7/11/2009 Exigen defraudados de SITMA intervención del Congreso

Exigen defraudados de SITMA intervención del Congreso

Periódico Sol de Puebla

07-noviembre-09

Cirilo Calderón

Un grupo de defraudados por Grupo Sitma se manifestó a las afueras delCongreso del estado para exigir la intervención de los legisladores localesque intervengan ante las autoridades estatales a fin de que puedan resarcir parte de los recursos que invirtieron en esa empresa inmobiliaria.A las puertas del recinto legislativo, cerca de 200 afectados protestaban contra las autoridades locales debido a que señalaron lentitud en el proceso judi-cial que se le sigue a Leonardo Tiro Moranchel, socio mayoritario de Grupo Sitma.Los manifestantes bloquearon por varias horas la calle 5 Poniente, entre la 3 Sur y 16 de Septiem-bre, posteriormente una comisión de 20 integrantes fue recibida por separado por los diputados locales del PRI Juan Antonio González y Luis Alberto Arriaga, así como por el petista José Manuel Benigno Pérez Vega, mejor conocido como Pepe Momoxpan.Entre los primeros acuerdos a los que llegaron los legisladores con los defraudados, fue que los re-presentantes populares llevarían sus demandas a la reunión del próximo miércoles a las 8:00 horas en el ex palacio de Gobierno, ubicado en la avenida Reforma, en donde también estaría presente un gru-po de representantes de los inconformes.En dicha reunión, se les dará a conocer los avances de las investigaciones que sigue la PGJ Tiro Moranchel. Además solicitaron a los dos que analicen la posibilidad de 4ue los 4 mi afectados puedan ser integrados al Fipago, sin bargo de acuerdo al reglamento de operació dicho fideicomiso sólo cubre el 70 por ciento fraudados de instituciones financieras y no a presas inmobiliarias.Asimismo, prometieron que en el encuent ofrecerá un informe completo de las propied y las cuentas banearias incautadas a Sitma, ocuparán para pagar a las personas afectadas su parte, Luis Alberto Arriaga indicó que debe ganizarse para iniciar un acercamiento con el curador y la autoridad estatal para poder ob una respuesta favorable.En tanto, Agustín Aguilar Torres, dio a coi que la PGJ les ha informado que hasta el momento se han embargado 210 predios, además de ya se han girado órdenes de aprehensión conti responsables.

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6/11/2009 Les siguen dando largas a defraudados de SITMA

Les siguen dando largas a defraudados de SITMA

Periódico La Opinión
06-Noviembre-09
Odilón Larios Nava

Las autoridades poblanas han señalado a la comisión de defraudados por SITMA que se han incautado diversas propiedades de la empresa, como 200 casas, una avioneta, seis autos de lujo, algunos terrenos y una cuenta bancaria que se encuentra en Banco Santander-Serfin. Los defraudados buscarán acudir a las autoridades federales en la medida en que va desarrollándose el proceso de este caso.Por lo anterior buscaran vincular este delito en los tribunales de distrito como un delito del orden federal, para que sean las autoridades correspondientes como la Procuraduría General de la República las que tomen el caso y parte de las investigaciones, así lo Señaló Agustín Torres, representante del grupo de defraudados por esta empresa inmobiliaria.Señaló también que les ha sido informado por parte de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado que ya fueron liberadas dos órdenes de aprehensión en contra de Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel.Los defraudados buscan tener un acercamiento con el Ejecutivo del Estado, Mario Marín Torres, para que por medio de su intermediación puedan tener una respuesta lo más pronto posible, señaló Agustín Torres.Cabe destacar que será este día alrededor de las 12:00 horas cuando un grupo de ellos tenga una reunión con el diputado local, Luis Alberto Arriaga, para que le hagan saber cual es la situación actual del problema y este intente llevar el tema a una Sesión del Congreso del Estado.Por otra parte a las 13:00 horas los representantes de SITMA se reunirán con el diputado local, José Manuel Benigno Pérez Vega, mejor conocido como "Pepe Momoxpan" quien se ha ofrecido a llevar el tema al Congreso del Estado para buscar una rápida solución, a él le entregarán un escrito el cual pretenden que se lea en la Sesión Ordinaria del próximo jueves.Los defraudados por la inmobiliaria están a la expectativa de lo que va a pasar con su dinero, algunos de ellos consideraron que los avances que las autoridades les dieron sobre el tema "sólo es atole con el dedo, nos dicen lo mismo que nos dicen siempre", por lo que están tratando de emprender otro frente de acción por medio de las autoridades federales.El pasado miércoles un grupo de aproximadamente 200 defraudados acudieron a las instalaciones de Ciudad Judicial donde señalaron que le entregaron un documento a Diógenes Cruz Figueroa, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito, quien les firmó y selló de recibido.En el primer párrafo solicitan al Poder Judicial de la Federación en Puebla su "intervención o medicación para que el caso por fraude que se lleva a cabo en la PGJ del Estado (contra SITMA) sea elevado a una investigación del orden federa". Agregan en un segundo párrafo que "La empresa antes referida, hizo uso de funciones atribuidas únicamente a una financiera, ostentando ser una empresa debidamente constituida ante la SHCP, PROFECO y CONDUSEF, y que actuó con total impunidad durante años en la recaudación de dinero y pago de rendimientos en la CD. Puebla".Solicitan su intervención "ya que al día de hoy el dueño y administrador único de la inmobiliaria el Sr. Leonardo Tiro Moranchel se encuentra en carácter solo de desaparecido, ya que la orden de aprehensión sigue sin ser girada por el juez 5to. de lo penal del fuero común".De acuerdo con datos de uno de los representantes de los defraudados, tan sólo en la ciudad de Puebla son más de 10 mil los defraudados por SITMA, más de 4 mil en Atlixco, por lo que dice que el número total de afectados es "enorme", así mismo señaló que son más de 5 mil las denuncias interpuestas ante la PGJ, y que el monto total del fraude de calculado de forma no oficial asciende a más de mil millones de pesos.

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6/11/2009 Defraudados Sitma acusan lentitud de autoridades poblanas

Defraudados Sitma acusan lentitud de autoridades poblanas

Patricia Gutiérrez Rodríguez Viernes, 06 de Noviembre de 2009 05:48

Insisten en tener audiencia con Mario Marín, gobernador de Puebla, pero no han tenido respuesta favorable.

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Puebla, Puebla.- Afectados por Sitma insisten en que las investigaciones sobre el fraude que cometió Leonardo Tiro Moranchel, dueño de dicho grupo inmobiliario, van a paso lento, acusó Agustín Torres, representante de los defraudados.

Tras asistir a una reunión en casa Aguayo con Francisco Díaz Gil, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como con Claudia Carmona, agente del Ministerio Público encargada de dar seguimiento a este y otros casos de fraude; dijo que ambos funcionarios les informaron que a la fecha la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha asegurado 200 inmuebles, 7 automóviles, una cuenta bancaria en Santander -todos ellos a nombre de grupo Sitma o del dueño de la empresa- y ha liberado dos órdenes de aprehensión, una de ellas contra Leonardo Tiro.

No obstante, consideró que el avance es lento, por lo que no descartó que pudieran tomar otras medidas como forma de presión para que la PGJ agilice las investigaciones en Puebla.

“El avance es muy lento, la integración de las averiguaciones también. Se solicitó que haya vigilancia en las sucursales, porque ahí se encuentran algunas bases de datos que contienen información valiosa para la integración de la propia averiguación o de la investigación que se está llevando a cabo”.

Agregó que a la fecha son 5 mil denuncias por fraude en contra de Sitma, sin que tengan conocimiento preciso del monto total de afectación.

Previo al encuentro, había una reunión programada a las 12 del mediodía con Joe Hernández Corona, subsecretario de Asuntos Políticos de la secretaría de Gobernación, para tratar la posibilidad de que los afectados pudieran tener una audiencia con Mario Marín Torres, gobernador de Puebla, sin embargo a última hora el funcionario les canceló y fueron atendidos por Máximo Pérez González, quien no les dio ninguna solución a su petición.

Nota leida en:

http://poblanerias.net/dinero/25378-defraudados-sitma-acusan-lentitud-de-autoridades-poblanas.html

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4/11/2009 Confiscan 200 casas relacionadas con fraude de SITMA

Puebla

Confiscan 200 casas relacionadas con fraude de SITMA

El Sol de Puebla

4 de noviembre de 2009

Belén Cancino

Más de 200 casas, todas nuevas, en el interior del estado, ya fueron aseguradas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), por estar relacionadas con el fraude de Grupo Sitma, reveló el titular de dicha dependencia, Rodolfo Igor Archundia Sierra.

Como parte de las diligencias que lleva a cabo la PGJ para investigar y resolver el caso de este fraude, señaló, la PGJ se ha ocupado en las últimas semanas de investigar todos los bienes inmuebles relacionados con esta presunta compañía inmobiliaria.

De esta forma mencionó, ya dieron con más de 200 viviendas que presuntamente estaban recién construidas y que eran el motivo del negocio de Grupo Sitma.

Resaltó que todas eran nuevas y se procedió a la incautación por las autoridades, ya que se encontraron como propiedades de Grupo Sitma.

Por lo que se refiere al fraude de Financiera Coofia, Archundia Sierra explicó que la PGJ tiene un aproximado de 5 mil denuncias por dicho delito y que cada día se suman otras, por lo que es imposible estimar el número final que obtendrán de este caso.

Agregó que la PGJ mantiene contacto con personal del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), a fin de gestionar la reposición de su dinero o de buscar alternativas con el mismo propósito.

El procurador reconoció que también se presentaron denuncias en contra de otras supuestas empresas en el rubro, como Invergroup, aunque mencionó que ésta es de las que menos procedimientos tiene en comparación con el resto, pues de ésta no son ni 200 en total.

Aclaró que de esta compañía las autoridades no han llegado al aseguramiento de oficinas, toda vez que en este caso las denuncias son por incumplimiento de contrato, específicamente en lo que se refiere al pago de intereses por la inversión, pero hasta el momento no ha trascendido a fraude, pues nadie de los afectados ha acusado imposibilidad para retirar su dinero.

Adicionalmente comentó, las afectaciones económicas en estos casos son por mucho, menores a las cifras relacionadas con el fraude de Grupo Sitma y Financiera Coofia.

Finalmente, reconoció que en contra de la caja de ahorro La Paz, cuyas oficinas se encuentran en la colonia del mismo nombre en la Angelópolis, hay 50 denuncias, pero no reveló más detalles.

Nota leida en:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1389869.htm

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4/11/2009 PGJ Puebla aseguró más de 200 casas de Sitma

PGJ Puebla aseguró más de 200 casas de Sitma

Patricia Gutiérrez Rodríguez Miércoles, 04 de Noviembre de 2009 03:21

Rodolfo Igor Archundia informó que Leonardo Tiro Morachel sigue prófugo de la justicia; y que en el caso de Coofia, suman ya cinco mil denuncias por fraude en Puebla.

Puebla, Puebla.- Por lo menos 200 casas, cuyo propietario es Leonardo Tiro Moranchel o están a nombre de Grupo Sitma, del cual es director; han sido aseguradas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en Puebla, informó Rodolfo Igor Archundia, titular de la dependencia.

“Estamos asegurando bienes todos los días, estamos asegurando bienes propiedad, empresas y de personas físicas todos los días. Nosotros ordenamos el aseguramiento de todo conforme se van haciendo los asientos en los Registros Públicos de la Propiedad”.

Agregó que no han podido dar con el paradero de Tiro Moranchel, por lo que sigue prófugo de la justicia.

En cuanto al fraude de Financiera Coofia, indicó que ya suman cinco mil denuncias y confió en que a la mayor brevedad posible habrá un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hacer efectivo el Fipago, que garantizaría la retribución del 70 por ciento de su inversión a los ahorradores.

En el caso de Invergroup, refirió que no se ha asegurado ningún inmueble, porque no se han negado a retribuir el dinero a los inversionistas, sino que se han atrasado en el pago de los intereses.

Nota leida en:

http://www.poblanerias.com/alertadigital/25292-pgj-puebla-aseguro-mas-de-200-casas-de-sitma.html

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3/11/2009 Giran orden de aprehensión vs dueño de SITMA

Giran orden de aprehensión vs dueño de SITMA

Martes, 03 Noviembre 2009

Jorge Castillo Asegura la Procuraduría General de Justicia 200 casas pertenecientes al Grupo Sitma, como parte de las investigaciones en su contra por el delito de fraude, reveló su titular Rodolfo Igor Archundia Sierra. Además defraudados por Grupo Sitma buscarán apoderarse mediante litigios de un terreno ubicado en Atlixco de 12 mil 500 metros cuadrados propiedad de la empresa defraudadora, el único identificado legalmente hasta el momento. El procurador confirmó que un juez penal ha girado una orden de aprehensión contra Leonardo Tiro Moranchel, quien dijo se encuentra prófugo. Las casas, dijo, se encuentran ubicadas en distintos puntos del estado El terreno según un documento en poder de Puebla On Line, firmado por notario público número cinco el 15 de marzo del 2001, lo adquirió mediante un pleito legal -el que no se da detalles- contra Mariano García Blanca. Con su nombre oficial de sociedad mercantil "Servicios Inmobiliarios y Computación" según la escritura 60829 del 19 de diciembre del 2000, Sitma oficializó la propiedad del terreno ante el notario Amado Camarillo, secretario de Educación Pública en ese entonces. El documento es firmado por sus apoderados legales en ese entonces, de nombres Carlos Ruiz Delgadillo y Angélica María Maldonado Naude, quienes después serían sustituidos por la Iris Tiro Moranchel, hermana de Leonardo, dueño de la inmobiliaria En el documento se identifica como lote de terreno segregado de la porción restante de la quinta parte de la ex Hacienda de las Ánimas del municipio de Atlixco con superficie de más de 12 hectáreas. En el documento se detalla la colindancia del terreno, en el que se especifica que podría hacerse la enajenación del inmueble como pago de la obligación contraída a favor de la sociedad demandante en este caso Grupo Sitma. Ahora los defraudados buscarán la posesión legal del inmueble, informó su representante Agustín Torres, aunque reconoció que no alcanza para las más de 4 mil 500 víctimas de la inmobiliaria. Nota leida en: http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7646&catid=79&Itemid=73 *************************************************************************************

2/11/2009 PGJ asegura empresa fantasma de Sitma

PGJ asegura empresa fantasma de Sitma

Lunes, 02 Noviembre 2009

Carlos Gómez Este fin de semana, la Procuraduría General de Justicia del Estado tomó las oficinas de la empresa Atria que fue creada por el dueño de Grupo SITMA, Leonardo Tiro Moranchel, para intentar engañar a sus clientes de que se trataba de una empresa española con la que supuestamente habían firmado un acuerdo para recapitalizar sus negocios. En el local de la empresa Atria que se encuentra en el centro comercial Centro Sur (sobre la 11 sur y periférico ecológico) fueron aseguradas por los elementos de la PGJE y colocaron los sellos para informar que la empresa está denunciada por el delito de fraude. Los sellos colocados dicen “Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Metropolitana Sur. Averiguación Previa 692/2009/ DMS-V”. En las puertas clausuradas del negocio también se observa un anuncio por parte de un cliente defraudado que advierte que Atria es una empresa del dueño de Grupo SITMA, Leonardo Tiro Moranchel. Los policías que resguardan el centro comercial indicaron que sólo llegaron los policías ministeriales y tomaron las oficinas y no dieron explicaciones, pero tampoco detuvieron a nadie. Fotografía: Andrea Barro Nota leida en: http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7625&catid=57&Itemid=72 *************************************************************************************