20/02/2010 Suman 55 mdp una avioneta, predios y cuentas, asegurados a defraudadoras

Por Eduardo González Soto
sábado, 20 de febrero de 2010

La Procuraduría General de Justicia informó que a través del Ministerio Público ha consignado bienes de las empresas Coofia, Sitma, Invergroup –o Verhome- y Bienestar Social La Paz por un monto de 55.1 millones de pesos, que servirían para cubrir parte de los recursos de los clientes que resultaron defraudados al entregar a estas firmas sus ahorros.

La dependencia indicó que del 11 al 18 de febrero del año en curso consignó un total de 77 denuncias ante autoridades judiciales por el delito de fraude, en contra de Financiera Coofia.

Asimismo el Ministerio Público recibió 91 denuncias en contra de Grupo Bienestar Social La Paz, por una suma de 8 millones 970 mil pesos; 107 querellas contra Sitma por 12 millones 436 mil pesos; 43 contra Invergroup por 5 millones 482 mil pesos; y finalmente 160 denuncias contra Coofia por 19 millones 434 mil pesos.

A la fecha el monto de los bienes decomisados se distribuye de la siguiente manera:

Grupo Bienestar Social La Paz, S.C.

CONCEPTO

PERSONA MORAL

VALOR CATASTRAL O MONTO

14 BIENES INMUEBLES DE PERSONAS FÍSICAS

SOCIOS O ACCIONISTAS

$3,136,151.07 al 19 de Noviembre de 2009

7 CUENTAS BANCARIAS

GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, S.C.

$24,807.48 al 30 de Octubre 2009

3 CUENTAS BANCARIAS DE PERSONAS FISICAS

SOCIOS O ACCIONISTAS

$1,401.51 al 5 de Noviembre de 2009

Sitma: (Servicios Inmobiliarios y Computación S.A. De C.V.)

CONCEPTO

PERSONA FISICA O MORAL

VALOR CATASTRAL O

MONTO

61 INMUEBLES DE 3 PERSONAS MORALES DIFERENTES

1.- SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V

2.- COMERCIALIZADORA DE BIENES "APTOS" S.A DE C.V.

3.- EMPRESARIOS UNIDOS DEL NORTE

$2,183,132 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

3 VEHÍCULOS

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V


1 AVIONETA

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V


6 CUENTAS BANCARIAS

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V

$342,637.80 M/N hasta el 09 de Octubre de 2009

54 INMUEBLES

PERSONAS FÍSICAS

 

$3, 107, 342.00 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

1 VEHICULO

LEONARDO TIRO MORANCHEL


4 CUENTAS BANCARIAS DE 3 PERSONAS

LEONARDO TIRO MORANCHEL

IRIS TIRO MORANCHEL

MAURICIO TIRO ALVAREZ

 

$29,629.99 M/N hasta el 09 de Octubre de 2009.

Invergroup: (Grupo Inmobiliario Verhome, S.A. De C.V.)

CONCEPTO

PERSONA FISICA O MORAL

VALOR CATASTRAL O

MONTO

223 INMUEBLES

GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.

$38,001,564.00 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

4 CUENTAS BANCARIAS

GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.

$144,230.37 M/N hasta el 9 de Octubre de 2009

4 INMUEBLES

EDMUNDO TIRO MORANCHEL

$1,180,050 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

Financiera Coofia S.C. De R.L.

CONCEPTO

PERSONA FISICA O MORAL

VALOR CATRASTAL O MONTO

134 CUENTAS BANCARIAS

FINANCIERA COOFIA S.C. DE R.L

$6,937,341.26 M/N

OCTUBRE DEL 2009

31 CUENTAS BANCARIAS PERSONAS FISICAS

DE 12 PERSONAS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMON Y/O SOCIOS)

$63,530.75 M/N

OCTUBRE DE 2010

7 INMUEBLES DE 7 PERSONAS FISICAS

(MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMON Y/O SOCIOS)

NO SE TIENE VALOR CATASTRAL

La PGJ indicó que durante estas fechas, el Ministerio Público reenvió un total de 16 denuncias al juzgado Penal de Cholula, autoridad que decidió no estudiar las querellas contra Financiera Coofia y, que el representante social, haciendo uso de sus facultades consignó nuevamente.

Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46132&Itemid=267

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