| Por e-consulta | |
| sábado, 06 de marzo de 2010 | |
 Luego de dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el juzgado Noveno de lo Penal, con sede en la capital, el detenido fue ingresado al Centro de Readaptación Social de San Miguel, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente, bajo el número de proceso 24/2010. Con la detención del representante legal, ya son cinco las personas de esta empresa recluidas en diferentes Ceresos: Efrén Aguilar Huesca, gerente regional de Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como de Emerson Cruz Orea, director comercial y gerente, quienes se encuentran procesados en el segundo juzgado Penal de Tehuacán y quienes de acuerdo con sus declaraciones, desde septiembre de 2009, tenían conocimiento que la empresa “estaba a punto de quebrar”, y a pesar de esto, continuaron captando recursos. En relación con el fraude denunciado en contra de Coofia, al vencer el plazo para determinar su situación legal, el juez Quinto de lo Penal ratificó la consignación del Ministerio Público y dictó auto de formal prisión bajo el proceso 391/2009, en contra de Elena Durán Anselmo y Roberto Rodríguez Rivera, de 48 y 35 años de edad respectivamente, quienes como prueba, únicamente argumentaron ser “simples ahorradores”. La PGJ precisó que del 26 de febrero al 5 de marzo del año en curso, no se recibieron denuncias en contra de Grupo Bienestar Social La Paz. Sin embargo se presentaron 464 contra Sitma, con un valor de 62 millones 93 mil pesos; 13 contra Invergroup, que representan 1 millón 239 mil pesos; y finalmente 7 contra Coofia, con un monto de 3 millones 501 mil pesos. Asimismo el agente del Ministerio Público, del 11 de febrero a la fecha, acreditando el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, consignó un total de 356 denuncias en contra de Coofia y Sitma, ante jueces penales, solicitando las órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables. Finalmente la dependencia estatal informó que al momento, diez personas son las que se encuentran detenidas y recluidas en Ceresos tanto de la capital como de Tehuacán. Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47051&Itemid=282 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. |
6/03/2010 Detiene la PGJ a representante legal de Sitma y consigna a 2 de Coofia
5/03/2010 Culpan a la CNBV de los fraudes
| Viernes, 05 de Marzo de 2010 06:00 |
 Miriam EspinozaAfectados por empresas financieras e inmobiliarias acusaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de estar confabulada con otras autoridades y diversas instancias en los múltiples casos de fraude presentados en la entidad. Aseguran que ellos tienen responsabilidad en los fraudes en perjuicio de miles de poblanos, por haber actuado de forma tardía. El representante de los afectados, Agustín Torres González, calificó como alarmante que la CNBV emita un comunicado alertando a la población sobre las empresas que no están facultadas para captar ahorro, luego de que estuvieron operando durante muchos años. "Se anunciaban tanto en radio como en televisión, todos les daban publicidad y había incluso la participación de algunos personajes en materia financiera", señaló. "Hubo dolo y mala fe, porque esperarpn a que la gente fuera engañada, ya que dejó todo su patrimonio y que el cochinito está grande y gordo, ahora si dicen que van sobre ellos", Nota leida en:http://www.heraldodepuebla.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9620:culpan-a-la-cnbv-de-los-fraudes&catid=53:portada&Itemid=118 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
5/03/2010 Convoca Fernández Noroña a defraudados de SITMA en Puebla, a boicotear elección del 4 de julio
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Fernández Noroña culpó al gobierno federal por haber permitido la instalación de estas empresas Imagen: Humberto Aguirre
El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, convocó este día durante una reunión con defraudados del Grupo SITMA, a no permitir las elecciones del próximo 4 de julio en caso de que el gobierno del estado, no resuelva a favor del grupo de afectados. En su discurso el diputado petista señaló que este planteamiento tiene como objetivo “sacudir” al gobierno del estado y de la república.
Durante la reunión con aproximadamente 300 afectados, Fernández Noroña culpó al gobierno federal por haber permitido la instalación y operación de este tipo de empresas fraudulentas, que en segundo lugar dijo, fueron cobijadas por el gobierno del estado. Pidió a los presentes que este movimiento social debe crecer porque aseguró, no es justo que les hayan robado su dinero con el aval de ambas instancias de gobierno.
En este sentido el legislador federal quien es distinguido por su picaresco vocabulario, convocó a los presentes a que el próximo 17 de marzo se lleve a cabo una consulta para que se determine si están o no de acuerdo en evitar que se lleve a cabo la elección el 4 de julio, además de prometió que el próximo lunes 15 de marzo, encabezará una mega marcha en Casa Aguayo, para presionar al gobierno del estado y les plantee soluciones precisas, incluso agregó que podría hacerse acompañar de algunos miembros del congreso federal con la intención de hacer el llamado a nivel nacional.
En tanto que los defraudados presentes, manifestaron en todo momento estar de acuerdo con las propuestas del legislador federal y adelantaron que estarán a favor de la propuesta que les hizo. Sin dar detalles de cómo podría evitarse la elección, coincidieron en el llamado del diputado al señalar que esta injusticia tiene que ser castigada, además de que prometieron el voto de castigo para el PRI, en caso aseguraron, de que la elección se lleve a cabo.
Por su parte el representante de los defraudados, Agustin Torres, anunció que este día presentará una denuncia ante el Ministerio Público correspondiente debido a que ha estado recibiendo de manera constante, amenazas de muerte en la que le piden que se retire de este movimiento, y solicitó el apoyo de todos los defraudados para formar un frente común en torno al fraude.
Se espera que en los próximos días, este grupo de defraudados, convoque a las demás representaciones para que puedan apoyar las propuestas que este día en su visita por Puebla, planteó Gerardo Fernández Noroña.
Nota leida en:
http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=106862&catid=48&Itemid=71
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4/03/2010 Reiteran apoyo a defraudados
| Jueves, 04 de Marzo de 2010 06:00 |
 Violeta García RojasEl gobierno del estado de Puebla reiteró su apoyo incondicional a las víctimas de los millonarios fraudes perpetrados por las empresas financieras e inmobiliarias Coofia, Sitma, Invergroup y Bienestar Social La Paz. Así lo afirmó el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, quien ofreció "respaldo absoluto", hasta que las personas afectadas recuperen sus inversiones y ahorros. "El compromiso que nosotros asumimos es velar por el bienestar de los poblanos, y por esa razón estamos pendientes de que se dé una solución adecuada en cada uno de los casos". Mediante un comunicado, se destacó que se harán las acciones y trabajos necesarios para garantizar que sean cubiertos los pagos a las personas que han sufrido un menoscabo, a sabiendas de que es un asunto entre particulares y de competencia federal. El documento destaca que se han mantenido reuniones constantes con las víctimas, así como con los representantes legales y abogados de las empresas que cometieron el quebranto a miles de personas con la intención de encontrar los esquemas jurídicos viables que permitan que las víctimas obtengan sus ahorros e inversiones. Menciona además que ante los recientes fraudes, se requiere que las instancias federales, vigilen y otorguen certeza jurídica a los ahorradores e inversionistas que depositan su dinero de buena fe en empresas que deberán ser reguladas en el marco de la ley." Lo anterior, debido a que la incertidumbre de nuevo se apoderó de las personas defraudadas, al no existir por el momento ninguna propuesta de pago por parte de la defensa de los hermanos Tiro Moranchel, luego de que la Comisión Bancaria y de Valores las etiquetó como empresas y personas defraudadoras. Y podrían ser más... El número de empresas que operan en la ilegalidad bajo un esquema de Cajas de Ahorro e Inmobiliarias podría aumentar, debido a que no todas han sido denunciadas por fraude o abuso de confianza porque aún los beneficiarios no descubren el engaño, comentó el procurador general de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) boletinó a siete empresas que no son confiables para captar recursos del público. "Un fraude es un engaño, si hoy te dicen te quiero y me caso contigo después de dos años de noviazgo, y resulta que yo estoy casado, y descubres el engaño, el fraude se comete cuando tú te enteras, aunque el engaño se dio desde que se inició la relación", simplificó el abogado del estado el engaño que miles de poblanos han sufrido con estas empresas. En la víspera, la CNBV informó que al menos siete empresas radicadas en Puebla no forman parte del sistema financiero mexicano, pero la lista podría incrementarse, debido a que hizo sus verificaciones, luego de que el gobierno del estado envió un listado de todas las que operan en la entidad. Nota leida en:http://www.heraldodepuebla.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9592:reiteran-apoyo-a-defraudados&catid=53:portada&Itemid=118 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
4/03/2010 Defraudados de Sitma lanzan ultimátum al gobierno estatal para recuperar ahorros
TANIA DAMIAN JIMÉNEZ
Los voceros de los defraudados de Sitma, Isabel Tecuapetla Bermúdez y Alejandro Tapia Cortés, lanzaron un ultimátum al gobierno del estado y a los representantes legales de la empresa para que den a conocer una propuesta viable de recuperación de los ahorros, pues de lo contrario intensificarán las movilizaciones tanto en el estado como a nivel nacional.
En rueda de prensa, anunciaron la realización de una nueva marcha para este 11 de marzo debido a que –aseguraron– no existe voluntad política para resolver el caso del fraude, pues hasta la fecha únicamente hay promesas hechas.
Tecuapetla Bermúdez reprochó que para las autoridades locales y federales los fraudes financieros se traten de problemas entre particulares, ya que dejaron operar a las compañías acusadas sin ninguna restricción, pese a que carecían de la autorización para hacerlo.
Agregó que el gobierno del estado se “burló” de los defraudados al avalar una alternativa de solución –propuesta por los abogados del empresario Leonardo Tiro Moranchel– que sabía que era inviable. Explicó que su único fin fue ganar tiempo para tratar de que los ahorradores dejen de luchar por la reparación del daño económico.
Sin embargo, aseguró que ello no lo va a lograr, pues a partir de ahora buscarán conformar un movimiento de defraudados de las siete empresas acusadas en Puebla de no devolver el dinero de los clientes.
“Las autoridades sólo nos engañan. Primero nos dijeron que el avalúo de las propiedades sumaba 260 millones de pesos, y después se redujo a menos de 10 millones de pesos, con los cuales ni siquiera se paga el 5 por ciento del dinero que debe Sitma”, indicó.
Por su parte, Tapia Cortés dijo que ya no existe confianza en lo que promete el gobierno estatal. Indicó que si hasta el 10 de marzo no reciben una propuesta viable para la recuperación del dinero, se dedicarán a denunciar a nivel nacional los casos de fraude financieros ocurridos en la entidad poblana, con el fin de ejercer mayor presión política y, así, obtener el encarcelamiento de los dueños de las empresas defraudadoras y la reparación del daño económico.
Añadió que no aceptarán ningún planteamiento de pago que divida al movimiento social de los ahorradores. Finalmente, calculó que en la marcha del próximo jueves participarán unas mil 500 personas; sin embargo, dijo que aún planean el recorrido que realizarán ese día.
A principios del mes pasado, el gobierno estatal respaldó la creación de un fideicomiso con los bienes de Sitma para venderlos y recuperar los ahorros de las personas; sin embargo, hace unos días descartó dicho planteamiento.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/03/05/puebla/jus809.php
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Los voceros de los defraudados de Sitma, Isabel Tecuapetla Bermúdez y Alejandro Tapia Cortés, lanzaron un ultimátum al gobierno del estado y a los representantes legales de la empresa para que den a conocer una propuesta viable de recuperación de los ahorros, pues de lo contrario intensificarán las movilizaciones tanto en el estado como a nivel nacional.
En rueda de prensa, anunciaron la realización de una nueva marcha para este 11 de marzo debido a que –aseguraron– no existe voluntad política para resolver el caso del fraude, pues hasta la fecha únicamente hay promesas hechas.
Tecuapetla Bermúdez reprochó que para las autoridades locales y federales los fraudes financieros se traten de problemas entre particulares, ya que dejaron operar a las compañías acusadas sin ninguna restricción, pese a que carecían de la autorización para hacerlo.
Agregó que el gobierno del estado se “burló” de los defraudados al avalar una alternativa de solución –propuesta por los abogados del empresario Leonardo Tiro Moranchel– que sabía que era inviable. Explicó que su único fin fue ganar tiempo para tratar de que los ahorradores dejen de luchar por la reparación del daño económico.
Sin embargo, aseguró que ello no lo va a lograr, pues a partir de ahora buscarán conformar un movimiento de defraudados de las siete empresas acusadas en Puebla de no devolver el dinero de los clientes.
“Las autoridades sólo nos engañan. Primero nos dijeron que el avalúo de las propiedades sumaba 260 millones de pesos, y después se redujo a menos de 10 millones de pesos, con los cuales ni siquiera se paga el 5 por ciento del dinero que debe Sitma”, indicó.
Por su parte, Tapia Cortés dijo que ya no existe confianza en lo que promete el gobierno estatal. Indicó que si hasta el 10 de marzo no reciben una propuesta viable para la recuperación del dinero, se dedicarán a denunciar a nivel nacional los casos de fraude financieros ocurridos en la entidad poblana, con el fin de ejercer mayor presión política y, así, obtener el encarcelamiento de los dueños de las empresas defraudadoras y la reparación del daño económico.
Añadió que no aceptarán ningún planteamiento de pago que divida al movimiento social de los ahorradores. Finalmente, calculó que en la marcha del próximo jueves participarán unas mil 500 personas; sin embargo, dijo que aún planean el recorrido que realizarán ese día.
A principios del mes pasado, el gobierno estatal respaldó la creación de un fideicomiso con los bienes de Sitma para venderlos y recuperar los ahorros de las personas; sin embargo, hace unos días descartó dicho planteamiento.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/03/05/puebla/jus809.php
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3/03/2010 Pierde’ la PGJ más de 700 bienes embargados a Invergroup
| Por Lucero Hernández García | |||||||||||||
| miércoles, 03 de marzo de 2010 | |||||||||||||
| Pese a que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) confirmó a los defraudados por Invergroup que había embargado 960 bienes de la empresa, este miércoles les advirtió que la cifra disminuyó a sólo 227 inmuebles y cuatro cuentas bancarias, las cuales alcanzarían a cubrir el 32 por ciento del total del fraude. Tras concluir la reunión que defraudados por Invergroup sostuvieron este miércoles con la fiscal del caso en la PGJ, Claudia Carmona García, los afectados aseguraron que hubo una disminución de los bienes asegurados por la dependencia, lo que reduce a la par las posibilidades de que puedan recuperar su capital invertido. De acuerdo con Guillermina Zavala, representante de los defraudados por Invergroup de la zona Dorada, desde enero pasado la Procuraduría General de Justicia les había confirmado, en reunión, el embargo de un total de 960 bienes; no obstante, a la fecha únicamente registran 227 inmuebles y cuatro cuentas bancarias. Habrá que recordar que en noviembre de 2009, e-consulta publicó que luego de conocido el fraude de Invergroup, se ubicaron 21 inmuebles en el Registro Público de la Propiedad (RPP) de la ciudad de Puebla, inscritos bajo la razón social Grupo Inmobiliario Verhome, de los cuales 18 se perdieron antes de que se dictara su embargo. El informe del RPP detalló que en un lapso no mayor a cuatro semanas se lograron vender o cambiar de razón social al menos 12 propiedades, ya que para el 19 de octubre del 2009, sólo quedaban nueve inmuebles ubicados en el Residencial Diamante La Calera, San Cristóbal La Calera, colonia Moctezuma y colonia Reforma Agua Azul. Para el 6 de noviembre, únicamente quedaban tres inmuebles, con lo que se perdieron propiedades con valor desde los 322 mil pesos hasta los dos millones 150 mil pesos. Actualmente, el comunicado de la PGJ informa del embargo de 231 bienes, los cuales suman apenas 39.3 millones de pesos, es decir, 31.5 por ciento del total del fraude de Invergroup, que asciende a más de 124.4 millones de pesos, con un total de mil 42 denuncias. Pese a ello, los defraudados por esta firma presentaron este miércoles su propuesta de solución ante la fiscal del caso, la cual contempla una figura similar al fideicomiso que debe ser avalado por autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la PGJ. Para ello, tendrán una reunión este jueves con autoridades de la Segob, para presentarles la propuesta de solución, la cual deberá ser analizada para su posterior ejecución, donde también se buscará la integración de la defensa legal de Edmundo Tiro Monranchel, directivo de la firma.
INVERGROUP: (GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.)
Fuente: Procuraduría General de Justicia Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46874&Itemid=270 ***********************************************************************************. | |||||||||||||
2/03/2010 No habrá fideicomisos para pagar a defraudados: Segob
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
El gobierno estatal no creará fideicomisos para reparar las pérdidas sufridas por clientes de Sitma e Invergroup, aseveró Francisco Gil Díaz, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, quien argumentó que ambas empresas están catalogadas como defraudadoras por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La categoría del organismo federal en los hechos desalentará cualquier interés de la banca comercial para ser fiduciaria, explicó el funcionario, porque difícilmente querrán administrar bienes que tienen una situación legal comprometida.
“Los fideicomisos de Sitma e Invergroup no proceden porque no serán avalados por ninguna institución bancaria debido a los antecedentes de fraude”, aseveró Gil ayer, en una entrevista que le hicieron varios medios de comunicación al finalizar la reunión ordinaria del gabinete de Seguridad Pública.
El subsecretario explicó que ante el fracaso del planteamiento inicial de indemnización, las defraudadoras están elaborando nuevas propuestas para liquidar a los clientes que perjudicaron.
En esa lógica, Gil dio a conocer que Invergroup es la compañía que ha hecho sugerencias de pago más serias, pues ya cuenta con el padrón total de defraudados, los montos que adeuda, así como los avalúos de las propiedades incautadas.
Con respecto al caso del Grupo de Bienestar Social La Paz, indicó que el Fideicomiso Pago ya les notificó que los defraudados tienen acceso al fondo federal; sin embargo, en estos momentos la Secretaría de Finanzas y Administración analiza la viabilidad financiera del gobierno estatal para entregar los recursos económicos que le corresponden.
Añadió que en caso de que exista posibilidad económica del gobierno del estado para reparar el daño económico de los ahorradores, se llevará a cabo una auditoría a la caja popular con el fin de conocer el número de clientes y el monto total adeudado.
Por su parte, en una entrevista vía telefónica, los abogados de los empresarios Leonardo y Edmundo Tiro, Xavier Olea Peláez y Ángel Trejo, admitieron que sus clientes fueron “boletinados” por a PGJ y, por tanto, desecharon estas propuestas para resarcir los daños económicos de los clientes.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/03/02/puebla/jus304.php
El gobierno estatal no creará fideicomisos para reparar las pérdidas sufridas por clientes de Sitma e Invergroup, aseveró Francisco Gil Díaz, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, quien argumentó que ambas empresas están catalogadas como defraudadoras por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La categoría del organismo federal en los hechos desalentará cualquier interés de la banca comercial para ser fiduciaria, explicó el funcionario, porque difícilmente querrán administrar bienes que tienen una situación legal comprometida.
“Los fideicomisos de Sitma e Invergroup no proceden porque no serán avalados por ninguna institución bancaria debido a los antecedentes de fraude”, aseveró Gil ayer, en una entrevista que le hicieron varios medios de comunicación al finalizar la reunión ordinaria del gabinete de Seguridad Pública.
El subsecretario explicó que ante el fracaso del planteamiento inicial de indemnización, las defraudadoras están elaborando nuevas propuestas para liquidar a los clientes que perjudicaron.
En esa lógica, Gil dio a conocer que Invergroup es la compañía que ha hecho sugerencias de pago más serias, pues ya cuenta con el padrón total de defraudados, los montos que adeuda, así como los avalúos de las propiedades incautadas.
Con respecto al caso del Grupo de Bienestar Social La Paz, indicó que el Fideicomiso Pago ya les notificó que los defraudados tienen acceso al fondo federal; sin embargo, en estos momentos la Secretaría de Finanzas y Administración analiza la viabilidad financiera del gobierno estatal para entregar los recursos económicos que le corresponden.
Añadió que en caso de que exista posibilidad económica del gobierno del estado para reparar el daño económico de los ahorradores, se llevará a cabo una auditoría a la caja popular con el fin de conocer el número de clientes y el monto total adeudado.
Por su parte, en una entrevista vía telefónica, los abogados de los empresarios Leonardo y Edmundo Tiro, Xavier Olea Peláez y Ángel Trejo, admitieron que sus clientes fueron “boletinados” por a PGJ y, por tanto, desecharon estas propuestas para resarcir los daños económicos de los clientes.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/03/02/puebla/jus304.php
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2/03/2010 Fideicomiso para defraudados de Sitma e Invergroup es improcedente
Marisol Córdoba Torres Martes, 02 de Marzo de 2010 02:20
Francisco Gil Díaz afirmó que aunque jurídicamente es viable, materialmente es imposible.
Puebla, Puebla.- Francisco Díaz Gil, subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que no es posible la creación de un fideicomiso, para pagar a los miles de defraudados de Grupo Sitma e invergroup.
Explicó al respecto que esto es improcedente porque los dueños de las empresas nombradas se encuentran boletinados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de que tiene contemplado vender las propiedades de estos y pagar a los miles de defraudados.
En este sentido señaló que pese a que desde el punto de vista jurídico es viable la creación del fideicomiso, materialmente es imposible acceder al mismo.
“El fideicomiso no es procedente porque no fue aceptado por ninguna institución bancaria, según comunicó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, agregó.
Por tal razón afirmó que los abogados de los defraudados presentaron otras alternativas de solución que serán revisadas cuidadosamente “para que no sean de nueva cuenta engañados”, y así poder devolverles devolver su dinero.
En tanto el funcionario refirió que en el caso de los defraudados por Financiera Coofia, en este mes se podrían programar los pagos de acuerdo a el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago o Fipago) con recursos federales y estatales.
Añadió que analizan contemplar dentro de este apoyo, a los afectados del Grupo Bienestar Social La Paz, sin embargo indicó que esto estará sujeto a los alcances económicos del fondo.
Aún sin concretarse Fipago
Óscar Aguilar, coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió al gobierno federal más de 620 mdp para pagarle a los defraudados de Financiera Coofia.
Aseguró que el monto del fraude de Coofia asciende a cerca de 804 mdp y el gobierno de Puebla cuenta con una bolsa de 180 mdp para pagar a los defraudados, por lo que pidió que el faltante sea absorbido por la federación.
Afirmó que el problema se agrava ante los fraudes perpetrados por Grupo Bienestar Social La Paz, Sitma e Invergroup, alcanzando los mil 800 mdp, sin embargo por no tratarse de empresas financieras están fuera del alcance del Fipago.
El legislador Oscar Aguilar defendió a la Secretaría de Finanzas, por haber firmado un convenio con Financiera Coofia, al señalar que la dependencia del gobierno poblano, confió en la institución bancaria.
“Pues yo creo que se confió en una institución que parecía seria. Fue responsabilidad del gobierno federal el que se le permita a esta institución trabajar”, concluyó.
Nota leida en:http://www.poblanerias.com/dinero/28333-fideicomiso-para-defraudados-de-sitma-e-invergroup-es-improcedente.html
Francisco Gil Díaz afirmó que aunque jurídicamente es viable, materialmente es imposible.
Puebla, Puebla.- Francisco Díaz Gil, subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que no es posible la creación de un fideicomiso, para pagar a los miles de defraudados de Grupo Sitma e invergroup.
Explicó al respecto que esto es improcedente porque los dueños de las empresas nombradas se encuentran boletinados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de que tiene contemplado vender las propiedades de estos y pagar a los miles de defraudados.
En este sentido señaló que pese a que desde el punto de vista jurídico es viable la creación del fideicomiso, materialmente es imposible acceder al mismo.
“El fideicomiso no es procedente porque no fue aceptado por ninguna institución bancaria, según comunicó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, agregó.
Por tal razón afirmó que los abogados de los defraudados presentaron otras alternativas de solución que serán revisadas cuidadosamente “para que no sean de nueva cuenta engañados”, y así poder devolverles devolver su dinero.
En tanto el funcionario refirió que en el caso de los defraudados por Financiera Coofia, en este mes se podrían programar los pagos de acuerdo a el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago o Fipago) con recursos federales y estatales.
Añadió que analizan contemplar dentro de este apoyo, a los afectados del Grupo Bienestar Social La Paz, sin embargo indicó que esto estará sujeto a los alcances económicos del fondo.
Aún sin concretarse Fipago
Óscar Aguilar, coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió al gobierno federal más de 620 mdp para pagarle a los defraudados de Financiera Coofia.
Aseguró que el monto del fraude de Coofia asciende a cerca de 804 mdp y el gobierno de Puebla cuenta con una bolsa de 180 mdp para pagar a los defraudados, por lo que pidió que el faltante sea absorbido por la federación.
Afirmó que el problema se agrava ante los fraudes perpetrados por Grupo Bienestar Social La Paz, Sitma e Invergroup, alcanzando los mil 800 mdp, sin embargo por no tratarse de empresas financieras están fuera del alcance del Fipago.
El legislador Oscar Aguilar defendió a la Secretaría de Finanzas, por haber firmado un convenio con Financiera Coofia, al señalar que la dependencia del gobierno poblano, confió en la institución bancaria.
“Pues yo creo que se confió en una institución que parecía seria. Fue responsabilidad del gobierno federal el que se le permita a esta institución trabajar”, concluyó.
Nota leida en:http://www.poblanerias.com/dinero/28333-fideicomiso-para-defraudados-de-sitma-e-invergroup-es-improcedente.html
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2/03/2010 Se cancela fideicomiso para los defraudados de Sitma
Reveló Francisco Díaz Gil, subsecretario de Gobernación
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores boletinó a los dueños, directivos y la razón social, por lo que ningún banco aceptó entrar a las negociaciones para pagarle a los afectados
Daniel Hernández Cruz
El subsecretario de Gobernación, Francisco Díaz Gil, reveló que la propuesta de crear un fideicomiso para el pago a los defraudados por Grupo Sitma fue desechada, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) boletinó a los dueños, directivos y la razón social, por lo que ningún banco aceptó entrar a las negociaciones.
En rueda de prensa, Díaz Gil señaló que esperan una nueva propuesta por parte de los abogados del despacho Olea & Olea para resarcir el daño a los miles de defraudados por la empresa de Leonardo Tiro Moranchel.
Explicó que la propuesta hecha por la defensa era viable jurídicamente pero no pudo concretarse, pues la empresa, sus socios y la empresa como persona moral fueron boletinados como consecuencia de las actividades al margen de la ley que realizó la empresa.
Cabe señalar que la semana pasada Xavier Olea Peláez, defensor de Leonardo Tiro Moranchel, pidió a la Procuraduría General de Justicia que libere uno de los terrenos de su cliente para hacer el pago a un número importante de afectados.
El abogado explicó que ya tenían dos propuestas serias para la venta del terreno, por lo que sólo dependería de la respuesta de las autoridades para saldar la deuda.
Por otra parte, Díaz Gil señaló que el proceso está más avanzado, pues ya se tiene el padrón de los afectados así como el monto del fraude.
Al respecto, el representante de los defraudados, Saúl Bustamante, señaló que tuvieron acercamientos con los representantes legales de Edmundo Tiro Moranchel, quienes les propusieron la creación de un fondo para poder pagar a miles de poblanos que perdieron sus inversiones.
Explicó que la propuesta es dar prioridad a las personas que invirtieron menos de 300 mil pesos, que se estima podrían ser poco más de 3 mil personas, aunque no conocen con exactitud el número de clientes con los que contaba la empresa.
Actualmente Grupo Sitma enfrenta mil 61 denuncias por un monto de 130 millones 914 mil 596 pesos pero, según el representante, existe un número importante de personas que no han acudido a presentar su denuncia.
Este día los defraudados por la empresa de Edmundo Tiro Moranchel tendrán una reunión en el Parque del Carmen para conocer los avances de las negociaciones.
Explicó que antes del cierre de las sucursales los representantes tuvieron acceso a la información de la empresa, por lo que actualmente saben a cuánto asciende la deuda.
Señaló que legalmente la Procuraduría General de Justicia (PGJ) puede ser intermediario en las negociaciones.
De acuerdo con el informe de la PGJ, los bienes asegurados por Grupo Sitma equivalen a 5 millones 662 mil 741 pesos, aunque no se han contabilizado una avioneta y tres vehículos. Mientras que los bienes de Invergroup suman 38 millones 146 mil 974 pesos.
Cabe señalar que el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, informó que se han asegurado bienes en otros estados de la República, aunque no ha revelado cuántas son y en dónde se encuentra.
Nota leida en:http://www.diariocambio.com.mx/2010/marzo/policia/020310-dh-policia-se-cancela-fideicomiso-para-los-defraudados-de-sitma.htm
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores boletinó a los dueños, directivos y la razón social, por lo que ningún banco aceptó entrar a las negociaciones para pagarle a los afectados
Daniel Hernández Cruz
El subsecretario de Gobernación, Francisco Díaz Gil, reveló que la propuesta de crear un fideicomiso para el pago a los defraudados por Grupo Sitma fue desechada, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) boletinó a los dueños, directivos y la razón social, por lo que ningún banco aceptó entrar a las negociaciones.
En rueda de prensa, Díaz Gil señaló que esperan una nueva propuesta por parte de los abogados del despacho Olea & Olea para resarcir el daño a los miles de defraudados por la empresa de Leonardo Tiro Moranchel.
Explicó que la propuesta hecha por la defensa era viable jurídicamente pero no pudo concretarse, pues la empresa, sus socios y la empresa como persona moral fueron boletinados como consecuencia de las actividades al margen de la ley que realizó la empresa.
Cabe señalar que la semana pasada Xavier Olea Peláez, defensor de Leonardo Tiro Moranchel, pidió a la Procuraduría General de Justicia que libere uno de los terrenos de su cliente para hacer el pago a un número importante de afectados.
El abogado explicó que ya tenían dos propuestas serias para la venta del terreno, por lo que sólo dependería de la respuesta de las autoridades para saldar la deuda.
Por otra parte, Díaz Gil señaló que el proceso está más avanzado, pues ya se tiene el padrón de los afectados así como el monto del fraude.
Al respecto, el representante de los defraudados, Saúl Bustamante, señaló que tuvieron acercamientos con los representantes legales de Edmundo Tiro Moranchel, quienes les propusieron la creación de un fondo para poder pagar a miles de poblanos que perdieron sus inversiones.
Explicó que la propuesta es dar prioridad a las personas que invirtieron menos de 300 mil pesos, que se estima podrían ser poco más de 3 mil personas, aunque no conocen con exactitud el número de clientes con los que contaba la empresa.
Actualmente Grupo Sitma enfrenta mil 61 denuncias por un monto de 130 millones 914 mil 596 pesos pero, según el representante, existe un número importante de personas que no han acudido a presentar su denuncia.
Este día los defraudados por la empresa de Edmundo Tiro Moranchel tendrán una reunión en el Parque del Carmen para conocer los avances de las negociaciones.
Explicó que antes del cierre de las sucursales los representantes tuvieron acceso a la información de la empresa, por lo que actualmente saben a cuánto asciende la deuda.
Señaló que legalmente la Procuraduría General de Justicia (PGJ) puede ser intermediario en las negociaciones.
De acuerdo con el informe de la PGJ, los bienes asegurados por Grupo Sitma equivalen a 5 millones 662 mil 741 pesos, aunque no se han contabilizado una avioneta y tres vehículos. Mientras que los bienes de Invergroup suman 38 millones 146 mil 974 pesos.
Cabe señalar que el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, informó que se han asegurado bienes en otros estados de la República, aunque no ha revelado cuántas son y en dónde se encuentra.
Nota leida en:http://www.diariocambio.com.mx/2010/marzo/policia/020310-dh-policia-se-cancela-fideicomiso-para-los-defraudados-de-sitma.htm
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2/03/2010 El gobierno federal retrasa la ayuda a los afectados de empresas financieras: Aguilar
MÓNICA CAMACHO
El coordinador de los diputados federales poblanos del PRI, Óscar Aguilar González, responsabilizó al gobierno federal de la tardanza con la que se han atendido a los defraudados por Financiera Coofia, Grupo Sitma, Invergroup y caja Bienestar Social La Paz, al señalar que se ha negado a integrar un fondo de mil 8 millones de pesos, necesario para resarcir los ahorros perdidos.
Sin embargo, admitió que ignora si el gobierno estatal remitió a la Cámara de Diputados el informe sobre el caso de Grupo Sitma, Invergroup y caja Bienestar Social La Paz, sin el cual la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa no podrá indemnizar a los afectados.
Óscar Aguilar justificó su desconocimiento al señalar: “sé que el gobierno de Mario Marín Torres ya elaboró el documento, pero no sé si ya lo entregó a los legisladores, porque las negociaciones se están realizando en el interior de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja del Congreso de la Unión”.
En rueda de prensa, Aguilar González informó que los diputados priistas de Puebla gestionan a través del Poder Legislativo federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indemnice a los defraudados de Financiera Coofia, Grupo Sitma, Invergroup y Bienestar Social La Paz.
Las dos cajas de ahorro y las dos inmobiliarias malversaron en conjunto mil 812 millones de pesos de ahorros, de los cuales 804 millones de pesos corresponden a Financiera Coofia, 578 millones de pesos a Grupo Sitma, 130 millones de pesos a Invergroup y 298 millones de pesos a Bienestar Social La Paz.
Hasta el momento, reconoció, sólo existe certeza del pago que recibirán los 38 mil socios de Financiera Coofia, para quienes el gobierno estatal ya autorizó un bolsa de 180 millones de pesos, mientras el gobierno federal prepara otro fondo de recursos económicos.
El legislador explicó que la bancada poblana del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro pretende que el gobierno federal libere recursos para los ahorradores restantes.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/03/02/puebla/jus404.php
El coordinador de los diputados federales poblanos del PRI, Óscar Aguilar González, responsabilizó al gobierno federal de la tardanza con la que se han atendido a los defraudados por Financiera Coofia, Grupo Sitma, Invergroup y caja Bienestar Social La Paz, al señalar que se ha negado a integrar un fondo de mil 8 millones de pesos, necesario para resarcir los ahorros perdidos.
Sin embargo, admitió que ignora si el gobierno estatal remitió a la Cámara de Diputados el informe sobre el caso de Grupo Sitma, Invergroup y caja Bienestar Social La Paz, sin el cual la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa no podrá indemnizar a los afectados.
Óscar Aguilar justificó su desconocimiento al señalar: “sé que el gobierno de Mario Marín Torres ya elaboró el documento, pero no sé si ya lo entregó a los legisladores, porque las negociaciones se están realizando en el interior de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja del Congreso de la Unión”.
En rueda de prensa, Aguilar González informó que los diputados priistas de Puebla gestionan a través del Poder Legislativo federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indemnice a los defraudados de Financiera Coofia, Grupo Sitma, Invergroup y Bienestar Social La Paz.
Las dos cajas de ahorro y las dos inmobiliarias malversaron en conjunto mil 812 millones de pesos de ahorros, de los cuales 804 millones de pesos corresponden a Financiera Coofia, 578 millones de pesos a Grupo Sitma, 130 millones de pesos a Invergroup y 298 millones de pesos a Bienestar Social La Paz.
Hasta el momento, reconoció, sólo existe certeza del pago que recibirán los 38 mil socios de Financiera Coofia, para quienes el gobierno estatal ya autorizó un bolsa de 180 millones de pesos, mientras el gobierno federal prepara otro fondo de recursos económicos.
El legislador explicó que la bancada poblana del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro pretende que el gobierno federal libere recursos para los ahorradores restantes.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/03/02/puebla/jus404.php
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1/03/2010 Conformación del Fideicomiso con SITMA es improcedente; SEGOB
Gerardo Orta | Lunes, 01 de Marzo de 2010 14:09
En esta semana después de valorarlas, les daremos una respuesta a los defraudados
* El Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Jorge Díaz Gil, dio a conocer que de acuerdo a una información emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), no puede ser procedente el Fideicomiso que se pretende conformar para el pago de los afectados, toda vez que este no ha sido aceptado por alguna institución bancaria.
En este sentido, el funcionario estatal destacó que la representación legal de Leonardo Tiro Moranchel quien aún está prófugo de la justicia, ya les han planteado una serie de propuestas alternas a la conformación del fideicomiso para poder resarcir el daño a los afectados y así otorgarle el perdón al empresario.
“Jurídicamente es viable, pero no es posible porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene boletinados a los empresarios de SITMA e Invergroup por lo que es imposible acceder”, subrayó.
Díaz Gil señaló que estas propuestas están en análisis aunque tendrán que responder cabalmente a las exigencias de los defraudados por solucionar el fraude y remunerarles lo que habían invertido en esta empresa inmobiliaria, sin que las personas afectadas puedan ser víctimas de un nuevo engaño.
En lo que respecta al fraude de Invergroup, el funcionario destacó que la representación legal del empresario ya ha propuesto algunas iniciativas para resarcir el daño, las cuales están siendo evaluadas, aunque destacó que en este caso ya van muy adelantados toda vez que se tienen cifras concretas en torno al padrón de defraudados y sus montos además de los bienes asegurados.
“En esta semana después de valorarlas, les daremos una respuesta a los defraudados quienes han estado pendientes de los acercamientos que hemos tenido”, precisó.
Finalmente, Jorge Díaz Gil destacó que los procesos de auditoría están en conclusión además de que los bienes asegurados aun continúan en poder la Procuraduría de Justicia del estado (PGJE), de los cuales se está determinando el monto de los mismos conforme a su valor catastral.
Nota leida en:http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=106557&catid=48&Itemid=71
En esta semana después de valorarlas, les daremos una respuesta a los defraudados
* El Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Jorge Díaz Gil, dio a conocer que de acuerdo a una información emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), no puede ser procedente el Fideicomiso que se pretende conformar para el pago de los afectados, toda vez que este no ha sido aceptado por alguna institución bancaria.
En este sentido, el funcionario estatal destacó que la representación legal de Leonardo Tiro Moranchel quien aún está prófugo de la justicia, ya les han planteado una serie de propuestas alternas a la conformación del fideicomiso para poder resarcir el daño a los afectados y así otorgarle el perdón al empresario.
“Jurídicamente es viable, pero no es posible porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene boletinados a los empresarios de SITMA e Invergroup por lo que es imposible acceder”, subrayó.
Díaz Gil señaló que estas propuestas están en análisis aunque tendrán que responder cabalmente a las exigencias de los defraudados por solucionar el fraude y remunerarles lo que habían invertido en esta empresa inmobiliaria, sin que las personas afectadas puedan ser víctimas de un nuevo engaño.
En lo que respecta al fraude de Invergroup, el funcionario destacó que la representación legal del empresario ya ha propuesto algunas iniciativas para resarcir el daño, las cuales están siendo evaluadas, aunque destacó que en este caso ya van muy adelantados toda vez que se tienen cifras concretas en torno al padrón de defraudados y sus montos además de los bienes asegurados.
“En esta semana después de valorarlas, les daremos una respuesta a los defraudados quienes han estado pendientes de los acercamientos que hemos tenido”, precisó.
Finalmente, Jorge Díaz Gil destacó que los procesos de auditoría están en conclusión además de que los bienes asegurados aun continúan en poder la Procuraduría de Justicia del estado (PGJE), de los cuales se está determinando el monto de los mismos conforme a su valor catastral.
Nota leida en:http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=106557&catid=48&Itemid=71
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1/03/2010 Descarta gobierno fideicomisos para dar dinero a víctimas de financieras
Por Fernando Pérez Corona
El gobierno estatal descartó la posibilidad de conformar fideicomisos en las empresas financieras e inmobiliarias Sitma, Invergroup y otras, con el fin de vender sus propiedades y recuperar el dinero de sus inversionistas, pues los dueños de estas firmas están boletinados los dueños de las firmas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Lo anterior fue informado por el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Francisco Díaz Gil, quien aseguró que este plan es viable, jurídicamente; sin embargo, explicó que ningún banco estará dispuesto a crear los fideicomisos, tras la notificación del organismo.
Por lo anterior, el funcionario estatal dejó abierta la posibilidad de buscar otra alternativa a este problema, el cual represeta un fraude superior a los 2 mil millones de pesos, si se suma las denuncias por fraude promovidas en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra laas compañías Grupo Sitma, Invergroup, Financiera Coofia, Grupo Bienestar Social La paz y otros.
Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46662&Itemid=265
El gobierno estatal descartó la posibilidad de conformar fideicomisos en las empresas financieras e inmobiliarias Sitma, Invergroup y otras, con el fin de vender sus propiedades y recuperar el dinero de sus inversionistas, pues los dueños de estas firmas están boletinados los dueños de las firmas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Lo anterior fue informado por el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Francisco Díaz Gil, quien aseguró que este plan es viable, jurídicamente; sin embargo, explicó que ningún banco estará dispuesto a crear los fideicomisos, tras la notificación del organismo.
Por lo anterior, el funcionario estatal dejó abierta la posibilidad de buscar otra alternativa a este problema, el cual represeta un fraude superior a los 2 mil millones de pesos, si se suma las denuncias por fraude promovidas en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra laas compañías Grupo Sitma, Invergroup, Financiera Coofia, Grupo Bienestar Social La paz y otros.
Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46662&Itemid=265
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1/03/2010 Setenta denuncias diarias por fraudes de financieras
Revela un informe de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Procuraduría General de Justicia.
Al día, un promedio de 70 personas promueven demandas penales por el delito de fraude contra Sitma, Invergroup, Coofia y Grupo Bienestar Social, a cuyos dueños se les reclama la devolución de 1 812.4 millones de pesos.
De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), del 19 al 26 de marzo el Ministerio Público captó 496 nuevas denuncias de fraude contra dichas firmas.
Durante este periodo, se recibieron 132 denuncias en contra de Grupo Bienestar Social La Paz, por un monto de 39.5 millones de pesos; 327 contra Sitma, con un valor de 50.8 millones de pesos; 7 contra Invergroup por 764 mil 626 pesos; y 30 contra Financiera Coofia por 2.6 millones de pesos.
Ante la constante presencia de personas en las agencias del Ministerio Público para demandar a estas compañías que por años captaron recursos del públicos de manera ilegal, la PGJ recomendó a los inversionistas contactar a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, para evitar nuevos fraudes.
Se sugiere a los ahorradores o personas que invirtieron capital en cajas de ahorro y/o inmobiliarias consultar el sitio oficial www.condusef.gob.mx, o llamar al número telefónico 01-800-999-8080, para consultar la lista completa de Sociedades Financieras autorizadas, para evitar ser víctima de fraudes.
En cuanto a los avances en la consignación de averiguaciones previas, se dio a conocer que del 19 al 26 de febrero del año en curso, se entregaron 225 denuncias al juez penal del Distrito Judicial de Cholula en contra de Sitma, y se reenviaron 94 denuncias al Juzgado 4º de lo Penal de la ciudad capital, en contra de Invergroup.
Se precisa en el informe de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que en el caso de Coofia, será hasta el jueves de esta semana cuando el juez quinto Penal defina la situación legal de Elena Durán Anselmo y Roberto Rodríguez Rivera, de 48 y 35 años de edad respectivamente, detenidos la semana pasada.
Nota leida en:http://impreso.milenio.com/node/8727389
Procuraduría General de Justicia.
Al día, un promedio de 70 personas promueven demandas penales por el delito de fraude contra Sitma, Invergroup, Coofia y Grupo Bienestar Social, a cuyos dueños se les reclama la devolución de 1 812.4 millones de pesos.
De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), del 19 al 26 de marzo el Ministerio Público captó 496 nuevas denuncias de fraude contra dichas firmas.
Durante este periodo, se recibieron 132 denuncias en contra de Grupo Bienestar Social La Paz, por un monto de 39.5 millones de pesos; 327 contra Sitma, con un valor de 50.8 millones de pesos; 7 contra Invergroup por 764 mil 626 pesos; y 30 contra Financiera Coofia por 2.6 millones de pesos.
Ante la constante presencia de personas en las agencias del Ministerio Público para demandar a estas compañías que por años captaron recursos del públicos de manera ilegal, la PGJ recomendó a los inversionistas contactar a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, para evitar nuevos fraudes.
Se sugiere a los ahorradores o personas que invirtieron capital en cajas de ahorro y/o inmobiliarias consultar el sitio oficial www.condusef.gob.mx, o llamar al número telefónico 01-800-999-8080, para consultar la lista completa de Sociedades Financieras autorizadas, para evitar ser víctima de fraudes.
En cuanto a los avances en la consignación de averiguaciones previas, se dio a conocer que del 19 al 26 de febrero del año en curso, se entregaron 225 denuncias al juez penal del Distrito Judicial de Cholula en contra de Sitma, y se reenviaron 94 denuncias al Juzgado 4º de lo Penal de la ciudad capital, en contra de Invergroup.
Se precisa en el informe de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que en el caso de Coofia, será hasta el jueves de esta semana cuando el juez quinto Penal defina la situación legal de Elena Durán Anselmo y Roberto Rodríguez Rivera, de 48 y 35 años de edad respectivamente, detenidos la semana pasada.
Nota leida en:http://impreso.milenio.com/node/8727389
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28/02/2010 Tiro Moranchel se niega a declarar sobre fraude: PGJ
Domingo, 28 Febrero 2010
Staff Puebla On Line
La Procuraduría General de Justicia admitió que hasta la fecha el dueño del Grupo Invergroup Edmundo Tiro Moranchel se ha negado a declarar ante el agente del Ministerio Público o un juez penal, pese a las decenas de denuncias que tiene en su contra por fraude. Además de que se corrigieron 94 denuncias contra Invergroup y fueron reenviadas al Juzgado Cuarto de lo Penal
En el caso de Edmundo Tiro, la dependencia informó "Cabe destacar que en el proceso penal iniciado en contra de Edmundo Tiro Moranchel, accionista, socio fundador y directivo de SITMA, así como en contra de José Ramón Vega Laing, directivo de la misma empresa, hasta el momento ambos se han negado a declarar ante el juez Penal y ser interrogados por el Ministerio Público. En el caso de Vega Laing, ha insistido en someterse a un juicio sumario para hacer más ágil el procedimiento legal, sin embargo el representante social se opuso a otorgar este beneficio".
Con respecto a los dos funcionarios de Coofia la semana pasada, la dependencia indicó que "Elena Durán Anselmo y Roberto Rodríguez Rivera, rindieron su declaración preparatoria ante el juez Quinto de lo Penal, con sede en esta ciudad capital, quienes solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que esta autoridad determinará su situación legal en un plazo de 144 hrs".
Este fin de semana, la PGJ dio un reporte sobre las fraudes mobiliarios y destacó lo siguiente: "Del 19 al 26 de febrero del año en curso, la dependencia estatal a través del Ministerio Público, acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, consignando un total de 225 denuncias al juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, en contra de SITMA (SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.) y se reenviaron 94 denuncias al juzgado 4º. de lo Penal de la ciudad capital, en contra de INVERGROUP (GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.).
Durante este periodo, se recibieron 132 denuncias en contra de GRUPO BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, S.C., por un monto de $39,552,346.00; 327 contra SITMA (SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.), con un valor de $50,825,099.00; 7 contra INVERGROUP (GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.), que representan $764,626.00; y finalmente 30 contra FINANCIERA COOFIA S.C. DE R.L., con un monto de $2,540,857.00".
Nota leida en:http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10646&catid=57&Itemid=72
Staff Puebla On Line
La Procuraduría General de Justicia admitió que hasta la fecha el dueño del Grupo Invergroup Edmundo Tiro Moranchel se ha negado a declarar ante el agente del Ministerio Público o un juez penal, pese a las decenas de denuncias que tiene en su contra por fraude. Además de que se corrigieron 94 denuncias contra Invergroup y fueron reenviadas al Juzgado Cuarto de lo Penal
En el caso de Edmundo Tiro, la dependencia informó "Cabe destacar que en el proceso penal iniciado en contra de Edmundo Tiro Moranchel, accionista, socio fundador y directivo de SITMA, así como en contra de José Ramón Vega Laing, directivo de la misma empresa, hasta el momento ambos se han negado a declarar ante el juez Penal y ser interrogados por el Ministerio Público. En el caso de Vega Laing, ha insistido en someterse a un juicio sumario para hacer más ágil el procedimiento legal, sin embargo el representante social se opuso a otorgar este beneficio".
Con respecto a los dos funcionarios de Coofia la semana pasada, la dependencia indicó que "Elena Durán Anselmo y Roberto Rodríguez Rivera, rindieron su declaración preparatoria ante el juez Quinto de lo Penal, con sede en esta ciudad capital, quienes solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que esta autoridad determinará su situación legal en un plazo de 144 hrs".
Este fin de semana, la PGJ dio un reporte sobre las fraudes mobiliarios y destacó lo siguiente: "Del 19 al 26 de febrero del año en curso, la dependencia estatal a través del Ministerio Público, acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, consignando un total de 225 denuncias al juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, en contra de SITMA (SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.) y se reenviaron 94 denuncias al juzgado 4º. de lo Penal de la ciudad capital, en contra de INVERGROUP (GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.).
Durante este periodo, se recibieron 132 denuncias en contra de GRUPO BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, S.C., por un monto de $39,552,346.00; 327 contra SITMA (SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.), con un valor de $50,825,099.00; 7 contra INVERGROUP (GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.), que representan $764,626.00; y finalmente 30 contra FINANCIERA COOFIA S.C. DE R.L., con un monto de $2,540,857.00".
Nota leida en:http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=10646&catid=57&Itemid=72
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