4/12/2009 Advierte PGJ castigo a los cómplices de defraudadores Dice que habrá sanciones si tratan de evitar su captura

La dependencia informó que a la fecha consignaron ante jueces penales mil 490 averiguaciones por el delito de fraude

Daniel Hernández Cruz

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) advirtió que habrá acciones penales en contra de cualquier persona que auxilie a los defraudadores de Grupo Sitma, Invergroup, Financiera Coofia y Caja Bienestar Social La Paz para evitar que sean capturados.


Por medio de un comunicado, la dependencia informó que a la fecha consignaron ante jueces penales mil 490 averiguaciones por el delito de fraude: “solicitando las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los probables responsables quienes pueden ser autores intelectuales, materiales, cómplices, o bien, en contra de quienes recurran al encubrimiento o auxilio para que los sujetos activos del delito evadan la acción de la justicia”.


Respecto al avance de las investigaciones, el documento señala que las denuncias en contra de las cuatro empresas defraudadoras suman 9 mil 725 por un monto de mil 326 millones 207 mil 326 pesos.


La dependencia informó que por el fraude de Grupo Sitma se les dictó auto de formal prisión por el delito de fraude a Edmundo Tiro Moranchel, José Ramón Vega Laing, Emerson Cruz Olea y Efrén Aguilar Huesca.


La defensa de los detenidos asegura que en la empresa sólo eran empleados y que el monto del fraude es menor al que señalan las autoridades.


En tanto que la Procuraduría ha presentado pruebas para demostrar lo contrario: “La Procuraduría General de Justicia presentó entre otras pruebas: peritajes contables, actas constitutivas de las instituciones, documentales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que avalan su operación de manera ilícita, testimoniales de ex empleados donde hacen señalamientos directos en contra de los sujetos activos del delito, quienes valiéndose de engaños consumaron los fraudes”.



Familiares de Tiro Moranchel solicitan amparos


Los familiares del dueño de Grupo Sitma, Leonardo Tiro Moranchel, intentan evadir la justicia ante las miles de denuncias por el delito de fraude en su contra; decidieron solicitar amparos en contra de posibles órdenes de aprehensión en su contra.


El 2 de diciembre pasado se tramitaron los amparos para Mauricio Tiro Álvarez, padre del dueño de Grupo Sitma, con el número 1542/2009, Olimpia Moranchel Narváez, madre del defraudador, bajo el expediente 1541/ 2009.


En dicho juzgado también existe una solicitud amparo a favor del representante legal de Grupo Sitma, Sergio Xique Rosas, con el número 1544/2009.


Es preciso señalar que el trámite que hicieron ante la justicia federal no significa que no puedan ser capturados, pues falta que el juez de distrito evalúe si hay elementos que les permita anular la posible orden de aprehensión obsequiadas en el juzgado primero de lo penal.


El recurso fue solicitado con base en la ley de amparos en los artículos 132 y 156 de la ley de amparo.



No se realizó la audiencia de Edmundo Tiro


La audiencia constitucional que se tenía prevista para el 3 de diciembre para determinar la precedencia del amparo que promovió Edmundo Tiro Moranchel no fue celebrada, pues el expediente no pudo ser integrado por falta de documentación solicitada a la Procuraduría General de Justicia y el Juzgado Quinto y Primero Penal.


Será este día cuando se programe una nueva fecha para que sea celebrada la audiencia constitucional en contra de la ejecución de la orden de aprehensión.


Cabe señalar que aún cuando el amparo fuera concedido no modificaría el auto de formal prisión que fue dictado por el juzgado quinto penal

Numeralia
6 mil 73 denuncias en contra de Coofia
3 mil 90 denuncias en contra de Sitma
262 denuncias en contra de Invergroup
300 denuncias en contra de Grupo Bienestar Social La Paz
TOTALES: 9 mil 725 denuncias

712 millones 510 mil 979 pesos suma el fraude de Coofia
376 millones 36 mil 628 pesos suma el fraude de Sitma
31 millones 960 mil 569 pesos suma el fraude de Invergroup
205 millones 699 mil 150 pesos suma el fraude de Grupo Bienestar Social La Paz
TOTALES: Mil 326 millones 207 mil 326 pesos

Nota leida en:http://www.diariocambio.com.mx/2009/diciembre/policia/041209-dh-policia-advierte-pgj-castigo-a-los-complices-de-defraudadores.htm
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