18/12/2009 Olea exonera a Marín en el caso de Grupo Sitma

Desmiente a su cliente Tiro Moranchel, quien lanzó acusaciones contra el gobernador

El también exabogado de la periodista Lydia Cacho señaló que las declaraciones de su cliente están fuera de lugar, ya que se trata de un problema financiero en el que las autoridades del gobierno marinista no tuvieron nada que ver

Primera de tres parte

Daniel Hernández Cruz

El abogado Xavier Olea, a nombre de su cliente Leonardo Tiro Moranchel, exculpó al gobernador Mario Marín Torres de cualquier intervención en el escándalo financiero de Grupo Sitma, desdiciendo las acusaciones que el hoy perseguido por la justicia local lanzó en contra del mandatario hace unas semanas en entrevistas radiofónicas y televisivas. De acuerdo con el abogado, tales señalamientos fueron producto de un mal asesoramiento a Tiro Moranchel, así como al momento de desesperación que vivía por la detención de su hermano Edmundo.

En entrevista para Cambio, Xavier Olea recriminó a su cliente las declaraciones hechas hace un mes ante diversos medios de comunicación en las que acusó al gobernador del estado, Mario Marín Torres, de haber planeado la quiebra de su empresa para despojarlo de los terrenos en los que construiría conjuntos habitacionales que serían entregados a sus clientes.

Como se recordará, la mañana del 16 de noviembre pasado —un día después de la detención de su hermano Edmundo—, Leonardo Tiro Moranchel se comunicó a noticieros radiofónicos y de televisión para acusar a Marín Torres de amenazarlo en varias ocasiones por medio de un socio del gobernador, que identificó como Guillermo López: “me amenazó y me dijo, sabes que entre Mario Marín y yo te vamos a hundir tu empresa y te vas a arrepentir’”.

En sus declaraciones señaló que en las negociaciones para la compra de los terrenos, los mismos ejidatarios le comentaron que las tierras las quería expropiar el gobernador y que fue amenazado para no comprarlas.

Durante la entrevista, Tiro Moranchel fue víctima de una persecución e intimidación por parte del gobierno marinista, pues en la última vez que dio la cara a sus clientes ante las cámaras de TV Azteca en la salida de la televisora los policías ministeriales ya lo estaban esperando para detenerlo: “Me corretearon por toda la ciudad, se imagina el miedo de que te detengan”.

Señaló que cuando se dio a conocer que su empresa no estaba registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sus clientes no retiraron sus inversiones, pero, ante la insistencia de los medios de comunicación, la gente entró en pánico y fue lo que provocó la falta de liquidez y que todo fue orquestado desde el Gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación: “Nunca pensé encontrarme con un enemigo tan poderoso, ya me di cuenta de su poder”.

Ante las declaraciones de su cliente Xavier Olea, quien defendió a la periodista Lydia Cacho durante el pleito legal con el gobernador del estado, señaló que las declaraciones de su cliente están fuera de lugar ya que se trata de un problema financiero en el que las autoridades del gobierno marinista no tuvieron nada que ver.

Explicó que Leonardo Tiro fue mal asesorado por quien en ese momento lo defendía, ya que inculparon a Mario Marín de la crisis económica por la que atravesaba Grupo Sitma, aunque el Gobierno del estado no tuvo ninguna intervención.

Xavier Olea señaló que por el momento se encuentran revisando la situación jurídica de Leonardo Tiro, pues hay varias órdenes de aprehensión en su contra, de modo que buscarán que la justicia federal le conceda los amparos correspondientes, ya que desde su punto de vista no hay elementos para acusarlo de fraude.

Nota leida en:http://www.diariocambio.com.mx/2009/diciembre/policia/181209-dh-policia-olea-exonera-a-marin-en-el-caso-de-grupo-sitma.htm

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Notas breves, periódico de bolsillo

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17/12/2009 Boletin de prensa PGJ #249

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Escrito a Marin entregado en Casa Aguallo el
15 de Dic. del 2009 por las comisiones y los diputados del PAN.

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Presupuesto Autorizado Vs. Presupuesto Ejercido

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3/12/2009 Boletin 241 de la PGJ hoja #1

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Pepe Momoxpan

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18/12/2009 Invergroup, un fraude nacional

Acualizada : 18 de Diciembre de 2009 : 04:00 Hrs |

por: Jorge Castillo Presuntos defraudados de Invergroup de distintas partes del país viven en la desesperación, ya que en sus respectivas entidades no se han organizado y sus denuncias pasan desapercibidas. El número de defraudados de Invergroup en Puebla parece no ser tan grande como los de Sitma o Coofia, sin embargo sus alcances pudieran ser mayores en toda la república. Al parecer en distintos estados no se han organizado las víctimas y muy pocos han denunciado. Gente de lugares tan lejanos como Ciudad Juárez, Monterrey o Aguascalientes, desesperados, buscan asesorarse para entablar la demanda contra la inmobiliaria que los dejó sin sus ahorros, como le sucedió a cientos de personas en Puebla. El engaño Edmundo Tiro Moranchel, dueño de Invergroup, detenido por la PGJ hace unos días, desde entonces “duerme” en la cárcel de Puebla; apenas hace unos meses se ufanaba por medio de artículos del éxito de su empresa. Aquí, parte del texto escrito por el presunto defraudador. “(…) En Puebla están surgiendo empresas que realizan innovaciones que en verdad están trayendo excelentes beneficios para todos. ”Un claro ejemplo es el caso de Invergroup Desarrollos Inmobiliarios, que es una sociedad financiera inmobiliaria que converge con una serie de productos y servicios en el ramo inmobiliario y de la inversión. ”Promueve un sistema de inversión que sale del esquema que normalmente conocemos como lo son: bancos, cajas de ahorro, Forex, casa de bolsa, etcétera. Invergroup se presenta con un modelo de negocios innovador y potencializador de la economía individual. ”(…) Está conformado por gente de todo el país con una vasta experiencia en el desarrollo inmobiliario. Se enfoca en un mercado exigente de atención, servicio, y sobre todo de exclusividad; es una empresa con responsabilidad social y civil que participa activamente en las comunidades que integramos, apoyando el desarrollo local, regional y nacional. ”(…) Este crecimiento no es casualidad, es el resultado de una planeación estratégica conformada por un equipo de expertos entre los que destaca Erick Guerrero Rosas, analista financiero de gran prestigio, que permite tener un fuerte desarrollo sustentable. Prueba de esto son las investigaciones de mercado para poder participar en Latinoamérica, Europa y Asia, iniciando pláticas para una alianza estratégica con uno de los grupos financieros más grandes del mundo. ”A su vez, todo esto no sería posible sin las 200 personas que conforman la familia Invergroup, un grupo polivalente, dinámico y con altos estándares de calidad, ética y educación. Capital humano de clase mundial (…). ”En Invergroup el riesgo de inversión se minimiza ya que todo se maneja bajo un marco legal, con gente experta en el ámbito inmobiliario así como financiero, y ésta opción está respaldada con una reserva territorial de un millón de metros cuadrados y 3 millones más en proceso de adquisición. ”De la misma forma, están en construcción 3 desarrollos: Residencial Diamante La Calera, Fraccionamiento Montecristo, en Atlixco y Fraccionamiento La Tronconera, en Izúcar de Matamoros, con un total de 556 viviendas y en desarrollo 7 proyectos más. ”Invergroup es una empresa comprometida con la sociedad, por lo tanto ofrece a cada uno sus clientes la transformación del dinero simple en capital financiero a través de la generación de desarrollos inmobiliarios para satisfacer la necesidad de vivienda en la sociedad y otorgar plusvalía a su capital.” Desde el 12 de octubre, Intolerancia Diario documentó los primeros visos del megafraude de Invergroup, luego que inversionistas retuvieron por más de dos horas a trabajadores de una de sus sucursales. Todo para exigir la devolución de su dinero, luego que no recibieron intereses, ni otro pago durante los últimos meses. Malas inversiones, crisis del sector inmobiliario y de la construcción, además de la desbandada de inversionistas espantados ante el problema de Coofia, dejaron a Invergroup en la quiebra, reconoció desde entonces su director general, Hugo Hernández. La tarde del 11 de octubre, alrededor de 25 personas fueron plantadas por ejecutivos de la empresa, quienes los citaron en la sucursal del centro comercial Mega, ubicada en bulevar Hermanos Serdán y avenida 15 de Mayo. Luego del “plantón” que les hizo del director general, Hugo Hernández y del abogado de la empresa, Sergio Xique, los inversionistas muy molestos señalaron que no se irían hasta que les resolvieran el problema. La gerente de la sucursal les suplicó que regresaran el próximo lunes a la misma hora, para empezar negociaciones, sin embargo la negativa fue tajante. La misma trabajadora explicaba a la gente que el problema que tiene la empresa era de liquidez, luego que compraron más de un complejo de terrenos, lo que llevó a la empresa a tener problemas. Ante la insistencia de los afectados, entablaron una plática vía Nextel con el director general, Hugo Hernández, en la que reconoció que no existe dinero para pagarles, sin embargo prometió que empezarían a pagar los intereses a partir del 15 de octubre. Indicó en la plática que hubo una desbandada muy fuente que afectó a la empresa, además de que han tenido malas inversiones, lo que aunado a la crisis del sector inmobiliario, ocasionó que no se les haya pagado. Entre los inversionistas estaban, amas de casa, trabajadores, personas de la tercera edad y jóvenes matrimonios con hijos. A todos se les veía en el rostro la preocupación, desesperación y ganas de llorar ante la negativa de la devolución del dinero, inversiones que van desde los 50 hasta 330 mil pesos tan sólo en ese grupo, algunos sin recibir un centavo en ocho meses. El caso Sitma Cabe destacar que recientemente el Grupo Inmobiliario Sitma, igualmente dejó de pagar a los inversionistas, por lo que entablaron una demanda penal en conjunto, luego que les incumplieron una negociación hecha el 14 de septiembre, en la que prometieron entregarles terrenos de la empresa. Incluso Grupo Sitma transfirió a la señalada sucursal de Invergroup a sus inversionistas, a quienes no pudo pagar ante la falta de liquidez, quienes ahora hacen el reclamo a esta empresa. Chihuahua “Hola, yo radico en Ciudad Juárez, aquí Invergroup abrió dos sucursales y algunas personas invertimos con ellos. ”Después de un par de meses cerraron por falta de éxito y nos dijeron que nuestras cuentas se moverían a Aguascalientes y que si queríamos cancelar deberíamos esperar hasta que venciera el plazo; así lo hicimos en septiembre. ”Al inicio nos contestaban y nos daban nuevas fechas pero al momento ya nadie nos atiende en la sucursal de Puebla y estamos muy preocupados por que desde entonces ya son tres meses y desafortunadamente estamos muy lejos para saber que está sucediendo.” Aguascalientes “Soy de Aguascalientes, al igual que todos los ahorradores hemos confiado en dicha empresa Invergroup, sin embargo nos preocupa la problemática por el abuso de confianza e incumplimiento de los apoderados legales. ”Estamos esperando se cumpla con el pago de nuestro dinero. No es posible que el gobierno haga caso omiso y no proteja a los ciudadanos de dichos manipuladores y defraudadores de conciencias. ”Tengo la plena seguridad que nuestro gobierno asumirá con responsabilidad el comando de proteger a la ciudadanía, ya que fue el que permitió el acceso a dicha empresa a nuestro territorio. Envío mi correo para estar en contacto… no hay que perder la calma, todo estará bien… nuestros ahorros son producto de nuestro trabajo honrado.” baleria1404@hotmail.com Nuevo León “Hola, mi nombre es Ángel Pérez, vivo en Monterrey. Realicé también una inversión en esta ciudad. Al igual que a todos, me defraudaron. ”Me gustaría que me orientaran para ver cómo demandar a estos sinvergüenzas en cada uno de nuestros estados. ”Acudí a la ciudad de Puebla y me indicaron en la PGJ que tenía que levantar mi querella en la ciudad de Monterrey. ”La gente en Puebla se ha organizado por sucursales y tienen reuniones semanales. Cada jueves están acudiendo al Congreso de Puebla para hacer presión y que los diputados hagan caso de las miles de denuncias. ”Ojalá y nos unamos los demás estados para hacernos notar a nivel nacional y poder recuperar nuestro dinero. ”Les dejo mi correo para seguir en contacto. aplyp@hotmail.com” Guanajuato “Yo, al igual que ustedes, he sido defraudada; soy de Celaya, Guanajuato, la inversión se hizo en León, y después se nos avisó que la sucursal cerraría y seriamos atendidos en Aguascalientes. ”En este caso somos tanto mi mamá como una servidora. Por favor, estamos buscando al representante de los afectados de Invergroup en Aguascalientes (Víctor Muñoz Rebolledo o Víctor Rebolledo Muñoz, ya que en los medios se manejaron ambos nombres), necesito ponerme en contacto con él y es que aquí no nos hemos organizado y somos muchos los afectados. Mi e-mail es citlalligv71@hotmail.com Desde el 12 de octubre, Intolerancia Diario documentó los primeros visos del megafraude de Invergroup, luego que inversionistas retuvieron por más de dos horas a trabajadores de una de sus sucursales. Nota leida en:http://www.intoleranciadiario.com/2009/despliegue-noticia.php?Noticias-Puebla-Finanzas-Invergroup,-un-fraude-nacional&id=52258 ****************************************************************************************.

18/12/2009 Medios de Comunicación, SITMA, Invergroup, COOFIA y el Gobierno del Estado.

miércoles 18 de noviembre de 2009

Ayer martes por la mañana, escuché dos entrevistas que sendos medios radiofónicos realizaron a Leonardo Tiro Moranchel, dueño de Grupo SITMA e Invergroup.

Llama la atención que primero Javier Lopez Díaz y después Ivan Mercado de Cinco radio y Grupo Oro respectivamente hayan dado espacio al señor Tiro, prófugo de la justicia quien pretendía ejercer su derecho de réplica o exponer su versión de los hechos. Y considero llamativo el hecho pues primero le dan el espacio para que se defienda y luego cuando acusa directamente al gobernador del estado y al secretario de gobernación de ser los culpables de su debacle financiera entonces los avezados comunicadores se asustan y empiezan a descalificar al entrevistado a restarle autoridad moral y a someterlo a un juicio sumario donde lo declaran culpable de algo que era más fraudulento que el juego de la bolita y del que muchos medios fueron beneficiarios como lo admitió el propio Lopez Díaz al recordar que Tiro Moranchel fue cliente de su noticiero desde hace 20 años.

En la segunda participación radiofónica se le cuestionaba al prófugo el cómo podía haber ofrecido esos rendimientos a los que le confiaron su patrimonio, muy por encima de lo que otorgan las entidades financieras; vale la pena recordar que esos rendimientos se anunciaban en espectaculares por toda la ciudad, en medios impresos y en medios electrónicos y que fueron muy pocos los que cuestionaron en ese momento a esos defraudadores y a otros más que todavía operan y que no tardarán mucho en entrar en incapacidad de pago y seguramente seguirán los pasos de Invergroup y SITMA.

Es también interesante recordar que fueron importantes patrocinadores del club de fut bol Puebla tanto SITMA como COOFIA, y es un secreto a voces que el manda mas del equipo es el propio gobernador, como nos lo confirmó el propio Chelís, el entrenador de la franja cuando declaraba que su permanencia en el equipo dependía de la decisión de Mario Marín. Ahora el dueño de SITMA dice que el gobernador Marín se quiso apropiar de su empresa, pues vaya pillos -los de SITMA y los de COOFIA- Dios los cría y ello se juntan.

En el caso de COOFIA, las cosas no son distintas, pues Valente Medina Seoane, su dueño, también está prófugo y miles de ahorradores esperan recuperar su patrimonio. Hoy el gobierno del estado trata de deslindarse de estos sinvergüenzas que ellos mismos promovieron y apoyaron, recordemos como COOFIA recaudaba contribuciones estatales, la tenencia vehicular y otorgaba créditos a los burócratas estatales, mediante un oscuro convenio que los privilegiaba por encima de instituciones financieras solventes y serias.

Desde el 24 de marzo en esta misma colaboración, hice un llamado a tener cuidado de INVERBIEN y SITMA que ofrecían “rendimientos estratosféricos de 45 y 30.7% respectivamente dependiendo del plazo, con una ambigua y agresiva publicidad que inunda la ciudad.” Sin embargo la avaricia, el cinismo y la desmesura han asestado un golpe más a la economía de miles de ciudadanos que de buena fe buscaban el mayor rendimiento a su patrimonio, pero no quisieron recordar que no hay dinero fácil, hoy están pagando las consecuencias.

Estas entrevistas me despiertan la curiosidad de saber si habrá un juicio justo y si realmente se hará justicia a favor de los ahorradores y recuperarán la mayor parte de su patrimonio invertido. Me inquieta pensar que los defraudadores, presionados por su circunstancia involucren injustamente a nuestras autoridades, pero más me preocupa pensar que los pillos estén diciendo la verdad y que quisieron apropiarse de sus empresas y que al no doblegarse a sus caprichos ahora les dejan ir la cargada de medios de comunicación y a la procuración de justicia estatal.

Aprendamos todos la lección, cuidado con estas empresas que ofrecen rendimientos fuera de lo normal, cuidado con esos turbios negocios que se presentan como remedio fácil para salir de la crisis económica, cuidado con esos Bernard Madoff, Robert Allen Stanford, Leonardo Tiro Moranchel o Valente Medina Seoane, en Nueva York o en Puebla en todas partes hay pillos coludidos con autoridades defraudando a quien confió en invertir su patrimonio. Exijamos conocer la verdad y que se haga justicia, caiga quien caiga.

Nota leida en:http://diazgarcia2020.blogspot.com/2009/11/medios-de-comunicacion-sitma-invergroup.html

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16/12/2009 Defraudados de Sitma e Invergroup piden apoyo a Mario Marín

Texto: Redacción Poblanerías Miércoles, 16 de Diciembre de 2009 12:38

Piden la creación de un fideicomiso para recuperar parte de su dinero.

Puebla, Puebla.- Eduardo Rivera Pérez, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Puebla, entregó a Mario Marín Torres, gobernador de Puebla, una solicitud para que el gobierno del estado instale un fideicomiso que permita a los defraudados por Grupo Sitma e Invergroup recuperar parte de su dinero.

Representando a los ahorradores afectados con la quiebra de estas inmobiliarias, el diputado destacó que el fideicomiso podría integrarse con recursos del gobierno estatal y federal, y propuso la creación de una página de internet a través de la cual se reporten las propiedades aseguradas.

Nota leida en:http://www.poblanerias.com.mx/dinero/26484-defraudados-de-sitma-e-invergroup-piden-apoyo-a-mario-marin.html

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9/12/2009 Amagan defraudados de Sitma con denunciar al gobernador

Piden al gobierno crear un fondo de ahorro en beneficio de 600 personas que depositaron en la cooperativa 80 millones de pesos

Tlaxcala, 09 diciembre 2009 (Socorro López Vázquez).- Un centenar de defraudados por el grupo SITMA se manifestaron esta mañana en el Congreso del Estado en demanda de la conformación de un Fondo Emergente de Apoyo a esas personas.

La representante del grupo inconforme, Carmen Cristina Briones, informó que los defraudados organizados hacienden a más de 600 personas que reclaman un monto total de casi 80 millones de pesos.

"Nuestra principal demanda es que nos forme un Fondo de Ahorro para los defraudados del estado, somos 600 familias con un promedio de 4 o 5 contratos cada una".

Explicó que a pesar de realizar varias manifestaciones y girar ya siete oficios al gobernador del estado, Héctor Ortiz Ortiz, para que les dé una solución, el Ejecutivo local no les ha hecho caso, por lo que amenazaron con demandarlo por omisión.

Luego de manifestarse por más de casi dos horas frente al Palacio Legislativo, una comisión de quejosos finalmente fue atendida por el presidente de la Comisión de Gestoría y Quejas, quien anunció que analizarán el planteamiento de los afectados.

A mediados de este año, varias personas fueron defraudadas por el Grupo SITMA, no sólo en Tlaxcala, sino también en otros estados de la república, como Puebla, toda vez que no les fueron devueltos sus ahorros; sin embargo, a la fecha no hay una solución.

Nota leida en:http://pulso.ws/periodico/index.php?option=com_content&view=article&id=5047:sitma&catid=49:estado&Itemid=92

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9/12/2009 Tras mitin en PGR, defraudados sólo reciben recomendaciones

Julio Martínez en Puebla	Miércoles 9 de Dic., 2009 | Hora de creación: 20:25| Ultima modificación: 01:01
Los defraudados de Sitma e Invergroup efectuaron una manifestación frente a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de exigir que la dependencia actúe conforme a derecho en contra de los responsables de un megafraude en contra de más de tres mil ciudadanos, la mayoría personas de la tercera edad. El portavoz de los afectados, Agustín Torres González, en entrevista aseguró que la propia delegada de la PGR en Puebla, Imelda Calvillo Tello, recibió una comisión de los afectados, y les recomendó presentar denuncias, también por la vía civil, a fin de lograr la reparación del daño por sentencia de un juez en la materia. Asimismo, la funcionaria federal reveló que los dueños de Sitma e Invergroup son investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presunta evasión de impuestos. Aclaró que esta investigación federal se encuentra en proceso. Cabe recordar que hasta el momento en la Procuraduría General de Justicia de Puebla existen 3 mil 090 denuncias por presunto fraude en contra de los dueños de Sitma; en tanto, a esta lista se agregan más de 300 averiguaciones previas por el mismo supuesto delito contra los titulares de Invergroup. Al respecto, Torres González consideró que será decisión de cada uno de los defraudados, tanto de Sitma como de Invergroup, el caminar también mediante una denuncia adicional de tipo civil. Finalmente, adelantó que el próximo 17 de diciembre a las 17:00 horas los afectados por el megafraude de Sitma e Invergroup se presentarán de nueva cuenta en las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia en Puebla. Nota leida en:http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=474381 ************************************************************************************.

8/12/2009 Rechazado, amparo de Mauricio Tiro Moranchel; sus padres sí lo logran

06 de Diciembre de 2009 : 04:04 Hrs

[Acta constitutiva Invergroup]

por: Jorge Castillo

Mientras que logran ampararse los padres de Leonardo Tiro Moranchel, dueño de Grupo Sitma, su hermano Mauricio recibió la negativa de amparo por parte de un juez federal, por lo que continúa prófugo de la ley.

Cabe destacar que Mauricio Tiro Moranchel es socio de su hermano Edmundo en la inmobiliaria Invergroup, según constan en las actas constitutivas de la empresa Verhome, en poder de Intolerancia Diario.

El acta

Edmundo Tiro se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, aprehendido por el fraude millonario a miles de poblanos, al haber sido socio, además, de Grupo Sitma.

Posteriormente, Edmundo vendió sus acciones de Sitma y se dedicó de tiempo completo a Invergroup, inmobiliaria creada con su hermano Mauricio, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Según el acta constitutiva de Invergroup, Edmundo Tiro Moranchel era el accionista mayoritario con 45 mil acciones, mientras que su hermano Mauricio sólo contaba con 5 mil de las 50 mil existentes.

La sociedad fue dada de alta por la notario público María Amparo Montero Serrano, de Atlixco, hermana del secretario de Gobernación, Mario Montero, el 9 de mayo del 2006.

Los amparos

El juez décimo de Distrito, José Luis Vázquez Camacho, le negó el pasado viernes el amparo a Mauricio Tiro Moranchel, según consta en el expediente 1519/2009, quien se desempeñaba como gerente de mercadotecnia de la empresa Invergroup, además de que contaba con acciones.

Fue este mismo juez quien concedió el amparo a Olimpia Moranchel Narváez y Mauricio Tiro Álvarez, padres de los dueños de las empresas Sitma e Invergroup, quienes a pesar de no tener acciones, fungían como directivos.

Cada uno de ellos recibió la suspensión provisional de la orden de aprehensión a través del depósito en garantía de 40 mil pesos, según los procesos 1541 y 1542 de 2009.

Asimismo, se fijó para el 8 de diciembre la realización de la primera audiencia incidental a fin de determinar, si se les extiende de manera definitiva, el amparo que solicitaron.

Los padres obtuvieron una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra, derivado de las investigaciones que sigue la Procuraduría General de Justicia por el fraude económico a miles de poblanos y personas de otras entidades.

En tanto, en el mismo caso, la fiscal especial de los casos de fraude, Claudia Carmona Cid, estimó que la PGJ terminará de consignar la totalidad de averiguaciones previas hasta enero.

Cabe destacar que ayer se suspendió la segunda audiencia constitucional de Edmundo Tiro Moranchel en el marco del juicio de amparo 1492/2009, que interpusieron sus abogados en el Juzgado Primero de Distrito en contra de la ejecución de su orden de aprehensión.

Las denuncias penales en contra de Sitma ya suman 3 mil 90, con un daño patrimonial de 376 millones 36 mil pesos, según un reporte de la PGJ.
Nota leida en:http://www.intoleranciadiario.com/2009/despliegue-noticia.php?-Noticias-Puebla--Rechazado,-amparo-de-Mauricio-Tiro-Moranchel;-sus-padres-si-lo-logran&id=51766

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5/12/2009 Citan a comentarista de TV Azteca

Policía

Citan a comentarista de TV Azteca para declarar por el caso de defraudados

El economista Erick Guerrero, fungió como imagen
publicitaria de las empresas fraudulentas Sitma e Invergroup

El Sol de Puebla

5 de diciembre de 2009

por Belén Cancino

El economista y comentarista de TV Azteca, Erick Guerrero, quien fue la imagen de Grupo Inmobiliario Sitma e Invergroup, así como las empresas que publicitaron a estas instituciones, fueron citados a declarar por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) para obtener mayor información sobre la información engañosa con la que se promocionaban, reveló el titular de la dependencia, Rodolfo Igor Archundia Sierra.

Explicó que ya está corriendo el plazo que tienen Erick Guerrero, analista en economía y todas las empresas que fueron contratadas para promover la imagen de ambas empresas y que fueron citadas para rendir una declaración, pues hace algunos días que se giró la instrucción, aunque no recordó la fecha en que expira el periodo para que lo hagan.

Aclaró que la cita es para que rindan su declaración en calidad de testigos y no porque se tenga algún indicio de su responsabilidad en la comisión del fraude, "es independiente de que supieran el trasfondo", añadió.

Sin embargo, Archundia Sierra resaltó que la intención de citar a comparecer a Erick Guerrero y a otras personas que tuvieron una relación comercial con las supuestas empresas financieras fue porque pueden aportar información valiosa que enriquezca la averiguación que se tiene en ambos casos por el delito de fraude genérico.

Dijo que los datos que se les solicitarán son los relativos al tipo de contrato que celebraron con cada una de estas instituciones, las formas o condiciones de pago o cualquier cosa que hayan recibido a cambio del servicio que les ofrecieron.

Para el caso de los medios de comunicación que también sirvieron con la transmisión de la publicidad a sus audiencias admitió que pueden nombrar a representantes legales que se encarguen de enfrentar el proceso.

El propósito, insistió, será el de obtener elementos que prueben el engaño que cometieron los directivos de Grupo Inmobiliario Sitma e Invergroup, para convencer a los ciudadanos de confiar su dinero en ellos.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, pidió tranquilidad y cordura a los defraudados por Grupo Inmobiliario Sitma, pese a que reconoció que es difícil que alguien lo sea después de haber perdido todo su patrimonio.

Aseguró que el gobierno del estado se mantiene atento al desarrollo de la investigación, que de hecho comentó que ayer mismo revisó los avances sobre la identificación y aseguramiento de más bienes y propiedades a nombre de Grupo Inmobiliario Sitma.

Finalmente, comprometió al gobierno del estado a no reprender ni atentar contra las garantías de manifestación y libre expresión de ideas, pues reconoció que no pueden atentar contra esta garantía.

Nota leida en:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1430263.htm

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4/12/2009 Ocasionan caos vial defraudados de Sitma

Noticias

04 de Diciembre de 2009 : 04:00 Hrs por: Jorge Castillo

Defraudados de Sitma mantuvieron en jaque a la ciudad como medida de presión, al cerrar durante seis horas el boulevard 5 de Mayo; finalmente se fueron al recibir la promesa de que lo confiscado a la empresa alcanza para cubrirles su dinero.

El plantón de defraudados se realizó a la altura de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en la 31 Oriente, con gente procedente de Atlixco, Izúcar de Matamoros y la Sierra Norte; la mayoría de ellos de edad avanzada.
Durante el transcurso del plantón hubo varios conatos de bronca que no pasaron a mayores, ante la desesperación de no recibir respuesta por parte de las autoridades.

“No hemos comido, pero si no nos resuelven, nos van a tener aquí a cada rato; es más, hasta la Navidad pensamos pasar aquí”, gritó uno de los defraudados a la fiscal especial, Claudia Carmona Cid, quien por la noche se atrevió a acercarse a la reja de la entrada de la dependencia.

Finalmente, alrededor de las de las 21:00 horas, tras tres horas de pláticas, salió la comisión de defraudados a explicar a los cerca de mil manifestantes que el director de Averiguaciones Previas, Carlos Alberto Pérez Suero, les indicó que alcanza con lo asegurado para cubrir el adeudo.

Agustín Torres, uno de los representantes de los defraudados, explicó a Intolerancia Diario que les dieron a conocer las mismas cifras.

“El director nos habla de la incautación de bienes, nos pidió estar tranquilos porque hay suficiente para reparar el daño”, dijo.

Los manifestantes, al escuchar la respuesta, más cansados que enojados prefirieron irse, pero no sin antes amenazar con regresar si no ven que las autoridades agilizan los pagos.

“Sin embargo no nos lo dieron a conocer ni por escrito los números de cuentas bancarias, terrenos y casas, pero ante cada pregunta se molestan (las autoridades) pero se le hizo ver que no tiene por qué molestarse.”

Advirtió que aproxima semana, el 8 de diciembre, harán una manifestación en la delegación de la PGR en la Recta a Cholula, para que les den a conocer los avances que radicó la PGJ y la situación jurídica de los indiciados, quienes solicitaron amparo ante un juez federal.

El caos
Durante las seis horas toda la zona fue un caos vehicular, ya que se tenían que desviar los vehículos por calles aledañas, los que circulaban a vuelta de rueda.

Tan sólo en la zona de Plaza Dorada, para circular de la 43 a la 25 Poniente los automovilistas tenían que maniobrar a vuelta de rueda, lo que implicaba por lo menos 30 minutos tan sólo en ese tramo.

Todo el caos se registraba ante la mirada indiferente de los uniformados de la Policía Vial municipal, quienes una vez más brillaron por su ineptitud, ya que no dirigían el tránsito; simplemente sólo miraban, sin tratar de destrabar la circulación.
Incluso varios uniformados recibieron reclamos de los conductores desesperados, gritos como “¡ponte a trabajar!”, que parecía no escuchaban los agentes ya que su único trabajo fue estacionar sus patrullas a un lado de los manifestantes.

El caos llegó hasta la zona de Analco, donde no se podía circular, ya que fueron bloqueadas diversas calles, como la 3 Oriente —pero por los uniformados—, lo que provocó un fuerte tránsito vehicular y miles de “mentadas de madre”.

Lo oficial
Las denuncias penales contra Sitma ya suman 3 mil 90, con un daño patrimonial de 376 millones 36 mil pesos, según un reporte de la PGJ.

En tanto, la fiscal especial de los casos de fraude, Claudia Carmona Cid, estimó que la dependencia estatal terminará de consignar la totalidad de averiguaciones previas en enero.

Nota leida en:.http://www.intoleranciadiario.com/2009/despliegue-noticia.php?Noticias-Puebla-Ocasionan-caos-vial-defraudados-de-Sitma&id=51702

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4/12/2009 Solución a fraudes tardará años: PGJ

Policía

Solución a fraudes tardará años: PGJ

Una vez más, decenas de inversionistas defraudados acudieron a la sede del Congreso para pedir ayuda.

El Sol de Puebla

4 de diciembre de 2009

Joseline Santos

El procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, reconoció que la solución de los casos de fraudes en la entidad puede tardar "años"; por ello, exhortó a los afectados a hacer caso omiso de quienes prometen soluciones rápidas, toda vez que los tiempos legales no pueden agilizarse.

Y es que durante entrevista concedida a Jorge Rodríguez durante su noticiero radiofónico en ABC Radio, el fiscal explicó que los procesos se ejecutan en dos fases: de averiguaciones previas y juicios.

En el primer apartado, las autoridades recavan pruebas para comprobar la conducta delictiva e identidad de los autores de actos ilícitos, lo cual se pone a disposición del agente del Ministerio Público.

Al concluir, el cúmulo aprobatorio se pone a disposición de un juez, frente a quien se desahogan las pruebas a favor y en contra, así como las declaraciones preparatorias.

"Hablando de un juicio que sirve para una sola persona, para un solo agraviado, estaríamos hablando en promedio de 4 meses a un año, pero en este caso no voy a decir que van a pasar 10 mil años o 10 mil meses, pero lo que sí voy a decir es que por la acumulación de todos estos asuntos, va a tener que pasar, probablemente, lleve años", sentenció.

Por otro lado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dio a conocer que continúan recibiendo denuncias en contra de Financiera Coofia, Invergroup, Grupo Bienestar Social la Paz y Grupo Inmobiliario SITMA, pues a la fecha consignaron mil 490 averiguaciones previas por el delito de fraude genérico.

De estas querellas, se turnaron a jueces de la capital del estado, Cholula, Tehuacán e Izúcar de Matamoros, mil 194 expedientes de SITMA, 133 de Financiera Coofia, 92 de Invergroup y 71 de Grupo Bienestar Social la Paz.

En tanto, se informó que los cuatro ex trabajadores y socios detenidos, Edmundo Tiro Moranchel, socio fundador de SITMA; José Ramón Vega Laing, directivo; Emerson Cruz Olea, director comercial y gerente; y Efrén Aguilar Huesca, gerente regional de Puebla, Tlaxcala y Morelos; recibieron auto de formal prisión.

Se dio a conocer que entre los argumentos por parte de la defensa, destacaron la negación de las acusaciones, ya que "nunca tuvieron contacto con los agraviados y que se desempeñaban únicamente como empleados", aunado a que rechazaron que el monto del fraude por parte de SITMA sea superior a los 376 millones de pesos.

En respuesta, la PGJ presentó peritajes contables, actas constitutivas de las instituciones, documentales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los que consta que carecían de su aval para funcionar.



SE MANIFIESTAN FRENTE A LA PGJ



Más de 200 defraudados por Invergroup y Grupo Inmobiliario SITMA se manifestaron frente a las instalaciones de la PGJ para exigir un informe sobre los avances de las investigaciones que realizan para ubicar a los socios de las firmas, así como para conocer la situación jurídica de las personas detenidas.

Durante varias horas, los afectados por las empresas, propiedad de los hermanos Eduardo y Edmundo Tiro Moranchel- Invergroup y SITMA-se plantaron frente a la PGJ, donde solicitaron la acción de la justicia para que los socios reembolsen sus ahorros.

Además, lamentaron la negativa de los diputados locales, sobre todo los priistas, para que fueran beneficiados con un fideicomiso integrado con recursos estatales para recuperar parte de sus inversiones, pues recordaron que no acreditan los requisitos para recibir apoyo económico del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago).

Los defraudados permanecieron frente a la dependencia -donde bloquearon un sentido del Bulevar 5 de Mayo- hasta que la fiscal especial Claudia Carmona Cid recibió a una comisión para informar sobre el seguimiento que se le ha dado a la investigación.

Nota leida en:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n1428485.htm

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4/12/2009 Advierte PGJ castigo a los cómplices de defraudadores Dice que habrá sanciones si tratan de evitar su captura

La dependencia informó que a la fecha consignaron ante jueces penales mil 490 averiguaciones por el delito de fraude

Daniel Hernández Cruz

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) advirtió que habrá acciones penales en contra de cualquier persona que auxilie a los defraudadores de Grupo Sitma, Invergroup, Financiera Coofia y Caja Bienestar Social La Paz para evitar que sean capturados.


Por medio de un comunicado, la dependencia informó que a la fecha consignaron ante jueces penales mil 490 averiguaciones por el delito de fraude: “solicitando las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los probables responsables quienes pueden ser autores intelectuales, materiales, cómplices, o bien, en contra de quienes recurran al encubrimiento o auxilio para que los sujetos activos del delito evadan la acción de la justicia”.


Respecto al avance de las investigaciones, el documento señala que las denuncias en contra de las cuatro empresas defraudadoras suman 9 mil 725 por un monto de mil 326 millones 207 mil 326 pesos.


La dependencia informó que por el fraude de Grupo Sitma se les dictó auto de formal prisión por el delito de fraude a Edmundo Tiro Moranchel, José Ramón Vega Laing, Emerson Cruz Olea y Efrén Aguilar Huesca.


La defensa de los detenidos asegura que en la empresa sólo eran empleados y que el monto del fraude es menor al que señalan las autoridades.


En tanto que la Procuraduría ha presentado pruebas para demostrar lo contrario: “La Procuraduría General de Justicia presentó entre otras pruebas: peritajes contables, actas constitutivas de las instituciones, documentales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que avalan su operación de manera ilícita, testimoniales de ex empleados donde hacen señalamientos directos en contra de los sujetos activos del delito, quienes valiéndose de engaños consumaron los fraudes”.



Familiares de Tiro Moranchel solicitan amparos


Los familiares del dueño de Grupo Sitma, Leonardo Tiro Moranchel, intentan evadir la justicia ante las miles de denuncias por el delito de fraude en su contra; decidieron solicitar amparos en contra de posibles órdenes de aprehensión en su contra.


El 2 de diciembre pasado se tramitaron los amparos para Mauricio Tiro Álvarez, padre del dueño de Grupo Sitma, con el número 1542/2009, Olimpia Moranchel Narváez, madre del defraudador, bajo el expediente 1541/ 2009.


En dicho juzgado también existe una solicitud amparo a favor del representante legal de Grupo Sitma, Sergio Xique Rosas, con el número 1544/2009.


Es preciso señalar que el trámite que hicieron ante la justicia federal no significa que no puedan ser capturados, pues falta que el juez de distrito evalúe si hay elementos que les permita anular la posible orden de aprehensión obsequiadas en el juzgado primero de lo penal.


El recurso fue solicitado con base en la ley de amparos en los artículos 132 y 156 de la ley de amparo.



No se realizó la audiencia de Edmundo Tiro


La audiencia constitucional que se tenía prevista para el 3 de diciembre para determinar la precedencia del amparo que promovió Edmundo Tiro Moranchel no fue celebrada, pues el expediente no pudo ser integrado por falta de documentación solicitada a la Procuraduría General de Justicia y el Juzgado Quinto y Primero Penal.


Será este día cuando se programe una nueva fecha para que sea celebrada la audiencia constitucional en contra de la ejecución de la orden de aprehensión.


Cabe señalar que aún cuando el amparo fuera concedido no modificaría el auto de formal prisión que fue dictado por el juzgado quinto penal

Numeralia
6 mil 73 denuncias en contra de Coofia
3 mil 90 denuncias en contra de Sitma
262 denuncias en contra de Invergroup
300 denuncias en contra de Grupo Bienestar Social La Paz
TOTALES: 9 mil 725 denuncias

712 millones 510 mil 979 pesos suma el fraude de Coofia
376 millones 36 mil 628 pesos suma el fraude de Sitma
31 millones 960 mil 569 pesos suma el fraude de Invergroup
205 millones 699 mil 150 pesos suma el fraude de Grupo Bienestar Social La Paz
TOTALES: Mil 326 millones 207 mil 326 pesos

Nota leida en:http://www.diariocambio.com.mx/2009/diciembre/policia/041209-dh-policia-advierte-pgj-castigo-a-los-complices-de-defraudadores.htm

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4/12/2009 Amenazan defraudados de Sitma e Invergroup con voto de castigo al PRI

Viernes, 4 de diciembre de 2009

La Jornada de Oriente Justicia

Defraudados de financieras se manifestaron frente al Palacio Municipal n Foto Rafael García Otero MONICA CAMACHO Ni la manifestación de defraudados por Grupo Sitma e Invergroup ni el debate por más de una hora en el pleno del Congreso local convencieron a la mayoría priista de integrar un fondo en el Presupuesto de Egresos 2010 para indemnizar a los desfalcados. Al final, los legisladores del tricolor aprobaron sólo un exhorto a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que informe cada semana de los avances de las denuncias presentadas contra ambas empresas. El grupo de inconformes que se instaló fuera del Congreso durante más de cinco horas para seguir de cerca la votación de los legisladores amagó con dar un voto de castigo al tricolor en los comicios estatales del próximo año, en los que se elegirá gobernador, presidentes municipales y diputados locales. En tanto, los diputados del PAN, el PRD y el PT reprobaron la falta de sensibilidad de sus homólogos del tricolor, al tiempo de reprocharles por dar prioridad a los intereses económicos del gobernador Mario Marín, en vez de defender a los miles de habitantes perjudicados con la estafa. La sesión ordinaria de ayer inició en medio de un fuerte operativo de seguridad en el que participaron 10 células de granaderos para resguardar la calle 3 Poniente, entre la 16 de Septiembre y la 3 Sur, con el fin de impedir a los inconformes apoderarse del acceso posterior del Palacio Legislativo, el cual conduce a la zona del estacionamiento. La calle 5 Poniente, que se localiza en la zona frontal del recinto, permaneció libre en espera de que arribara la manifestación. La marcha partió a las 9 de la mañana de cuatro puntos de la capital del estado: Paseo Bravo, Procuraduría General de Justicia, Casa Aguayo –sede del Poder Ejecutivo local– y Hospital del Niño Poblano. Una hora y media después llegaron los protestantes al Congreso local, cerrando inmediatamente la 5 Poniente con la ayuda de cinco autobuses y dos camionetas. Con un Congreso asediado por inconformes, la bancada del Revolucionario Institucional presentó al pleno un punto de acuerdo que solicitaba a la PGJ informar el avance de las querellas presentadas contra las empresas implicadas en el fraude. La propuesta del tricolor suplantó los proyectos que el PAN y el PT presentaron en sesiones anteriores, en los cuales sugerían resarcir los ahorros de los estafados con recursos públicos del estado. El diputado por el PT José Manuel Benigno Pérez Vega censuró en tribuna la falta de voluntad política del grupo parlamentario del PRI, ya que se negó a resolver el problema cuando no había ningún impedimento legal para integrar un fondo a favor de los defraudados en el Presupuesto de Egresos. La mayoría priista, en voz del diputado Víctor Huerta Morales, acusó a los legisladores del PAN y el PT de utilizar a los perjudicados como trampolín político al prometerles soluciones que no están a su alcance. De paso, aseguró que el Congreso estaba imposibilitado para crear un fondo especial a favor de los timados. Pérez Vega refutó las afirmaciones del priista: “la propuesta no está fuera de la legalidad. El Poder Legislativo es un poder autónomo que está por encima del gobernador, pero a algunos diputados les cuesta entender eso, porque siempre han sido empleados del mandatario local, a quien ven como un ser sobrenatural con poderes mágicos”. Tras un debate que se prolongó durante más de una hora, los priistas se negaron a modificar la propuesta, la cual fue aprobada con 30 votos a favor y nueve en contra de la bancada albiazul y los diputados Pérez Vega y Melitón Lozano Pérez, del PRD. Luego de conocer la decisión de los legisladores, los manifestantes hicieron oír su respuesta en todo el Palacio Legislativo. El coraje y la frustración se concretaron en una sola palabra, la cual repitieron hasta el cansancio a una sola voz: “Culeros, culeros, culeros...”. Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2009/12/04/puebla/jus103.php. ***********************************************************************

4/12/2009 Gobierno del estado respeta movilizaciones de defraudados: SEGOB

Local | Gerardo Orta | Viernes, 04 de Diciembre de 2009 16:08

El gobierno estatal continúa con las investigaciones y con la auditoría Luego de que ayer personas que fueron defraudadas por Coofia, Sitma e Invergroup se manifestaran a las afueras del Congreso del Estado, Casa Aguayo y en diversos puntos de la ciudad, el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, resaltó que el estado respetará estas movilizaciones y que constantemente hay platicas con los afectados para informarles sobre el curso de sus denuncias. En este sentido, Mario Montero detalló que el gobierno estatal continúa con las investigaciones y con la auditoría para determinar como se les podría pagar a los defraudados específicamente por SITMA, mediante el embargo de propiedades de los hermanos Tiro Moranchel y con ello saldar parte de la deuda. “Entendemos que hay una inquietud por parte de los defraudados de SITMA, pero la Procuraduría está avanzando en los que les corresponde, por eso les hago un llamado a los ciudadanos a un ambiente de tranquilidad, hay un buen camino se están asegurando algunos bienes para otorgarles el pago”, subrayó el jefe del gabinete. Asimismo, el encargado de la política interna en Puebla, señaló que el gobierno del estado no acudirá a la fuerza pública para mitigar esta serie de movilizaciones que ya desde hace un mes se han visto principalmente en las instalaciones del congreso local. Montero Serrano resaltó que el gobierno poblano no puede violar las garantías individuales de los afectados, ya que en este caso tienen todo el derecho de manifestarse. El titular de la Segob, nuevamente enfatizó en que los únicos defraudados que tienen acceso al “rescate” del Fideicomiso Pago, son los de Coofia, mientras que los afectados por Grupo SITMA, no gozan de una instancia jurídica o financiera que les garantice un pago compensatorio en caso de fraude, debido a que fue un contrato entre particulares. Nota leida en:http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=102253&catid=48&Itemid=71 ********************************************************************************************************************************.