuden a recuperar sus recursos.

Los afectados por esas dos financieras, en esta región, confirmaron su participación en la marcha que se llevará a cabo el próximo 20, en la capital poblana, donde se pretende reunir a todos los defraudados de esas empresas en la entidad, que se cree pueden sumar más de 8 mil.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/10/11/puebla/teh214.php
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8/10/2010 Defraudados cierran calles; exigen solución

Guadalupe Gálvez

Protestan por la falta de avance en sus casos; denuncian que el gobierno del estado no les hace caso.

Defraudados por las empresas inmobiliarias Sitma, Invergroup, Sybce e Inverbien cerraron la circulación frente a la Procuraduría General de Justicia (PGJ, protestan por la falta de avance en sus casos y la negativa del gobierno estatal de destinar recursos para indemnizarlos al cien por ciento.

Para María Laura Serrano las autoridades ya los abandonaron a su suerte. “Yo vivía de ese dinero. Tengo un año pidiendo que me hagan justicia, pero nadie nos hace caso. Se burlaron de nosotros, nos usaron, nos prometieron y los ladrones están como si nada, viviendo como reyes en la cárcel”.

Contó que el capital invertido en Sitma fue su jubilación como maestra en Atlixco. De los rendimientos sacaba para ir al médico y atenderse los achaques de la edad; ya tiene 68 años.

Ella como otros 200 defraudados empieza a perder la fe, y va a las protestas sólo por inercia, pero cree que todo ya se perdió.

Eliseo Medina tiene 75 años de edad; sufre de cáncer y reniega del mal trato de las autoridades. “Sólo nos hacen dar vueltas, vueltas, no vemos claro señorita. Están esperando que nos vayamos a la tumba, no se vale ese trato”.

Los afectados llegaron al crucero de la 31 Oriente y bulevar Héroes del 5 de Mayo al medio día a las 13 horas bloquearon la circulación lo que genero caos vial con dirección a Plaza Dorada.

Una lona color blanco con letras azules decía: “Marín apoya a tus viejitos. La mayoría somos de la tercera edad. No queremos más mentiras”.

En tanto en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) los agentes ministeriales cerraron la reja principal para evitar el ingreso de los manifestantes.

Las personas insisten en la necesidad de que las autoridades estatales actúen para que se apruebe un fondo mediante el cuál se restituyan sus inversiones.

Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=17321
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7/10/2010 Defraudados de Sitma, Sypce e Inverbien hacen manifestación frente a PGJ

Ozair Viveros jueves, 07 de octubre de 2010

Por enésima ocasión, un grupo de al menos 200 defraudados por Grupo Sitma, Sypce e Inverbien se manifiesta frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, colapsando la circulación sobre bulevar 5 de Mayo y la 31 Oriente.

Las puertas de la dependencia han sido cerradas. Agentes de Tránsito Municipal mantienen cerradas las calles aledañas y no hay hasta el momento, hora para que se restablezca el paso sobre dichas vialidades.


Los quejosos exigen el reembolso al 100 por ciento de sus inversiones. En un momento más información.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60146&Itemid=282
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7/10/2010 Protestan defraudados en la PGJ

Síntesis

Los inconformes exigieron a las autoridades la agilidad de sus denuncias y la devolución de sus ahorros

De nueva cuenta un grupo de defraudados de Financiera Coofia, Invergroup y Sitma protestó frente a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para exigir agilidad en sus casos y la devolución de sus ahorros.

Los inconformes cerraron la avenida 5 de Mayo y 31 Poniente ocasionando un tráfico vehicular y molestia a los conductores.

En tanto, las instalaciones de la PGJ fueron cerradas para evitar que los manifestantes hicieran destrozos o ingresaran al inmueble.

Nota leida en:http://periodicosintesis.com.mx/noticias/69953/Protestan-defraudados-en-la-PGJ
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7/10/2010 Pleitos entre defraudados de Sitma, los aleja de su dinero

Jorge Castillo

Entre espías, disputas internas de líderes, notarios públicos corruptos, “tortuguismo” judicial y ninguna propuesta de los acusados, es cómo miles de víctimas de Grupo Sitma buscan recuperar su dinero, obviamente sin ningún resultado.

A un año de que detonara el “megafraude” de dicha inmobiliaria, los afectados no se encuentran ni cerca de recuperar su dinero y al parecer la situación se pone cada vez más “color de hormiga”, luego de que han empezado pleitos entre las víctimas por desconfianza entre ellos.

Fue el 8 de octubre del 2009 cuando la Procuraduría General de Justicia (PGJ) empezó a asegurar las sucursales de Grupo Sitma tras ser denunciada masivamente por miles de personas, luego de no regresar ahorros por más de 500 millones de pesos.

Pero no sólo ninguno de los defraudados, hasta la fecha, ha podido recuperar un solo peso, sino que a las carreras apenas están viendo que pueden demandar al gobierno federal por omisión en su trabajo de supervisión a este tipo de inmobiliarias.

Con relación a Sitma, 5 mil 522 personas interpusieron denuncias en contra la empresa, quienes reclaman 692 millones 510 mil pesos; sin embargo, los bienes embargados por la PGJ apenas cubren.8 por ciento del total del monto del fraude.

Nueva denuncia
Por lo menos 600 defraudados están buscando ahora demandar a autoridades del gobierno federal, en especifico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para recuperar su dinero.

Esperan que tras la denuncia sean las autoridades federales quienes paguen el dinero defraudado, simplemente por no haber hecho su trabajo y haber dejado operar sin ninguna alerta o alarma a Grupo Sitma, propiedad de Leonardo Tiro Moranchel.

“Se vence esta semana el tiempo en que se puede interponer la denuncia, luego de haber pasado un año desde que la PGJ clausuró las oficinas de Sitma, de acuerdo con la ley podremos interponer la denuncia”, comentó Agustín Torres, representante de algunos defraudados.

Indicó que si no meten el escrito de reclamación ante la Procuraduría General de Justicia (PGR) por daño patrimonial, se perdería una de las vías por las cuales tienen la oportunidad de reclamar su dinero a las autoridades federales.

Por su parte, el abogado de defraudados Eliazar Popócatl Castillo, indicó que esta maniobra legal es parte de una tercera vía para recuperar el dinero por la vía administrativa.
Indicó que en el caso de los afectados que representa, buscan recuperar 71 millones de pesos de por lo menos 613 defraudados.

La disputa
Pero no todo es unidad entre los defraudados, sino que la Asociación Ciudadana por la Legalidad y la Justicia AC se ha polarizado o resquebrajado en dos grupos para poder liderar a las víctimas, supuestamente ambos lados “sin el menor interés más que el de ayudar”.
Apenas esta semana en una casa ubicada en San Manuel, se produjo una disputa entre defraudados liderados por Agustín Torres contra Eliezer Popócatl Castillo, abogado del organismo y Ruth Hernández, la que se autodenomina nueva presidenta del organismo ciudadano.
La disputa llegó a los insultos, acusaciones y hasta manotazos entre defraudados representados por Agustín Torres —la mayoría de la tercera edad— y los presuntos nuevos dirigentes, por la exigencia de recuperar sus documentos.
Los defraudados aseguraron que no les querían regresar sus documentos (copias certificadas), a menos que firmarán un documento donde desconocían a Agustín Torres como el presidente de la Asociación Ciudadana por la Legalidad y la Justicia.
En los documentos entregados comprueban el fraude que han sido objetos, los que serían utilizados para la denuncia contra la CNBV, aunque los afectados señalaban que Eliezer Popócatl, solo los estaban engañando para hacer tiempo.
En entrevista en el lugar, Agustín Torres informó esta misma semana se cumple un año en que la PGJ inició el procedimiento legal contra la inmobiliaria acusada, tiempo que tenían por ley para poder interponer la denuncia contra las autoridades federales. Inclusive, acusó a sus contrincantes de ser emisarios del gobierno estatal para poder dividir al movimiento: “no quieren regresar los documentos desde hace casi dos semanas, al parecer son enviados del gobierno para desunirnos. Quieren engañar a toda esta gente, tener las manos libres”.
Mientras los defraudados esperaban afuera de la casa ubicada en la 14 Sur 5395, salió Ruth Hernández a defenderse a gritos y afirmar que quien está azuzando a su conveniencia a los defraudados es Agustín Torres.
“¡No es cierto nada de lo que dicen, si les vamos a entregar sus documentos, lo único que están firmando es que se les está entregando sus papeles!”, dijo.
Además, afirmó que es la nueva presidenta del organismo al señalar que los defraudados votaron por ella en asamblea.
“Entregamos más de 600 documentos ante la PGR la semana pasada para iniciar los trámites.
”Agustín Torres es un agitador de primera, nosotros vamos a entregar los documentos y no hay ningún problema; nosotros hemos trabajado a marchas forzadas y esté señor es el verdadero estafador”, dijo Ruth Hernández en la cara de su contrincante y de defraudados.

El espía
Algunos defraudados —incluyendo a Agustín Torres— acusaron a Eliazar Popócatl de ser un emisario del gobierno del estado e inclusive de ser el defensor de los propietarios de Financiera Coofia, por lo que ahora pretende desmembrar el movimiento de víctimas de Sitma.
En entrevista el abogado del organismo civil, Eliezer Popócatl Castillo, afirmó que no hay ningún engaño a los defraudados, sino que todo se hace simplemente por el hecho de ayudar a recuperar su dinero, sin cobrarles un solo peso.
“No se está condicionando en ningún sentido, sino que todo fue acordado el pasado sábado en asamblea, pero ahora algunos azuzados por Agustín Torres están reclamando sus documentos, todo por conveniencia del señor”, dijo.
“La gente está un poco mal informada, pero la realidad de las cosas es que estamos entregando documentos sin mayor problema”, comentó el litigante.
—¿Cuánto le pagarán por representarlos?
—Ni un solo peso, yo lo he manifestado en asamblea. No estoy cobrando honorarios, estamos incluso aportando instalaciones y personal.
—¿Quién paga los gastos administrativos?
—Sale de mi bolsillo
—¿Pero qué ganan ustedes?
—Estoy redactando un libro, el que se escribe en tiempo real de lo que está sucediendo en el caso Sitma y de las otras empresas defraudadoras. El objetivo es que la asociación se convierta en la voz para que no se vuelva a repetir.
Cabe destacar que según la demanda de juicio de amparo número 672/2010 que interpuso el dueño de Financiera Coofia, Valente Medina Seoane, Popócatl Castillo funge como uno de sus abogados, así como Pablo Herrera Bazán, Elías Fayad Michel y Humberto Díaz León del Pozo.
Popócatl Castillo no sólo defiende a este presunto defraudador, sino también a Alfonso Colunga Velásquez, director de Finanzas de Coofia, y a Ana María De Gante Ávalos, directora de Recursos Humanos, entre otros miembros del consejo de administración de esta financiera, según se observa en las demandas de juicios de amparo 673/2010 y 679/2010.

Notarios fraudulentos
Seis notarios públicos han sido denunciados ante autoridades federales por corrupción, por parte de otro grupo de defraudados representados por Alejandro Tapia.
Los afectados están buscando demandar a notarios públicos, por estar cambiando escrituras de propiedades a nombre del dueño de Sitma, Leonardo Tiro Moranchel, para que no sean objeto de embargo.
Alejandro Tapia, en entrevista, exigió que aparezcan todos los bienes de los Tiro Moranchel, ya que señala que no es posible que hayan defraudado tantos millones de pesos y digan que nada más tienen unos terrenos.
“Eso es mentira, que investiguen.
”No nos pueden decir la puntada que se aventaron que en el Registro Público de la Propiedad tenían los bienes inmuebles y ahora ya no aparecen en el papel.
”Nos quieren meter de nuevo en la dinámica de venta del terreno de Calpan, no hay más, eso no es cierto, sino donde está todo el dinero”.
Indicó que han localizado terrenos a nombre de terceras personas o prestanombres de Leonardo Tiro, por lo que exigen una real investigación al Ministerio Público.
Acusó directamente al notario público número dos, que dice se está prestando al “juego chueco” de los Tiro Moranchel. Aseguró que además existen otras cinco notarias implicadas donde se han hecho cambios de propietario ilegalmente.
“En el caso del notario número dos, puso un bien a nombre de una persona, luego a otros; imagínese que un bien inmueble tiene 20 o 30 dueños. ¿Por qué se prestó a hacer eso? Porque le llevaba los actos notariales a los Moranchel.”
Cabe destacar que la delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR) giró la orden de presentación contra el auxiliar de la notaría pública número 2, Juan Tejeda Foncerrada, derivada de dos averiguaciones previas.
Tras las denuncias radicadas bajo el número (AP/PGR/DF/SZS-IX/492/2010 y /AP/PUE/PUE-IV/546/2010), la dependencia federal investiga el caso del Grupo Sitma debido a que se avalaron los contratos fraudulentos con la firma del fedatario.
Juan Tejeda aparece como el notario con el que los hermanos Tiro Moranchel realizaron diversas modificaciones a las actas constitutivas de sus empresas Sitma e Invergroup.

Tortuguismo
Alejandro Tapia exige a la a la PGJ que detengan a toda la familia Tiro Moranchel, ya que todos tienen orden de aprehensión, que simplemente las cumplan.
La dependencia no ha ejecutado por lo menos diez órdenes de aprehensión contra familiares y socios de los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, acusados de cometer fraude y captar ilegalmente recursos del público en general.
Algunas de las ordenes de aprehensión son contra sus hermanos Iris y Mauricio Tiro Moranchel, quienes se encuentran amparados y contra Mauricio Tiro Álvarez y Olimpia Moranchel Narváez, padre y madre de los presuntos responsables de fraude.
Hasta el momento son ocho personas detenidas por los fraudes de Sitma e Invergroup, ya que el juez décimo de distrito otorgó amparos hace menos de 15 días a los hermanos Iris y Mauricio Tiro Moranchel, la primera que era dueña de la empresa Invercapital y el segundo socio de su hermano Leonardo en Inmobiliaria Invergroup.
Estos amparos son contra la orden de aprehensión, al señalar que el argumento del juez para concederlo es que el fraude cometido por las empresas fue de tipo genérico u no es especifico.
Pero también el “tortuguismo” en los procesos penales de los miles de defraudados por inmobiliarias y financieras en Puebla, es debido en su mayoría a la mala integración de las averiguaciones previas por parte de la PGJ.
Errores de “primaria” en la transcripción de las averiguaciones previas han provocado retrasos de meses en los procesos de las denuncias para ser consignadas ante jueces penales competentes.
En averiguaciones previas en poder de Intolerancia Diario, se demuestra en mal trabajo realizado por los escribientes de los Ministerios públicos, en los que por errores en montos, fechas, nombres de acusados y víctimas, son regresadas las querellas de los juzgados.
Uno de los miles de ejemplos está en la averiguación previa 1044/2009/DMS-1o, donde en lugar de poner los nombres correctos de los dueños de Sitma, Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, les cambiaron las letras.
En lugar de los nombres correctos, se escribió “Edmundo Turo Moranchel” y “Leonardo Tiro Moranchel”.
En la misma querella no se puso el nombre correcto de la razón social de Sitma (Servicios Inmobiliarios y de Computación), ni la ubicación correcta de las oficinas, así como lo que realizaba la empresa, datos importantes para la conformación del proceso.
Por errores como estos los procesos han sido detenidos, retrasando en promedio hasta dos meses los procesos, ante el gran número de denuncias contra las defraudadoras.


LLAMADO
“Agustín Torres es un agitador de primera, nosotros vamos a entregar los documentos y no hay ningún problema; nosotros hemos trabajado a marchas forzadas y esté señor es el verdadero estafador”
Ruth Hernández


La cronología
12 de junio 2009
En un comunicado a los ahorradores el 12 de junio del 2009, Sitma promete no desaparecer: “Es importante señalarles que en Sitma no estamos involucrados con actividades ilícitas”.

14 septiembre 2009
Grupo Sitma se comprometió a regresar su dinero a por lo menos de 40 ahorradores, luego de declarárseles en quiebra, debido a la baja en las ventas de inmuebles, por lo que no puede pagar más los intereses prometidos.

5 octubre 2009
Documentos de inversionistas de Sitma, sin previo aviso fueron enviados a Invergroup, luego de que exigían la devolución de su dinero, por lo que la empresa hizo el traslado de socios, para lavarse las manos.

7 octubre 2009
Leonardo Tiro Moranchel, dueño de Grupo Sitma, ofreció 97 hectáreas de terrenos para que se cree un fideicomiso el que sería controlado por el gobierno del estado para poder saldar cuentas con sus a sus clientes, pero los pagos empezarían en dos años.

8 octubre 2009
Tras ser aseguradas siete sucursales de Grupo Sitma por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el subprocurador de averiguaciones previas, Víctor Pérez Dorantes, señaló que han girado oficio para prohibir la salida del país del propietario Leonardo Tiro Moranchel.

Nota leida en:http://www.intoleranciadiario.com/2009/despliegue-noticia.php?Noticias-Puebla-Pleitos-entre-defraudados-de-Sitma,-los-aleja-de-su-dinero&id=65282
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7/10/2010 El Congreso sí aprobará una partida para defraudados de Bienestar Social

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ


Un grupo de agraviados de esta financiera participó en la sesión de la comisión permanente del Congreso local / Foto Rafael García Otero

Para indemnizar a los defraudados de la caja popular Grupo de Bienestar Social La Paz, el Congreso del estado aprobará una partida de entre 35 y 50 millones de pesos que requiere el Fideicomiso Pago (Fipago), el cual es el organismo federal encargado de la restitución de los ahorros de financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como La Paz, y que para este caso aportará unos 90 millones de pesos.

Este miércoles, un grupo de agraviados de esta financiera participó en la sesión de la comisión permanente del Congreso local, con el fin de solicitar a los diputados que autoricen el fondo que tiene que aportar el gobierno estatal para que se pueda llevar a cabo la restitución de los ahorros.

Al finalizar su intervención en esta reunión, Rafael Ramírez Hernández, asesor de los afectados, señaló que según la Procuraduría General de Justicia (PGJ) esta caja de ahorro timó a unas mil 200 personas por un monto superior a los 300 millones de pesos. De esta cantidad, señaló, el Fipago indemniza 70 por ciento del dinero depositado por cada cliente, si es que el monto que invirtieron es menor a los 240 mil pesos, mientras que quienes rebasaron esa cantidad únicamente conseguirán un reembolso de casi 168 mil pesos.

Ramírez Hernández explicó que el cálculo del monto de la partida que deberá ser aprobado por los legisladores para solucionar este caso, que va de 35 a 50 millones de pesos, se hizo tomando en cuenta el número de clientes que tenía la financiera y las cantidades que depositaron, información que tiene la Procuraduría General de Justicia.

Por su parte, el presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Humberto Aguilar Viveros, indicó que sí se está considerando aprobar la partida que solicita el Fipago para iniciar el procedimiento de indemnización de los defraudados del Grupo de Bienestar Social La Paz, como sucedió con Financiera Coofia, pues en esa ocasión autorizaron un fondo de 100 millones de pesos.

En entrevista, Aguilar señaló que los pagos iniciarían a partir del próximo año. En tanto, señaló que para los casos de los fraudes de empresas inmobiliarias como Sitma e Invergroup, el Congreso no podrá aprobar ninguna partida, pues no están protegidas por el Fipago, ya que nunca fueron reguladas por la CNBV.

El legislador agregó que para solucionar estos fraudes se tendrán que buscar otras alternativas. “El grupo parlamentario del PRI no ha creado falsas expectativas porque no hay una ley que nos permita solucionar el tema de los defraudados de empresas inmobiliarias, y sí para las cajas populares como Coofia y Bienestar Social La Paz”.

Finalmente, hasta el momento no se ha comenzado a auditar a la caja popular, como lo solicita el Fideicomiso Pago, para conocer el monto exacto de indemnización e iniciar la restitución de los ahorros, debido a que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) no ha pagado dicho análisis contable.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/10/07/puebla/eco107.php
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6/10/2010 Autoridades protegen a políticos en fraudes: PAN

ARTURO ALFARO GALÁN

Minerva Hernández Ramos, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) por Tlaxcala, consideró que una de las razones para no esclarecer los fraudes cometidos en el centro del país, como sucedió con el caso de Financiera Coofia y Sitma, es la protección que las autoridades judiciales brindan a los políticos que están coludidos con las irregularidades financieras de esas empresas.

Durante su participación en la Semana Nacional de Educación Financiera, organizada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la senadora manifestó que hay pendientes por parte de las instituciones bancarias mexicanas para asegurar que los usuarios reciban un servicio de calidad que permita incrementar el ahorro y la inversión a largo plazo.

Ante ello, indicó que uno de los pendientes legislativos en el Congreso de la Unión es lograr una regulación en las empresas e instituciones financieras del país, con la intención de proteger a los usuarios de los casos de fraude y otros ilícitos.

“Siendo política lo tengo que decir como es: para poder regular las cajas de ahorro del país y las empresas financieras se requiere de una gran dosis de voluntad política, pues muchas veces se dan situaciones de protección a los políticos, que están coludidos con los fraudes, y es muy injusto no regular estas casas de ahorro para que los ciudadanos dispongan de seguridad en su efectivo”, acotó Minerva Hernández de visita por la entidad.

Asimismo, aseveró que los usuarios viven una situación de abuso por parte de las instituciones bancarias en cuanto a las comisiones que deben de pagar, ya que en ocasiones los cobros incrementan hasta 600 por ciento.

“Aunado al pendiente de frenar las altas comisiones, el Congreso de la Unión enfrenta el reto de estimular la bancarización de la población, con el objetivo de que comunidades alejadas de las capitales tengan la oportunidad de beneficiarse de los servicios bancarios”, refirió.

Sin embargo, esta bancarización debe ser regulada para no caer en fraudes como los vividos durante fechas recientes por instituciones privadas que no gozaban el carácter de un banco, y que su principal misión era otorgar préstamos de forma sencilla y ágil.

Finalmente, la senadora manifestó que debe existir una “buena dosis de voluntad política” y así eliminar la protección de intereses específicos por parte de políticos que están detrás de ese tipo de instituciones.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/10/06/puebla/jus207.php
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6/10/2010 PGJ sin ejercer órdenes de aprehensión a responsables de fraudes de Sitma e Invergroup

Guadalupe Gálvez

La Procuraduría General de Justicia no ha ejecutado 10 órdenes de aprehensión contra familiares y socios de los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, dueños de las inmobiliarias Sitma e Invergroup, acusados de cometer fraude y captar ilegalmente recursos del público en general.

Algunas de las ordenes de aprehensión son contra sus hermanos Iris y Mauricio Tiro Moranchel (ambos amparados) y contra Mauricio Tiro Álvarez y Olimpia Moranchel Narvaéz, padre y madre de los presuntos responsables de fraude.

El subsecretario de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), José Francisco Gil Díaz presentó este lunes (4 de octubre de 2010) un informe sobre los avances del caso ante las denuncias de los afectados de qué el gobierno proteger a los empresarios recluidos en el penal de San Miguel, así como a sus familiares.

Del reporte se desprende que hasta el momento son 8 personas detenidas por los fraudes de Sitma e Invergroup, y están pendientes 10 ordenes por ejecutar.

El funcionario confirmó que el juez décimo de distrito otorgó amparos hace menos de 15 días a los hermanos Iris y Mauricio Tiro Moranchel, la primera que era dueña de la empresa Invercapital y el segundo socio de su hermano Leonardo en Inmobiliaria Invergroup.

Dichos amparos son contra la orden de aprehensión, al señalar que el argumento del juez para concederlo es que el fraude cometido por las empresas fue de tipo genérico u no es especifico.

Rechazó que la resolución del juez federal eche abajo el delito de fraude específico que configuró la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y Leonardo y Edmundo logren su libertad.

“No hay ningún problema; lo único que cambia es la penalidad, que es distinta porque es mayor por fraude especifico, pero la situación penal de las personas sigue igual”, manifestó.

Díaz Gil finalmente mencionó que existe el compromiso de captura al resto de los involucrados en este mega fraude, esto al indicar que se sigue trabajando para que los afectados recuperen su inversión.

Indicó que ya retomaron pláticas con la defensa de los Tiro Moranchel quienes de nueva cuenta muestran disposición para negociar y lograr acuerdos extrajudiciales de pago y lograr su libertad.

La dependencia está en espera de la propuesta para validad su legalidad.

Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=17210
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5/10/2010 Condusef promueve el buen manejo del dinero entre los estudiantes

Jorge Machuca

Fomenta el conocimiento del mejor uso del dinero y de los servicios financieros entre estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato.

Ayer comenzó en Puebla la Semana Nacional de Educación Financiera organizada por la Condusef, donde se divulga entre estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato el conocimiento del mejor uso del dinero y de los servicios financieros disponibles en el país, como los bancos y las Afores.

Iñigo Ocejo, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, detalló que por tercer año consecutivo, la semana tiene presencia en todo el territorio nacional y busca resolver las dudas elementales que hay sobre el manejo de las finanzas personales y el sistema bancario.

De hecho, al término de la semana celebrada el año pasado, se incrementó 77 por ciento el número de poblanos que acudió a la delegación de la Condusef en busca de asesoría y apoyo para prevenir los fraudes maquinados por inmobiliarias como Sitma e Inverbien, que estafaron a miles de poblanos y mexicanos.

Uno de los problemas más graves entre los poblanos, dijo, es la falta de información que priva respecto al manejo de los fondos de ahorro para el retiro, Afores; al menos el 50 por ciento de la gente no sabe cuál es la empresa que maneja su dinero para el retiro y por ende tampoco conoce su saldo.

Por ello, Ocejo Rojo sugirió que desde la mitad de la primaria y durante el resto de la formación académica se incluya en los planes y programas de estudio, materias para conocer el manejo del dinero y la mejor forma de gastar, ahorrar e invertir para garantizar un buen futuro a los menores.

La Semana Nacional de Educación Financiera continuará en diversos centros de estudios de Puebla.

Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=17162
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5/10/2010 Abogado de defraudados también defiende a los presuntos estafadores

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

Afectados de los desfalcos de Sitma se manifestaron ayer frente al despacho jurídico de Eleazar Popócatl Castillo –localizado en la colonia de San Manuel–, luego de que descubrieron que este abogado, al mismo tiempo que los representaba, buscaba un arreglo favorable para los empresarios Tiro Moranchel, los cuales son los presuntos autores del fraude.

Y por si fuera poco también se percataron que defiende a los autores de otro fraude, el de Financiera Coofia, pues es abogado del dueño de dicha empresa, Valente Medina Seoane.

Agustín Torres González, vocero de los inconformes, explicó que este abogado nunca les quiso devolver los títulos que firmaron con Sitma, ya que al parecer su estrategia era que los agraviados terminaran firmando un poder a su favor y renunciaran a la asociación Unidad Ciudadana por la Legalidad y Justicia a la que pertenecen, con el fin de lograr que los presuntos defraudadores se ahorren unos 70 millones de pesos de los más de 600 convenios que tenía.

En tanto, según la demanda de juicio de amparo número 672/2010 que interpuso el dueño de Financiera Coofia, Valente Medina Seoane, en contra de las órdenes de aprehensión que tiene por fraude y captación ilegal de ahorros, Popócatl Castillo funge como uno de sus abogados, además de Pablo Herrera Bazán, Elías Fayad Michel y Humberto Díaz León del Pozo.

Este juicio de garantías –cuya copia simple tiene esta casa editorial– se analiza en el Juzgado Segundo de Distrito de Tlaxcala y el cual pronto resolverá.

Popócatl Castillo no sólo defiende a este presunto defraudador, sino también a Alfonso Colunga Velásquez, director de Finanzas de Coofia, y a Ana María De Gante Ávalos, directora de Recursos Humanos, entre otros miembros del consejo de administración de esta financiera, según se observa en las demandas de juicios de amparo 673/2010 y 679/2010.

De acuerdo con los testimonios de algunos defraudados de Sitma, Eleazar Popócatl fue aceptado como el abogado de la asociación Unidad Ciudadana por la Legalidad y Justicia porque ofreció representarlos de forma gratuita.

Al respecto, Agustín Torres, presidente de dicha organización, indicó que en una asamblea de clientes este abogado se presentó, después de ser corrido del bufete jurídico de la Universidad Autónoma de Puebla por presuntamente pedir dinero y solicitó la oportunidad de ser su representante legal y corregir lo que antes había hecho, por lo que se le concedió dicha oportunidad; sin embargo, ahora los defraudó.

Ante la presión de los defraudados, Eleazar Popócatl inició a devolver los contratos de inversión retenidos, mientras que los inconformes señalaron que ya no volverán a confiar en él.

–¿Por qué se aceptó a Eleazar Popócatl como representante legal de la asociación, si usted ya sabía que se trataba de un profesional que estaba acusado de corrupción? –se le preguntó en el marco de la manifestación a Agustín Torres.

–Se le dio una segunda oportunidad, pero ya demostró que busca otros intereses, por lo que ya no será el representante de la organización –concluyó.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/10/05/puebla/eco207.php
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5/10/2010 IMPUNIDAD A LOS DEFRAUDADORES FINANCIEROS

EDITORIAL



Ayer se produjeron dos noticias negativas para los ahorradores que fueron timados por diversas empresas financieras. Por un lado se informa que dos funcionarios de Coofia salen del penal de San Pedro Cholula al ser absueltos por el juez Octavo de Distrito del estado de Puebla del delito de captación ilegal de recursos del público, y por el otro se sabe que un abogado que defendía a defraudados de Sitma también representa a dueños de empresas que se negaron a devolver el dinero de sus clientes.

A un año de que estallaron los fraudes que dañaron el patrimonio de más de 20 mil usuarios de diversas empresas financieras, todo apunta a que estos delitos quedarán impunes, pues aunque se tiene perfectamente identificados a los dueños, socios y directivos de las compañías que cometieron los ilícitos, hasta ahora la mayoría de ellos están sin castigo y los pocos que han pisado la cárcel, en su mayoría o ya salieron de prisión o lo podrán hacer en las siguientes semanas o meses.

Tal situación pone en evidencia que las instituciones públicas en México están diseñadas para beneficiar a los dueños de los grandes capitales, sin importar la ilegalidad con que éstos actúen, y que no tienen capacidad de defender los intereses de la población, que está en estado de indefensión frente a los abusos de quienes detentan el poder político y económico en el país.

El actual gobierno del estado mostró una absoluta incapacidad para atender las demandas de miles de ahorradores que fueron timados, ya que aunque se prometió que se haría justicia, nada se avanzó. Ojalá que las próximas autoridades tengan la sensibilidad de entender el impacto negativo en lo social y en lo económico que han causado estos fraudes.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/10/05/puebla/editorial.php
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5/10/2010 Probables responsables de fraude de Coofia siguen detenidos: PGJ

Ozair Viveros
martes, 05 de octubre de 2010



Carlos Roberto Flores Reyes, subdirector de negocios de Financiera Coofia, e Ignacio García Saucedo, gerente de tesorería de la misma empresa, obtuvieron su libertad el pasado primero de septiembre del año en curso tras quedar absueltos del delito de captación ilegal de recursos, investigación que emprendió en su contra la autoridad federal. Sin embargo, al abandonar las instalaciones del reclusorio de San Pedro Cholula, fueron detenidos por policías ministeriales, en cumplimiento a las órdenes de aprehensión que existían en su contra por el delito de fraude específico.



Roberto Flores fue asegurado por elementos adscritos a la Subdirección Operativa Foránea y fue trasladado al Cereso de San Miguel, en tanto que, Ignacio García, fue detenido por policías ministeriales del Grupo Huejotzingo, para ser recluido en la cárcel distrital de ese municipio.



Fuentes oficiales confirmaron que el Juzgado Octavo de Distrito ordenó su aprehensión, siendo la Policía Federal la que dio cumplimiento al mandato en septiembre del año pasado, pero después de casi un año de integrar el proceso, ordenó la liberación de ambos detenidos por no encontrar elementos necesarios para sentenciarlos.



De este resolutivo se notificó a otras autoridades y fue por ello que al salir del penal de San Pedro Cholula, fueron detenidos de nueva cuenta, ahora por autoridades del orden estatal. En el estado de Veracruz también existían órdenes de aprehensión en contra de Roberto Flores e Ignacio García, las cuales a la fecha siguen vigentes.



El recuento de detenidos



Del 10 de noviembre de 2009 al 23 de septiembre de 2010, la Procuraduría General de Justicia ha detenido a 16 probables responsables de los fraudes cometidos por Invergroup (2); Grupo Bienestar Social La Paz (3); SITMA (6); Grupo Empresarial GEICI (1); y Financiera Coofia (4).



Todos, según reportes de la dependencia, continúan sujetos a proceso penal por parte de los diferentes jueces de primera instancia en el estado.



No obstante, trascendió que a la fecha varios de los detenidos como Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, han promovido amparos. Se trata de los expedientes 1542 y 1544 de 2009, radicados en el Juzgado Décimo de Distrito; ambos amparos se sobreseieron.



Aunque cabe hacer mención que el amparo 379/2010, radicado en el mismo juzgado, les fue concedido liso y llano por considerar que no estaba acreditaba su responsabilidad, aún así no obtuvieron su libertad por los otros procesos que enfrentan.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60011&Itemid=282
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5/10/2010 Detrás de fraudes de Coofía y Sitma hay políticos: senadora del PAN

Jaime Zambrano
martes, 05 de octubre de 2010

La senadora que renunció al PRD para incorporarse al PAN, Minerva Hernández, aseguró que detrás de los fraudes de firmas como Coofia y Sitma se encuentran políticos, lo cual, complica las acciones para castigar a los defraudadores y establecer medidas legislativas para evitar el problema.

Detalló que la entidad financiera Coofia inició sus operaciones hace más de 12 años pero no se encontraba autorizada para realizar tales operaciones por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al igual que decenas de instituciones que captan dinero de personas sin regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Señaló que uno de los atractivos que orilló a muchas personas a invertir sus ahorros en esta caja fue que ofrecía rendimientos superiores a los del mercado financiero.

En conferencia impartida en el auditorio del Instituto Tecnológico y de Estudios Supeiores de Monterrey Campus Puebla, la Senadora aseguró que la CNBV en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria deben implementar un programa para detectar a todas y cada una de las entidades financieras que operan sin autorización, para lo cual, es necesaria voluntad política.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60012&Itemid=282
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