En Aguascalientes SITMA defraudó a 200, pese a alerta de la CNBV
Pese a las alertas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, efectuadas a través de dos comunicados con fechas 8 de junio y 2 de septiembre, para prevenir a inversionistas sobre la situación de SITMA e Invergroup para no hacer depósito alguno, más de 200 personas fueron defraudadas, afectando su patrimonio aproximadamente en 135 millones de pesos.
Dicho grupo inmobiliario cerró sus oficinas ubicadas en la avenida Madero y en el Complejo Comercial Altaria, y desapareció su página de internet y hasta el momento se conocen de 138 contratos firmados que representan más de 35 millones de pesos, de los cuales 30 afectados ya interpusieron denuncia penal en la Procuraduría de Justicia del Estado.
Víctor Manuel Rebolledo, a nombre de más de 100 presuntos afectados por Invergroup, reveló que duplicó contratos, llenó otros de manera irregular con nombres simples y al parecer únicamente adquirió un terreno de 20 mil metros cuadrados al oriente de la ciudad.
Asimismo, se sabe que los casos de fraude ya se habían conocido en Yucatán y Puebla por parte de la familia Tiro Moranchel, propietarios de las marcas SITMA e Invergroup, Atria, Tiro Moranchel, Tiro y Moranchel, SITMA inmobiliaria, Invercapital, Invermás en empresas con el mismo domicilio fiscal de Invergroup y que al parecer extendió sus operaciones en 11 estados de la república con 26 sucursales.
El 8 de junio y el 2 de septiembre la Comisión Bancaria y de Valores envió un comunicado en cada una de esas fechas donde informó que Construcciones Mauri, S.A. de C.V., que opera bajo el nombre comercial Sitma, Grupo Inmobiliario, y el Grupo Inmobiliario VERHOME, S.A. de C.V., con el nombre comercial de Invergroup; MXBK Group, S.A. de C.V., también conocido como MEXBANK, S.A. de C.V., y MEXBANK Financiera, S.A. de C.V.; W.M. Advisors y Yakey MX, S.A. de C.V., eran cinco empresas que no formaban parte del sistema financiero mexicano.
Asimismo, se precisó que era una sociedad anónima Sitma, Grupo Inmobiliario, y no estaba supervisada por las autoridades financieras nacionales, por lo que no era una institución financiera ni contaba con la autorización para llevar a cabo actividades reservadas para éstas, entre ellas la captación de recursos del público ni para llevar a cabo las actividades reservadas para los intermediarios financieros.
Por lo que exhortó en esas fechas, a la población en general, a no realizar depósitos o inversiones con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cabe señalar que el comunicado del 2 de septiembre, adicionalmente, también advierte al público en general que las siguientes entidades tampoco cuentan con autorización para captar recursos: InverBan, S.A. de C.V. (InverBan), Sues Consultores y Asociados, S.C. (Grupo Sues), Capital Institute, S.C. de R.L., (Capitalbank), Impulsa Zion, S.A. de C.V. (InverZión), Forex.com, MexForex, S.A. de C.V.
El comunicado de la CNBV, recuerda al público en general que el mercado internacional de divisas, denominado Forex es un mercado altamente especulativo, sofisticado y volátil que no está supervisado por autoridad financiera de México. Las operaciones en el mercado Forex se basan, principalmente, en la especulación. Los participantes en este mercado buscan anticiparse a los movimientos en los precios relativos de las monedas internacionales y, de este modo, obtener una ganancia. Si la expectativa del participante se cumple, éste obtendrá utilidades, en caso contrario, podría perder la totalidad de su inversión.
El hecho de que este mercado no esté regulado ni supervisado, hace propenso que personas sin formar parte de dicho mercado, ofrezcan sus servicios mediante artificios y engaños para supuestamente realizar inversiones en el mismo.
Las personas que promueven las inversiones en el mercado de Forex no están reguladas ni autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni por la CNBV y tienen prohibido captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.
Nota leida en:
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=471117
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