10/05/2010 El fraude del siglo en Puebla Primera y Segunda Parte.

El fraude del siglo en Puebla (Primera Parte)
10/05/2010
Carlos Gómez

El último reporte elaborado (el 30 de abril pasado) por la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre los fraudes cometidos por empresas inmobiliarias y financieras en el estado de Puebla, deja al descubierto la magnitud del caso que ya puede catalogarse como el robo el siglo.

Debido a la importancia del estudio lo dividiremos en dos partes para darle su justa dimensión, por lo que este día resaltaremos que no son 12 las empresas que cometieron fraudes contra cientos de poblanos, como lo habían reportado las autoridades locales.

Pero no es así.

Hasta el 30 de abril de 2010, iban 21 empresas demandadas por el delito de fraude, las cuales se aprovecharon de la nula supervisión de las autoridades federales y estatales para instalarse en la entidad y recaudar dinero de miles de personas con la promesa de entregar altos rendimientos.

Y es que la PGJ nos había proporcionado la siguiente lista de 12 empresas defraudadoras:

1.- Coofia

2.- SITMA

3.- Invergroup

4.- Grupo Bienestar Social La Paz

5.- Comsbmsbra

6.- Incoin

7.- GEICI

8.- SARE

9.- Invertlax

10.- Cobirmex

11.- Burcap

12.- Inverbien


Sin embargo, hay otra lista de 9 empresas que también cometieron fraudes en contra de poblanos y que hasta hoy era desconocida, y son las siguientes:

1.- Fusión S.A. de C.V.

2.- Jarcos S.A. de C.V.

3.- Corporativo del Valle.

4.- Financiera Acierta.

5.- Financiera del Sureste

6.-. SIPSE

7.- Fervag

8. Capress.

9.- Inversinova


Aquí se debe precisar que los montos de estas empresas todavía son muy bajos porque los nombres no habían salido a la luz pública hasta este día, pero se espera que en las siguientes semanas se acumulen más denuncias penales por el delito de fraude.

Mañana conocerá el monto total del fraude calculado hasta el 30 de abril de 2010, el número de denuncias penales, cuántas han sido consignadas y el estimado del dinero recuperado de los bienes asegurados.

Se va a quedar helado por el monto del fraude.
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El fraude del siglo en Puebla (segunda parte)
11/05/2010
Carlos Gómez

El reporte elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuya copia tiene este reportero, con respecto a las empresas inmobiliarias y financieras denunciadas por el delito de fraude, confirma que estamos ante el robo del siglo en la entidad.

Ayer le adelantaba que no eran 12, sino 21 empresas inmobiliarias o financieras denuncias por fraude (información que confirmó el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas).

Pero el dato que resulta sorprendente y que por fin despeja dudas del alcance del mega fraude, es la cantidad total que fue robada por 21 empresas y que asciende a: 2 mil 228 millones 548 mil pesos.

Esa cantidad es casi similar al presupuesto de todo un año en el ayuntamiento de Puebla.

Ahora bien, el número de personas afectadas es de 17 mil 800, las cuales ya presentaron su denuncia penal correspondiente.

Sin embargo, de esas querellas sólo han sido consignadas 4 mil 534 ante los jueces penales.

Ese dato simplemente deja muy mal parado a la Procuraduría General de Justicia, ya que sólo el 25% de las denuncias han procedido.

En otras palabras, una de cuada cuatro denuncias presentadas han llegado a manos de jueces penales.

Sin duda, es obligación del procurador, Rodolfo Archundia Sierra, explicar el por qué la cifra es muy baja.

Otro aspecto del reporte que evidencia que se podrá hacer muy poco para regresar el dinero a los defraudados, es que hasta la fecha la PGJ sólo ha asegurado lo siguiente:

426 inmuebles (terrenos, casas, oficinas, entre otros).

Cuentas bancarias (no especificadas en el reporte).

Vehículos (no especificados en el reporte).

Una avioneta (no especifica propiedad de quién era).

Cuentas bancarias en dólares (no especificadas en el reporte).

Con todos esos bienes, la PGJ apenas podría recuperar 169 millones 470 mil pesos.

Es decir, si el gobierno de Puebla rematara todos esos bienes y recuperara el dinero en pesos mexicanos y en dólares, apenas obtendría una cantidad equivalente al 8%del fraude.

Pese a que ayer se pagó a los primeros 134 clientes de Invergroup, la realidad es que eso no resuelve casi nada, ya que el monto total de defraudados de esa empresa es de mil 244 por un monto de 147 millones de pesos.

Lo que significa que en la lista de espera de afectados aún están más de mil 100 personas.

Además de que en el caso de Financiera Coofia el monto aportado por los gobiernos federal y estatal apenas rebasará los 200 millones de pesos, cuando el fraude de esta empresa fue por 811 millones de pesos.

Conozca aquí el reporte actualizado de los nombres de las empresas, el número de personas que ya denunciaron y el monto reportado del fraude, de acuerdo con la información de la Procuraduría General de Justicia:

Empresa Denuncias Cantidad

1 COOFIA 7911 $811,924,542.44

2 SITMA 6346 $783,392,456.18

3 INVERGROUP 1244 $147,000,173.21

4 GRUPO BIENESTAR

SOCIAL LA PAZ 1261 $315,016,048.28

5 COMSBMBRA 366 $83,970,415.00

6 INCOIN 151 $25,599,492.00

7 GEICI 31 $3,999,705.00

8 SARE 1 $49,000.00

9 INVERTLAX 11 $1,460,414.00

10 FUSION 286 $23,206,856.00

11 JARCOS 2 $787,900.00

12 SIPSE 12 $2,954,210.00

13 BURCAP 23 $6,017,191.00

14 INVERBIEN 137 $20,051,297.00

15 COBIRMEX 8 $929,000.00

16 CORPORATIVO

DEL VALLE 1 $231.00

17 FINANCIERA ACIERTA 1 $2,300.00

18 FERVAG 1 $87,000.00

19 CAPRESS 1 $95,000.00

20 FINANCIERA DEL

SURESTE 4 $1,866,787.18

21 INVERSINOVA 2 $138,000.00

TOTAL 17800 $2,228,548,018.29

Sin duda, cientos de familias no podrán recuperar ni un peso de su inversión.

Nota leida en:
http://www.pueblaonline.com.mx/contrastes/?p=1471
http://www.pueblaonline.com.mx/contrastes/?p=1475

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