Defraudados de......S

25/11/2014 Defraudados de Sitma e Invergroup realizarán marcha el 9 de diciembre

 

 

José Luis Pérez, uno de los defraudados, mencionó que a tres años de que el gobierno del estado creara  la agencia del Ministerio Público especializada para la Investigación de Delitos Financieros, sus demandas no han sido resueltas, situación que ocasiona que sus compañeros y él teman porque su dinero ya no se les devuelva completamente. Aseguraró que su lucha continuará hasta que hay una respuesta favorable en torno a su caso.
Por : Jesús Viñas @jess15710 , Ciudad de Puebla


Los defraudados por la empresas Sitma e Invergroup en octubre de 2009, anunciaron que llevarán a cabo una marcha el próximo 9 de diciembre en la capital poblana para exigir a las autoridades judiciales y del gobierno del estado que les devuelvan el dinero que perdieron tras invertir en las empresas propiedad de los hermanos Tiro Moranchel.
En rueda de prensa en el zócalo de Puebla, uno de los afectados de nombre José Luis Pérez Bello señaló que esta movilización también servirá para exigir a las autoridades judiciales que convoque a todos los representantes de los defraudados de cajas de ahorro de Tehuacán, Cholula, Atlixco y Puebla, entre otros, así como a todos los coordinadores de los Ministerios Públicos involucrados en la investigación
Agregó que a tres años de que el gobierno del estado creara la agencia especializada para la Investigación de Delitos Financieros, sus demandas no han sido resultas por el organismo, por lo que temen que su caso quede en el olvido.
José Luis mencionó que su plan de lucha seguirá hasta que a todos los afectados les sea devuelto completamente su dinero, pues en total se perdieron 2 mil millones de pesos de 25 mil familias de la entidad que depositaron su confianza en cajas de ahorro como Sitma e Invergroup, Inverbien, Invercapital  y Cobirmex.
25 mil familias se vieron afectadas por esta situación y por tal motivo vamos a continuar nuestro plan de lucha porque queremos que nuestro dinero se nos devuelva ya. Creímos en su momento que estas empresas eran confiables, pues llevaron a cabo una buena publicidad y también porque el gobierno permitió su instalación en la ciudad, dijo Bello Pérez.
Asimismo, otra víctima de nombre Carlos García comentó que la administración de Rafael Moreno Valle no ha realizado un trabajo adecuado para solucionar su caso, pues hasta la fecha no han tenido acercamientos con ellos para darles una respuesta clara sobre lo que pasará con su capital robado.
Finalmente, dijo que como defraudado y ciudadano teme que este tipo de situaciones se sigan presentando tanto en el estado como en el país, pues rompen la confianza que pone la gente en esas empresas.
Es preciso recordar que Leonardo Tiro Moranchel, dueño de la empresa SITMA actualmente se encuentra preso en el penal de San Miguel, fue detenido el 19 de mayo de 2010 por policías federales en Acapulco, Guerrero, acusado de defraudar a más de 6 mil clientes por un monto superior a los 825 millones de pesos y captar ahorros de forma ilegal.
Sin embargo, antes de que finalizara el 2012 un juez federal le otorgó una sentencia de diez años de cárcel, no precisamente por el millonario fraude cometido a miles de personas, sino por haber captado recursos sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Nota tomada de:   http://www.periodicocentral.mx/2014/nota-roja/defraudados-de-sitma-e-invergroup-realizaran-marcha-en-la-capital-poblana-el-9-de-diciembre


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25/11/2014 Ex directivo de Sitma es contralor en Lara Grajales


Rafael Lara Grajales, Pue.- Gersom Vázquez Zaragoza, ex director de Finanzas de Grupo Sitma, empresa que dejó en la quiebra financiera a ocho mil personas, trabaja como contralor municipal de Rafael Lara Grajales, confirmó el alcalde Víctor Manuel Gasca Arenas.

De acuerdo con lo publicado el 11 de noviembre del 2009 por el periodista Ernesto Aroche, en su blog "Libreta de Apuntes", el ahora funcionario utilizó recursos de la empresa, sin permiso, junto con José Ramón Vega Laing, director patrimonial e Iván Labastida, jurídico.

Aunque al principio dijo desconocer “como está éste asunto”, el alcalde aceptó que en su momento habló con Gersom Vázquez Zaragoza, quien le explicó lo que había ocurrido durante su paso por Grupo Sitma


En entrevista vía telefónica, recordó que para ocupar el cargo es necesario contar con carta de antecedentes no penales, requisito que cubrió el contralor.

“Tiene la documentación completa, de lo contrario no estaría trabajando con él”, afirmó Gasca Arenas.

-¿Él nos podría dar una entrevista?, preguntó e-consulta.

-Si él quiere platicarlo, contestó el edil.

Los afectados siguen sin recibir dinero

Uno de los líderes de afectados por la quiebra de Sitma e Invergroup, Javier Palomar, aceptó no recordar el nombre de Gersom Vázquez Zaragoza entre los demandados, sin embargo, también hizo énfasis en que se levantaron procesos contra más de 100 personas, por lo que no descartó que se encuentre entre ellos.

El defraudado dijo que ejecutivos de ese nivel (director de Finanzas) tenían cartera abierta al dinero que no les ha sido pagado desde el año 2009.

Indicó que hace apenas un mes la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) les dijo que “todo está en instrucción”, aunque no ven mayores avances, por lo que anunció que seguirán sus manifestaciones.

El nombre de Gersom en internet

En distintas notas y foros de internet del año 2009, el nombre de Gersom Vázquez Zaragoza es nombrado insistentemente.

En el mismo blog de Ernesto Aroche, se puede leer la nota titulada "Cuantifica PGJ en más de 1, 300 millones los fraudes de Coofia, Sitma e Invergroup", el comentario: “podemos confirmar que el principio finaciero que utilizaron para reducir riesgos económicos y a la vez asegurar su bienestar personal en caso de Quiebra (que ellos mismos crearon) fue el de DIVERSIFICACION.

No es de extranar pues es uno de los principios fundamentales que seguramente Laing, Gersom Vázquez, Morachel y el resto de criminales apredieron durante sus estudios de economia, finanzas y administraciones de empresas…(sic)”.



En la sección preguntas de Yahoo, un cuestionamiento con el título "Tengo problemas con Grupo Sitma, podemos unirnos para meter una demanda?", escrito hace 5 años (sic), recibe en una de sus respuestas:



“No se que es mas indignante o me da mas asco, un trabajador que al final solamente quiere ayudar brindando informacion que todo mundo sabe, para poder ayudarlo a que lo liquiden, eso si primero que me liquiden y despues que les paguen no? sin embargo lo que muchos no saben es que este señor estaba al tanto de las operaciones y transacciones de sitma, ya que era jefe de tesoreria no es cierto GERSOM VAZQUEZ? este señor daba las ordenes de que se pudieran o no liberar los cheques, este señor atrasaba el pago de devoluciones, sabia como estaba la empresa desde diciembre del 2008 e hizo algo acaso informo? y ahora se jacta de buen samaritano sencillamente me da asco como persona...(sic)”.

Precisamente el comentario en el portal tiene que ver con un mensaje que el mismo Gersom Vázquez subió a un portal de noticias de Puebla, y en el cual da detalles sobre el funcionamiento de Grupo Sitma, empresa creada por Leonardo Tiro Moranchel, actualmente preso, y de la que dice haber sido un empleado que no recibió liquidación.



e-consulta buscó a Gersom Vázquez a través de un mensaje directo en su cuenta de Facebook, pero hasta el cierre de la nota no ha recibido respuesta


Nota tomada de:  http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-11-24/interiores/ex-directivo-de-sitma-es-contralor-en-lara-grajales

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Rafael Lara Grajales, Pue.- Gersom Vázquez Zaragoza, ex director de Finanzas de Grupo Sitma, empresa que dejó en la quiebra financiera a ocho mil personas, trabaja como contralor municipal de Rafael Lara Grajales, confirmó el alcalde Víctor Manuel Gasca Arenas.

De acuerdo con lo publicado el 11 de noviembre del 2009 por el periodista Ernesto Aroche, en su blog "Libreta de Apuntes", el ahora funcionario utilizó recursos de la empresa, sin permiso, junto con José Ramón Vega Laing, director patrimonial e Iván Labastida, jurídico.

Aunque al principio dijo desconocer “como está éste asunto”, el alcalde aceptó que en su momento habló con Gersom Vázquez Zaragoza, quien le explicó lo que había ocurrido durante su paso por Grupo Sitma.   - See more at: http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-11-24/interiores/ex-directivo-de-sitma-es-contralor-en-lara-grajales#sthash.mdYXcd68.dpuf

25/11/2014 Cumple cinco años el mega fraude de los Tiro Moranchel en el sexenio de Marín


Defraudados se manifiestan tras cinco años de fraude por Sitma e Invergroup
Defraudados se manifiestan tras cinco años de fraude por Sitma e Invergroup
Héctor Hernández
Los defraudados en el sexenio de Mario Marín Torres, por los hermanos Tiro Moranchel, reaparecieron este día para mencionar que a cinco años de darse a conocer el botín de estos sujetos a través sus inmobiliarias Sitma e Invergroup, no han devuelto los más de 2 mil millones de pesos de fraude.
Este día se reunieron en el zócalo de la ciudad de Puebla, donde expusieron que a pesar de la intervención de autoridades federales, el asunto sigue entrampado. Recordaron que son más de 25 mil familias las defraudadas al final del sexenio de Marín.
Alfredo Sánchez, representante de los defraudados, indicó que los afectados no han recibido una respuesta formal para la devolución del dinero a las miles de familias afectadas.
Eso a pesar de que a los hermanos Tiro Moranchel se les decomisaron residencias, predios, conjuntos habitacionales, dinero, cuentas bancarias, lo que alcanzaría para cubrir el monto del daño.
El temor sigue a que estos sujetos que se encuentran en la cárcel tranquilamente, en algún momento obtengan su liberad y se queden con todas esas propiedades adquiridas con los ahorros de 25 mil familias poblanas, y los afectados se queden sin nada.
Los defraudados responsabilizaron a Elide María Meriggi Pérez, responsable de la investigación de delitos financieros, quien no ha avanzado en las investigaciones después de cinco años.
Los afectados recordaron que tras el escándalo del fraude, hubo candidatos a diputados de todos los partidos políticos que prometieron apoyar en la solución del problema y hoy por hoy ninguno ha dado la cara.

Nota tomada de:   http://contraparte.mx/2014/11/25/46794/cumple-cinco-anos-el-mega-fraude-de-los-tiro-moranchel-en-el-sexenio-de-marin/#.VHTvpWdoN_Y

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22/06/2014 CONTINÚAN LOS PROCESOS EN CONTRA DE LOS TIRO MORANCHEL

*La determinación de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación para su traslado a Puebla, no significa su libertad.

La Procuraduría General de Justicia de Puebla informa que se siguen desarrollando los procesos penales en contra de Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, derivado de las investigaciones que prevalecen ante los fraudes cometidos a través de Sitma e Invergroup.

La determinación de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, de indicar recientemente el traslado de Leonardo Tiro Moranchel del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez al penal de San Miguel en Puebla, no significa que el interno quede en libertad, únicamente implica que su proceso continúa en la ciudad de Puebla, lo anterior derivado de la concesión de un Juicio de Amparo.

Se exhorta a que las personas afectadas por los fraudes que se investigan, eviten llegar a supuestos acuerdos con el interno o con su defensa.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, mantiene el desahogo de pruebas en contra de Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel.

Nota leida en:  http://www.proyectocinco.com/notas/continuan-procesos-en-contra-sitma-invergrup-tiro-moranchel/#.U6kDpZR5Pe4
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22/06/2014 Por amparo volvieron los Tiro Moranchel al Cereso de Puebla: PGJ

e-consulta

La determinación de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación para su traslado a la capital no significa su libertad, señala

Debido a un amparo los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel fueron trasladados del penal de Tepexi de Rodríguez al de la ciudad de Puebla, después de que el año pasado ambos fueron enviados a ese municipio.

La Procuraduría General de Justicia de Puebla informó este domingo que siguen en desarrollo los procesos penales en contra de los hermanos, derivado de las investigaciones que prevalecen ante los fraudes cometidos a través de las empresas Sitma e Invergroup.

En estas firmas captaban dinero de sus clientes para invertir en desarrollos inmobiliarios y ofrecían un alto rendimiento, sin embargo cuando los inversionistas exigieron su dinero este no les fue reembolsado, por lo que iniciaron los procesos legales.

Leonardo Tiro Moranchel fue ingresado nuevamente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel el pasado martes, luego de pasar nueve meses recluido en el reclusorio de Tepexi de Rodríguez.

Mientras que su hermano Edmundo lo secundó y este fin de semana ya ocuparon una celda especial en el Cereso de San Miguel, en el dormitorio Z, la cual era ocupada por dos ex agentes judiciales acusados por el secuestro, tortura y muerte de un empresario en el año 2008.

La PGJ expuso que la determinación de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, de indicar recientemente el traslado de Leonardo Tiro Moranchel del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez al penal de San Miguel en Puebla, no significa que el interno quede en libertad, únicamente implica que su proceso continúa en la ciudad de Puebla, lo anterior derivado de la concesión de un juicio de amparo.

“Se exhorta a que las personas afectadas por los fraudes que se investigan, eviten llegar a supuestos acuerdos con el interno o con su defensa. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, mantiene el desahogo de pruebas en contra de Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel”, indicó a través de un comunicado.

Nota leida en:  http://e-consulta.com/nota/2014-06-22/seguridad/por-amparo-volvieron-los-tiro-moranchel-al-cereso-de-puebla-pgj
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21/06/2014 Reúnen de nuevo en celda especial a los Tiro Moranchel en San Miguel

e-consulta

Este fin de semana los hermanos Leonardo y Edmundo se reencontraron en el Centro de Readaptación Social de Puebla
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Este fin de semana los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel se reencontraron en el Centro de Readaptación Social de San Miguel, en Puebla, tras su reubicación por seis meses en el Penal de Tepexi de Rodríguez.

Los dueños de las empresas Sitma e Invergroup además fueron canalizados a una celda especial, en el dormitorio Z, la cual era ocupada por dos ex agentes judiciales acusados por el secuestro, tortura y muerte de un empresario en el año 2008.

El pasado miércoles se dio a conocer el regreso de Leonardo Tiro Moranchel al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, quien estuvo nueve meses recluido en Tepexi, de septiembre a junio.

Sin embargo su hermano Edmundo, quien fue llevado a ese mismo en el mes de diciembre, también fue reubicado en la capital, y junto a su hermano.

Antes de que fueran llevados a Tepexi, los Tiro Moranchel eran propietarios de un puesto de tacos de canasta y una carpintería en San Miguel, además tramitaron ante el Ayuntamiento de Puebla un permiso para la venta de alimentos en el Cereso.

Ambos empresarios fueron acusados y detenidos por el delito de fraude a unos seis mil clientes de sus empresas, de quienes captaban recursos para invertirlos en desarrollos inmobiliarios, pero que al solicitar los reintegros, no fueron devueltos.

A inicios de mes se reveló que Mauricio Tiro Moranchel, otro de los hermanos acusados y procesados por los millonarios fraudes cometidos por Sitma e Invergroup, murió en la ciudad de Puebla, a consecuencia de una enfermedad natural.

Nota leida en:  http://e-consulta.com/nota/2014-06-21/seguridad/reunen-de-nuevo-en-celda-especial-los-tiro-moranchel-en-san-miguel
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18/06/2014 Regresan a Leonardo Tiro Moranchel al Cereso de San Miguel

Diana Jiménez
El 18 de septiembre de 2013, el dueño de la empresa SITMA fue llevado junto con 10 reos más al Cereso de Tepexi
Leonardo Tiro Moranchel, dueño de la empresa SITMA, fue ingresado nuevamente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, luego de pasar nueve meses recluido en el reclusorio de Tepexi de Rodríguez.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el personal de esta dependencia trasladó el martes a Tiro Moranchel a la ciudad de Puebla, con el fin de internarlo otra vez en San Miguel.
El recluso, quien es acusado de defraudar a más de 6 mil clientes de su empresa, fue reingresado al centro penitenciario aproximadamente a las 22:00 horas; sin embargo se desconocen los motivos por los cuales se llevó a cabo este traslado.
Cabe mencionar que, en un operativo efectuado el 18 de septiembre de 2013, Leonardo Tiro fue llevado junto con 10 reos más al Cereso de Tepexi, con la finalidad de "lograr un adecuado reordenamiento penitenciario", según dio a conocer la SSP en un comunicado.
Hasta el momento esta institución no ha informado sobre lo anterior y se espera que en las próximas horas lo confirme.
Cabe recordar que tres meses después, en diciembre, también fue trasladado de la capital a Tepexi, Edmundo Tiro Moranchel, hermano del primero y socio en sus empresas relacionadas con el ramo inmobiliario, a través de las cuales captaban dinero de sus clientes para invertir en bienes raíces.

Nota leida en:  http://e-consulta.com/nota/2014-06-18/seguridad/regresan-leonardo-tiro-moranchel-al-cereso-de-san-miguel

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26/03/2014 Otro fraude de Sitma para conseguir el perdón legal

  • Víctor Hugo Juáre
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) advirtió que la defensa legal de Leonardo Tiro Moranchel prepara un nuevo engaño en contra de las personas que lo denunciaron por fraude, pues lanzó un anuncio a través de El Sol de Puebla en el que asegura que otorgará escrituras públicas a los defraudados, sin embargo las autoridades confirmaron que los bienes de Tiro Moranchel siguen embargados por el gobierno del estado.


De acuerdo con el anuncio publicado el pasado lunes en el rotativo mencionado, grupo Sitma afirma que “se han logrado las condiciones para la continuación de convenios de pago” y agrega que “próximamente previa autorización, se iniciará el otorgamiento de escrituras públicas, libre de todo gravamen. Aplica únicamente a clientes con convenio certificado”.


El responsable del anuncio es Paulo César Juárez Valero, representante legal de la empresa que defraudó a más de mil 200 personas por un monto aproximado de 134 millones de pesos, quien en más de una ocasión ha publicado este tipo de anuncios para engañar a la gente a la que le pide que firme un perdón legal a cambio de recibir el pago de su dinero.


El Departamento de Comunicación Social de la PGJ confirmó que se trata de un nuevo engaño por parte de Tiro Moranchel, pues aseguró que la empresa no cuenta con bienes que pueda escriturar ya que fueron decomisados por el gobierno del estado.


Más de una vez la defensa legal ha intentado conseguir el perdón legal a través de engaños, en los cuales cerca de 600 personas han caído, quienes han ido al Centro de Readaptación Social de San Miguel a firmar sin recibir el pago prometido.

Nota leida en:  http://www.diariocambio.com.mx/2014/secciones/zoon-politikon/item/53743-otro-fraude-de-sitma-para-conseguir-el-perdon-legal

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19/09/2013 Seguridad Estatal continúa el traslado de internos al penal de Tepexi de Rodríguez

Puebla, Pue.- Como parte del seguimiento a las acciones de prevención al interior de los Centros de Reinserción del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla trasladó la tarde noche de éste miércoles, a 11 internos al Cereso de Tepexi de Rodríguez, esto con la finalidad de lograr un adecuado reordenamiento penitenciario.

A través de una acción coordinada por parte de la Dirección General de Centros de Reinserción Social, elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policías Estatales Custodios, se efectuó el traslado de 2 internos provenientes del Cereso de San Miguel en Puebla capital y 9 más del centro penitenciario Distrital de Tepeaca. Los 11 internos  fueron ingresados al Cereso estatal de Tepexi Rodríguez.

Cabe señalar, que en las últimas horas también se informó del traslado de otros 8 internos del Cereso de Huejotzingo hacia el penal de Ciudad Serdán.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantiene la atención a los Centros de Reinserción Social, siendo éste uno de los ejes de la estrategia planteada por la dependencia.

Nota leida en:   http://pueblanoticias.com.mx/noticia/seguridad-estatal-continua-el-traslado-de-internos-al-penal-de-tepexi-de-rodriguez-41590/
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19/09/2013 Traslado de Tiro Moranchel fue por sobrepoblación en el Cereso

Guadalupe Crisanto


La sobrepoblación que existe en el centro de rehabilitación de San Miguel, fue el motivo por el que se decidió trasladar a Leonardo Tiro Moranchel al Cereso de Tepexi de Rodríguez.
 
El titular de la Secretaría de Seguridad en el estado, Facundo Rosas Rosas aseguró que no fue una "ocurrencia".
 
En entrevista, el funcionario estatal dejó en claro que el traslado de quien defraudara a miles de poblanos no fue por cuestiones personales e insistió que fue por la sobrepoblación que hay.
 
Agregó que también se determinó por unos estudios quienes serían trasladados.
 
Al cuestionarle si el cambio fue porque Leonardo Tiro Moranchel tenía negocios al interior del penal, Rosas Rosas negó tal versión.
 
Finalmente dijo que si más adelante es necesario trasladar a otros reos, así se hará.

Nota leida en:  http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=21308
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19/09/2013 Traslado de Tiro Moranchel, para salvaguardar su seguridad

Amira George


Facundo Rosas Rosas explicó que el empresario cumplía con los requisitos necesarios para su transferencia
La Secretaría de Seguridad Pública estatal decidió trasladar a Leonardo Tiro Moranchel del penal de San Miguel al de Tepexi de Rodríguez, al representar un riesgo para su persona y para la estabilidad del penal, informó el titular de la dependencia Facundo Rosas Rosas.
Luego de que se diera a conocer el traslado de internos del penal de San Miguel, entre los que se encontraba el dueño de Sitma, el secretario explicó que éste cumplía con tres requisitos necesarios para su transferencia.
Estos son, que pudiera mejorar sus condiciones de reinserción social, que hubiera condiciones de riesgo para su integridad física y que representara un factor de desestabilización en el interior del penal.
Por este motivo, comentó Rosas Rosas, se decidió moverlo a otro penal, como parte del proceso de reacomodo poblacional de los penales que lleva acabo la SSP.

Nota leida en:   http://e-consulta.com/nota/2013-09-19/seguridad/traslado-de-tiro-moranchel-para-salvaguardar-su-seguridad
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19/09/2013 Sin privilegios los hermanos “Tiro Moranchel”: Rosas Rosas

La sobrepoblación que existe en el centro de rehabilitación de San Miguel, fue el motivo por el que se decidió trasladar a Leonardo Tiro Moranchel al Cereso de Tepexi de Rodríguez.
Puebla, Pue.- El titular de la Secretaría de Seguridad en el estado, Facundo Rosas Rosas aseguró que no fue una "casualidad”,  pues aclaró que el traslado de quien defraudó a miles de poblanos no fue por cuestiones personales e insistió que fue por la sobrepoblación que hay.
 
Al cuestionarle si el cambio fue porque Leonardo Tiro Moranchel tenía negocios al interior del penal, Rosas Rosas negó tal versión y adelantó que de ser necesario trasladar a otros reos.

Nota leida en:   http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2013/09/19/sin-privilegios-los-hermanos-tiro-moranchel-rosas-rosas
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19/09/2013 Trasladan a 11 internos a Tepexi; Tiro Moranchel sería uno

e-consulta

Entre los reos trascendió que se encuentra el empresario Leonardo Tiro Moranchel, acusado de fraude a través de su empresa Invergroup.
Dos de los internos trasladados son del Cereso de San Miguel en Puebla capital y 9 más del centro penitenciario Distrital de Tepeaca.
Los 11 internos  fueron ingresados al Cereso estatal de Tepexi Rodríguez.
Cabe señalar, que en las últimas horas también se informó del traslado de otros 8 internos del Cereso de Huejotzingo hacia el penal de Ciudad Serdán.

Nota leida en:   http://e-consulta.com/nota/2013-09-18/seguridad/trasladan-11-internos-tepexi-tiro-moranchel-seria-uno
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19/09/2013 Trasladan de penal al capo de Sitma, Tiro Moranchel

Patricia Zurita El “megadefraudador” Leonardo Tiro Moranchel fue trasladado del penal de San Miguel al de Tepexi de Rodríguez, considerado de mediana seguridad, sin que mediara alguna explicación sobre el cambio ni información oficial sobre el hecho.


De acuerdo a un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en total 11 reos de los penales de San Miguel y de Tepeaca fueron transferidos al de Tepexi, sin embargo no se detallaron nombres, ni tampoco los delitos por los que están recluidos. No obstante, fuentes del gobierno estatal confirmaron a CAMBIO que entre éstos se encontraba el dueño de Sitma-Invergroup, empresas que defraudaron a más de 6 mil poblanos.


En el comunicado se menciona que la transferencia se realizó “con la finalidad de lograr un adecuado reordenamiento penitenciario (…) A través de una acción coordinada por parte de la Dirección General de Centros de Reinserción Social, elementos de la Policía Estatal Preventiva y policías estatales custodios, se efectuó el traslado de dos internos provenientes del Cereso de San Miguel en Puebla capital y nueve más del centro penitenciario distrital de Tepeaca. Los 11 internos fueron ingresados al Cereso estatal de Tepexi de Rodríguez”, señala la información.


Tiro Moranchel fue detenido el 19 de mayo de 2010, por policías federales en Acapulco, Guerrero, acusado de defraudar a más de 6 mil ahorradores, por un monto superior a los 825 millones de pesos y captar ahorros de manera ilegal.


Diez años de cárcel es la sentencia que inicialmente le dictó un juez federal al presunto defraudador, antes de que concluyera el año 2012 y no por el fraude en contra de miles de personas, sino por haber captado recursos sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La resolución la tomó el juez Primero de Distrito. Pero existen más procesos y eso representa que podrían sumar otras resoluciones condenatorias.

Nota leida en:   http://www.diariocambio.com.mx/2013/secciones/codigo-rojo/item/26744-trasladan-a-tiro-moranchel-a-penal-de-mediana-seguridad
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19/09/2013 Trasladan a Tiro Moranchel al Cereso de Tepexi de Rodríguez

Diana Jiménez y Emilio Escobar

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que dos internos del penal de San Miguel fueron internados al Cereso referido, pero no proporcionó nombres.
Por su parte, fuentes extraoficiales confirmaron que uno de ellos es Tiro Moranchel, quien ya no cuenta con abogado particular, ya que su caso lo lleva un defensor de oficio.
El indiciado fue detenido el 19 de mayo de 2010 por policías federales, en Acapulco, Guerrero, acusado de defraudar a más de seis mil clientes por un monto superior a los 825 millones de pesos.
Asimismo, el pasado mes de enero, un juez federal le dictó una sentencia de 10 años de cárcel por haber captado recursos sin la autorización de la CNBV.
Cabe señalar que en el Cereso de San Miguel también se encuentra recluido Edmundo Tiro Moranchel, dueño de Invergroup, hermano del interno trasladado, y quien también formó parte de las empresas acusadas de fraude contra más de seis mil personas.
Versión oficial
Antes de la medianoche, la SSP emitió un comunicado de prensa en el que informó que durante la tarde noche del miércoles, se realizó el traslado de 11 internos al Cereso de Tepexi de Rodríguez, dos de ellos estaban recluidos en San Miguel y nueve en Tepeaca.
“Como parte del seguimiento a las acciones de prevención al interior de los Centros de Reinserción del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla trasladó la tarde noche de éste miércoles, a 11 internos al Cereso de Tepexi de Rodríguez, esto con la finalidad de lograr un adecuado reordenamiento penitenciario”.
“A través de una acción coordinada por parte de la Dirección General de Centros de Reinserción Social, elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policías Estatales Custodios, se efectuó el traslado de 2 internos provenientes del Cereso de San Miguel en Puebla capital y 9 más del centro penitenciario Distrital de Tepeaca. Los 11 internos  fueron ingresados al Cereso estatal de Tepexi Rodríguez”.
“Cabe señalar, que en las últimas horas también se informó del traslado de otros 8 internos del Cereso de Huejotzingo hacia el penal de Ciudad Serdán”.
Un emporio familiar
En diez años, los integrantes de la familia Tiro Moranchel crearon cuatro empresas para administrar ocho marcas comerciales, todas ellas ligadas con asuntos inmobiliarios y la captación pública de inversiones, que tan sólo en el caso de SITMA, extendió sus operaciones a 11 estados de la república e instaló 26 sucursales.
Los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel registraron en 1999 la marca "Grupo SITMA" por medio de la empresa Servicios Inmobiliarios y Computación, y en 2003 su hermana Iris, así como sus padres Mauricio Tiro Álvarez y Olimpia Moranchel Narváez se incorporaron con tres empresas más para el resto de las marcas.
Además de las conocidas "SITMA" e "Invergroup", Leonardo creó en febrero de 2009 las marcas "Atria", "Tiro Moranchel" así como "Tiro y Moranchel", y en abril "SITMA inmobiliaria".
En tanto que su hermana Iris registró "Invercapital" en noviembre de 2008 e "Invermás" en enero de 2009, empresas con el mismo domicilio fiscal de "Invergroup", en el municipio de Atlixco.
A cuatro años del escándalo que generó el fraude contra sus clientes, todas las empresas están cerradas.

Nota leida en:   http://e-consulta.com/nota/2013-09-19/seguridad/trasladan-tiro-moranchel-al-cereso-de-tepexi-de-rodriguez
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19/09/2013 Trasladan de penal al ex empresario Tiro Moranchel

La Jornada de Oriente

La tarde de este miércoles trascendió que Leonardo Tiro Moranchel, responsable de un fraude de más de mil millones de pesos a través de su inmobiliaria Sitma hace cuatro años, fue cambiado de reclusorio por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.
El periodista Carlos Gómez reveló la noche de ayer que Tiro Moranchel fue sacado por la tarde del Centro de Readaptación Social de San Miguel en la capital poblana hacia otro penal; aunque los familiares del ex empresario, así como el gobierno del estado, reconocieron el traslado, aún no se sabe a qué reclusorio fue enviado.
Gómez agregó que la medida fue aplicada sólo con Leonardo Tiro, pues su hermano Edmundo, responsable de otro millonario fraude mediante su empresa Invergroup, sigue recluido en San Miguel.
La noticia tomó por sorpresa a los defraudados, que apenas hace una semana reactivaron su movimiento para exigir al gobierno del estado que intervenga en la solución de este conflicto.
Entrevistado ayer por la noche el representante de los defraudados, José Luis Pérez Bello, desconfió de la medida tomada por las autoridades estatales, y señaló que si Tiro Morachel no fue enviado al penal de mediana seguridad de Tepexi entonces es una treta de la administración de Rafael Moreno Valle para liberarlo.
“El único traslado admisible de Leonardo Tiro es al penal de Tepexi; si lo trasladaron a cualquier otro penal entonces están buscando un distractor para liberarlo en cualquier momento”, señaló Pérez Bello.
El traslado del otrora empresario inmobiliario es “un golpe” para el movimiento de defraudados, ya que no sólo implicará más gastos para los ancianos que buscan recuperar sus ahorros de toda la vida, sino que apunta a una posible liberación sin que se haya hecho justicia.
Recordó que estaba programada una reunión con los Tiro Moranchel para este viernes a las 10 de la mañana en el penal de San Miguel, de la capital poblana, pues los defraudados estaban en vías de diálogo para llegar a un acuerdo favorable para ellos, pero ahora desconoce que sucederá con el encuentro.
La semana pasada el procurador de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá Bourget aseguró que era cuestión de días para que los juzgados estatales que llevan el proceso contra los Tiro Moranchel dictaran una sentencia.
Carrancá confió en que la sentencia de los jueces sería condenatoria para los empresarios inmobiliarios a fin de que a estos se les dictara y exigiera reposición del daño.

Nota leida en:  http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2013/09/19/trasladan-de-penal-al-ex-empresario-tiro-moranchel/
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19/09/2013 Reubican a 11 reos en el penal de Tepexi, entre ellos a Leonardo Tiro

Diego Maldonado

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado trasladó este miércoles a once reos más de San Miguel y el Cereso de Tepeaca, al reclusorio de Tepexi de Rodríguez. Entre ellos se encuentra el pseudo empresario Leonardo Tiro Moranchel, aprehendido en mayo de 2010 por agentes federales, en el estado de Guerrero.
 
Fuentes de la dependencia confirmaron el dato, pero de manera extraoficial, ya que sólo se emitió un boletín la noche de este miércoles, pero sólo dando a conocer la reubicación de los internos, sin proporcionar nombres.
 
Leonardo Tiro Moranchel purgaba una condena de 10 años de prisión, dictada en su contra por el juez Primero de Distrito, por captación de recursos sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria.
 
Sin embargo, además enfrentaba cargos por fraude, ilícito que cometió en agravio de seis mil poblanos, a quienes despojó de más de 800 millones de pesos a través de la empresa Grupo SITMA.
 
Dos internos del Cereso de San Miguel, entre ellos Leonardo Tiro Moranchel, y nueve restantes procedentes de la cárcel distrital de Tepeaca, fueron reubicados en Tepexi, como parte de la estrategia para reordenar las cárceles en Puebla.
 
Nota leida en:   http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=21302
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13/09/2013 Asegura el procurador que ya hay sentencias en el caso de Sitma e Invegroup

Javier Puga Martínez

El procurador General de Justicia del estado, Víctor Carrancá Bourget, afirmó que será en los próximos días cuando se dicte la sentencia en el caso de los defraudados por las inmobiliarias Sitma e Invergroup, esto luego de un litigio de cuatro años.
Manifestó que la procuraduría confía en que la sentencia en contra de los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel sea condenatoria.
En ese sentido, indicó que los jueces determinarán el monto y la forma en que será reparado el daño a los más de 2 mil ciudadanos que fueron defraudados en 2009, cuando descubrieron que sus ahorros ya no existían y que los presuntos desarrollos de Sitma e Invergroup eran falsos.
Este miércoles más de 150 personas, en su mayoría ancianos que fueron defraudados, se manifestaron en el zócalo capitalino, luego de más de un año de haber dejado atrás sus protestas en las calles.
De acuerdo con uno de los representantes de los defraudados, José Luis Pérez Bello, este movimiento que exige la devolución de sus ahorros se está reorganizando para continuar su exigencia de que el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, cumpla con su promesa de que los ayudaría a tener de vuelta su dinero.
Entrevistado al respecto, Carrancá Bourget afirmó que fueron numerosas las denuncias que se recibieron durante la administración anterior en contra de los Tiro Moranchel, de las cuales fueron consignadas a los juzgados penales del estado.
“Son procesos largos, hubo muchas pruebas, amparos, pero estamos atentos. Se logró el aseguramiento de muchos bienes muebles e inmuebles que están a disposición de la autoridad judicial y ya hay sentencias”, indicó.
Recordó que los propios defraudados han buscado esquemas para resarcir los daños antes de que haya una sentencia, pero destacó que en caso de haber algún arreglo extrajudicial la Procuraduría General de Justicia (PGJ) es ajena a ese tipo de decisiones.
Aseguró que se está haciendo un cambio en el sistema de impartición de justicia en el caso de la PGJ, debido a que el sistema que opera desde la pasada administración “hace los procesos más lentos”, como en el caso de todos los defraudados.
“El sistema vigente, todos lo sabemos, es un sistema que lleva tiempo resolver (los casos). Somos de la idea de que el cambio de sistema, y aunque llevará muchos años, algún día había que empezar. Creemos que vamos a cumplir con la meta de establecerlo en 2016”, señaló.

Nota leida en:   http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2013/09/13/asegura-el-procurador-que-ya-hay-sentencias-en-el-caso-de-sitma-e-invegroup/
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12/09/2013 Se reorganizan los defraudados por Sitma e Invergroup

Javier Puga Martínez

Más de 150 personas, en su mayoría ancianos, que fueron defraudadas por los hermanos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, a través de las empresas Sitma e Invergroup, se manifestaron el día de ayer en el zócalo capitalino luego de más de un año de haber dejado atrás sus protestas en las calles.
De acuerdo con uno de los representantes de los defraudados, José Luis Pérez Bello, este movimiento que exige la devolución de sus ahorros se está reorganizando para continuar su exigencia de que el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, cumpla con su promesa de que los ayudaría a tener de vuelta su dinero.
Recordó que desde que Moreno Valle fue senador de la República firmó un escrito en el que se comprometía a apoyar a este movimiento, pero ya como gobernador del estado no volvió a recibir a ningún representante de los defraudados.
Asimismo, tampoco encontraron respuesta a sus demandas en los diputados federales y locales, ya que aseguró que éstos únicamente entregarían su ayuda a cambio de votos.
“Nos duele que nos digan que nuestro caso no se resuelve porque es un conflicto entre particulares; aquí todos somos adultos mayores y tenemos derecho de recuperar nuestros ahorros. No somos ambiciosos, es falta de regulación de este tipo de empresas”, señaló.
En ese sentido expuso que el ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado continúan permitiendo la operación de financieras, cajas de ahorro y otras empresas que manejan dinero sin ningún tipo de regulación; acusó a los diputados locales de que en vez de estar proponiendo privatizaciones regulen el funcionamiento de estos negocios en la entidad.
“El ayuntamiento era el primero que debió haber intervenido y haberlo denunciado a la Comisión Nacional Bancaria para que se diera aviso a Hacienda y al gobierno del estado para clausurarla, pero no se hizo nada. Es un fraude que se debe castigar”, expuso.
Pérez Bello también arremetió contra los dirigentes que encabezaron las marchas y las protestas de los defraudados hace cuatro años, cuando se descubrió este fraude. Aseguró que las denuncias estuvieron mal fundamentadas, de ahí que la Procuraduría de Justicia les responda, por un lado, que se trata de un “fraude genérico” y por otro de un “fraude específico”.
Durante la reunión de ayer se indicó que se analizará entre los defraudados una nueva oferta que los hermanos Tiro Moranchel plantearon a los defraudados para recuperar cerca de 2 mil millones de pesos. Hasta el momento se desconoce el número exacto de personas defraudadas porque varios murieron en estos cuatro años, por lo que se está realizando un censo a fin de determinar el número concreto y la cantidad precisa que se les adeuda.
El representante de los defraudados rechazó que este movimiento vaya a volver a cerrar calles o realizar marchas, debido al estado físico y de salud de sus integrantes; una vez que se consolide como uno solo, y no en grupos dispersos “que servían a los intereses de cada líder”, retomarán la vía judicial para recuperar su dinero, pero no dejarán de pedir al gobernador Moreno Valle que intervenga tal como lo prometió.

Nota leida en:   http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2013/09/12/se-reorganizan-los-defraudados-por-sitma-e-invergroup/
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11/09/2013 Defraudados de Sitma e Invergroup exigen justicia, a 4 años de distancia

Afectados por el fraude cometido en el sexenio de Mario Marín Torres por los hermanos Tiro Moranchel a través de Sitma e Invergroup se manifestaron en el zócalo de Puebla para exigir justicia, a cuatro años de cometido el delito masivo.
 
Aseguraron que la impunidad ha privado en el caso y que los culpables están en la cárcel, pero en condiciones de comodidad, sin que los defraudados reciban el dinero que invirtieron en esas cajas de ahorro.
 
Pidieron al gobierno del estado su intervención para encontrar solución y que se les devuelva su patrimonio.
 
Nota leida en:   http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=44216:defraudados-de-sitma-e-invergroup-exigen-justicia-a-4-a%C3%B1os-de-distancia&Itemid=126
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11/09/2013 Defraudados de Sitma e Invergroup acusan dilación de justicia


Maribel Espinoza

A cuatro años del fraude a los ahorradores de Sitma e Invergroup en Puebla, denunciaron que el proceso penal aún no recibe sentencia.
Durante un mitin en el zócalo de la ciudad señalaron que el área de investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha incurrido en dilación para resolver el juicio que iniciaron desde 2009.
Javier Palomar Gutiérrez, representante de los defraudados, aseveró que acudirán al Congreso de la Unión y otras sedes a fin de que el gobierno Federal, para que les brinden apoyo y que sus ahorros les sean devueltos, ello a través de un fideicomiso que les garantice el pago de lo que señalaron es su patrimonio.
En el encuentro, los defraudados llevaron un pastel, para conmemorar los cuatro años en que las financieras y cajas ahorradoras cometieron el delito.

Nota leida en:   http://www.poblanerias.com/2013/09/puebla-defraudados-de-sitma-acusan-dilacion-de-justicia/
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11/09/2013 Reclaman a Moreno Valle cumpla su promesa de ayuda a los defraudados de Sitma e Invergroup


Javier Puga Martínez

Unas 150 personas defraudadas por las empresas financieras Sitma e Invergroup hace cuatro años, en su mayoría ancianos, realizan una asamblea informativa en el zócalo de la ciudad de Puebla, con el fin de reorganizar a este movimiento que exige la devolución de unos 2 mil millones de pesos arrebatados por los hermanos Tiro Moranchel, propietarios de esos negocios fraudulentos.
 Uno de los representantes, José Luis Pérez Bello, informó que el gobernador Rafael Moreno Valle incumplió su palabra, primero como senador de la República y luego como gobernador del estado, de ayudar con la devolución de las inversiones de estas personas.
Lamentó que las autoridades judiciales insistan en que se trata de un “conflicto entre particulares”, cuando los gobiernos municipal, estatal y federal dieron autorizaciones y solaparon la operación de estos negocios que resultaron un fraude.
 
 Nota leida en: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2013/09/11/reclaman-a-moreno-valle-cumpla-su-promesa-de-ayuda-a-los-defraudados-de-sitma-e-invergroup/
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